上海市虹口区人民检察院
起 诉 书
上海市虹口区人民检察院
起 诉 书
沪虹检三部刑诉〔2020〕926号
被告人李某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份号码：xxxx，汉族，大学本科文化，无业，户籍在本市松江区城鸿路222弄17号904室，住本市松江区青城山路429弄27号201室。2020年7月9日因涉嫌职务侵占罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年7月10日由该局延长拘留期限至七天，经本院批准，同年7月23日由该局执行逮捕。
本案由上海市公安局虹口分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌职务侵占罪，于2020年9月22日移送本院审查起诉。本院受理后，于2020年9月25日告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人并告知其认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人李某某同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明：
被告人李某某于2013年7月至2019年11月，在上海市虹口第二房屋征收服务事务所有限公司从事征收工作。2019年8月，被告人李某某在经办本市虹口区东余杭路557弄53号的房屋征收过程中，得知选择房屋补偿的动迁户被害人朱月明需要补交房屋差价款，遂谎称可以帮助减免过渡安置费，诱骗被害人朱月明于8月5日、10月21日，分两次将房屋产权调换差价款356,779.06元、8,303.05元人民币汇入李某某提供的其父亲的个人银行账户，共计骗得人民币365,082.11元。2019年11月被告人李某某从公司离职，所得赃款均被其用于赌博。
2020年7月8日，被告人李某某被公安机关抓获归案，到案后如实交待了犯罪事实。
上述事实，有以下证据证明：
1、被害人朱月明的陈述及提供的个人活期账户交易明细、纸条等书证，证实被告人李某某谎称减免过渡安置费，诱骗被害人朱月明将房屋产权调换差价款共计人民币365,082.11元汇入其指定银行账户的事实。
2、上海市虹口第二房屋征收事务所有限公司提供的征收补偿协议、结算单等书证及证人陈根宝的证言，证实该公司在征收本市虹口区东余杭路557弄53号房屋过程中，没有收到被害人朱月明支付的房屋产权调换差价款的事实。
3、上海市虹口第二房屋征收服务事务所有限公司出具的营业执照、劳动合同、退工证明、职工履历表、情况说明等书证，证实被告人李某某原系该公司经办员，负责联系动迁户等相关工作，不具有收取任何款项的职责。
4、公安机关调取的银行账户交易明细，证实赃款的去向。
5、公安机关出具的扣押决定书及扣押清单，证实公安机关依法扣押涉案物品的情况。
6、公安机关出具的案发经过及证人王凯的证言，证实被告人李某某系被公安机关抓获归案的情况。
7、被告人李某某到案后的多次供述及指认的微信转账截屏，证实其骗取被害人房屋产权调换差价款的犯罪经过。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可从轻处罚。被告人李某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可从宽处理。建议判处被告人李某某有期徒刑六年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。
此致
上海市虹口区人民法院
检 察 官：崔晓丽
助理检察官：沈兢儒
2020年10月22日
附：
1、被告人李某某现被羁押于上海市虹口区看守所。
2、侦查卷宗一册。
3、《认罪认罚具结书》一份。
4、《适用简易程序建议书》一份。
5、相关法律条文。
《中华人民共和国刑法》
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。
第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。
犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。
沪虹检三部刑诉〔2020〕926号
被告人李某某，男，1985年**月**日生，公民身份号码：3101091985********，汉族，大学本科文化，无业，户籍在本市松江区**路**弄**号**室，住本市松江区**路**弄**号**室。2020年7月9日因涉嫌职务侵占罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年7月10日由该局延长拘留期限至七天，经本院批准，同年7月23日由该局执行逮捕。
本案由上海市公安局虹口分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌职务侵占罪，于2020年9月22日移送本院审查起诉。本院受理后，于2020年9月25日告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人并告知其认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人李某某同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明：
被告人李某某于2013年7月至2019年11月，在上海市虹口**房屋征收服务事务所有限公司从事征收工作。2019年8月，被告人李某某在经办本市虹口区**路**弄**号的房屋征收过程中，得知选择房屋补偿的动迁户被害人朱某某需要补交房屋差价款，遂谎称可以帮助减免过渡安置费，诱骗被害人朱某某于8月5日、10月21日，分两次将房屋产权调换差价款356,779.06元、8,303.05元人民币汇入李某某提供的其父亲的个人银行账户，共计骗得人民币365,082.11元。2019年11月被告人李某某从公司离职，所得赃款均被其用于赌博。
2020年7月8日，被告人李某某被公安机关抓获归案，到案后如实交待了犯罪事实。
上述事实，有以下证据证明：
1、被害人朱某某的陈述及提供的个人活期账户交易明细、纸条等书证，证实被告人李某某谎称减免过渡安置费，诱骗被害人朱某某将房屋产权调换差价款共计人民币365,082.11元汇入其指定银行账户的事实。
2、上海市虹口**房屋征收事务所有限公司提供的征收补偿协议、结算单等书证及证人陈某某的证言，证实该公司在征收本市虹口区**路**弄**号房屋过程中，没有收到被害人朱某某支付的房屋产权调换差价款的事实。
3、上海市虹口**房屋征收服务事务所有限公司出具的营业执照、劳动合同、退工证明、职工履历表、情况说明等书证，证实被告人李某某原系该公司经办员，负责联系动迁户等相关工作，不具有收取任何款项的职责。
4、公安机关调取的银行账户交易明细，证实赃款的去向。
5、公安机关出具的扣押决定书及扣押清单，证实公安机关依法扣押涉案物品的情况。
6、公安机关出具的案发经过及证人王某某的证言，证实被告人李某某系被公安机关抓获归案的情况。
7、被告人李某某到案后的多次供述及指认的微信转账截屏，证实其骗取被害人房屋产权调换差价款的犯罪经过。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可从轻处罚。被告人李某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可从宽处理。建议判处被告人李某某有期徒刑六年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。
此致
上海市虹口区人民法院
检察官：崔晓丽
助理检察官：沈兢儒
2020年10月22日
附：
1、被告人李某某现被羁押于上海市虹口区看守所。
2、侦查卷宗一册。
3、《认罪认罚具结书》一份。
4、《适用简易程序建议书》一份。
5、相关法律条文。
《中华人民共和国刑法》
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。
第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。
犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。
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