起诉书（李某某诈骗、妨害信用卡管理案）_福建省晋江市人民检察院

福建省晋江市人民检察院

起 诉 书

晋检金融刑诉〔2019〕45号

被告人李某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码3508211993********，汉族，初中文化，务工，住福建省长汀县**镇**坊村**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月26日被晋江市公安局刑事拘留，11月29日经本院批准，次日由晋江市公安局执行逮捕。

本案由晋江市公安局侦查终结，以被告人李某某涉嫌妨害信用卡管理罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人及被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。2月28日，本院决定延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2018年10月17日，被害人范某某在晋江市**街道被他人通过电话以“网上办理贷款需要交手续费”为由的诈骗方式，将合计人民币22400元用手机网上银行转账到他人指定的信用卡账户上。随后，被告人李某某按照事先约定，根据“东东”（另案处理）的指示，安排洪某某、周某某、蓝某某、曹某某（均另案处理）持事先持有的信用卡，在福建省龙岩市新罗区取走上述钱款，并收取相应报酬。

2018年10月25日，曹某某、周某某在福建省龙岩市新罗区被公安机关抓获，并从曹某某处扣押到被告人李某某给其用于取款的共计35张信用卡等物品。经查，上述35张信用卡均系他人信用卡。2018年10月26日，被告人李某某及蓝某某在龙岩新罗区被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：扣押的银行卡等物品；

2.书证：破案经过，被告人人口信息材料等；

3.证人证言：证人周某某、曹某某、蓝某某的证言；

4.被害人陈述：被害人范某某的陈述；

5.被告人供述和辩解：被告人李某某的供述和辩解；

6.辨认笔录：证人辨认被告人的笔录等。

本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大；还结伙非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人李某某在判决宣告以前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

晋江市人民法院

检察员：蔡友添

2019年3月15日

附：

1.被告人李某某现被羁押于晋江市看守所；

2.案卷材料和证据二册。　_