起诉书（李某掩饰、隐瞒犯罪所得案)

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2020〕138号

被告人李某（绰号“老山”），男，1989年**月**日生，身份证号码4600281989********，汉族，初中文化，农民，住海南省海口市龙华区**路**号**公馆**栋**室（户籍所在地海南省临高县**农场**村**号）。被告人李某曾因赌博、吸毒，于2016年11月被行政拘留二十日。被告人李某因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，于2020年1月10日经本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人李某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人李某有权委托辩护人，依法讯问了被告人李某，审查了全部案件材料。2020年4月6日，本案延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2019年6月至7月，被告人李某明知汇入的资金系犯罪所得，仍伙同陈某某（另案处理）提供银行账户收取钱款并持其本人或他人的银行卡取钱。具体犯罪事实如下：

1.2019年6月27日，被害人朱某某被他人以办理网络贷款需要充值为由骗取人民币9000元。该钱款转入涉案银行账户后，经杨某甲、吴某某（均另案处理）等人转账、取现、无卡存款等操作，最终由被告人李某安排陈某某取款，并将钱款转账给上游犯罪分子提供的银行账户；

2.2019年6月28日-30日，被害人梁某某被他人以缴纳贷款保证金、解冻金为由骗取人民币11000元。该钱款转入涉案银行账户后，经杨某甲、吴某某等人转账、取现、无卡存款等操作，最终由被告人李某及陈某某取款，并将钱款转账给上游犯罪分子提供的银行账户；

3.2019 年6月29日，被害人陈某某被他人以办理贷款需缴纳保证金为由骗取人民币3000元。该钱款转入涉案银行卡后，经杨某乙（另案处理）、杨某甲等人转账、取现、无卡存款等操作，最终由被告人李某及陈某某取款，并将钱款转账给上游犯罪分子提供的银行账户；

4.2019 年6月29日，被害人宋某某被他人以办理网络贷款为由骗取人民币20000元。该钱款转入涉案银行卡后，经杨某乙、吴某某等人转账、取现、无卡存款等操作，最终由被告人李某及陈某某取款，并将钱款转账给上游犯罪分子提供的银行账户；

5.2019年7月1日-3日，被害人罗某某被他人以办理网络贷款需缴纳保证金为由骗取人民币11000元。该钱款转入涉案的银行账户后，其中的9000元经杨行、吴某某、江某某（另案处理）等人转账、取现、无卡存款等操作，最终由被告人李某及陈某某取款，并将钱款转账给上游犯罪分子提供的银行账户；

6.2019年7月2日，被害人代某某被他人以办理网络贷款为由骗取人民币11000元。该钱款转入涉案的银行账户后，该钱款经杨某乙、吴某某、江某某等人转账、取现、无卡存款等操作，最终由被告人李某及陈某某取款，并将钱款转账给上游犯罪分子提供的银行账户；

7.2019年7月3日，被害人熊某某被他人以办理网络贷款需缴纳保证金为由骗取人民币3000元。该钱款转入涉案银行账户后，经孙某某（另案处理）、杨某、吴某某等人转账、取现、无卡存款等操作，最终由被告人李某及陈某某取款，并将钱款转账给上游犯罪分子提供的银行账户；

8.2019年7月3日，被害人魏某某被他人以办理网络贷款需缴纳保证金为由骗取人民币20000元。该钱款转入涉案银行账户后，经孙某某、杨某乙、吴某某等人转账、取现、无卡存款等操作，最终由被告人李某及陈某某取款，并将钱款转账给上游犯罪分子提供的银行账户；

9.2019年7月3日-4日，被害人周某某被他人以办理网络贷款为由骗取人民币19000元。该钱款转入涉案银行账户后，其中的15900元经孙某某、杨某乙、吴某某等人转账、取现、无卡存款等操作，最终由被告人李某安排陈某某取款，并将钱款转账给上游犯罪分子提供的银行账户。

综上，被告人李某掩饰、隐瞒犯罪所得数额共计人民币101900元。

2019年12月5日15时许，被告人李某在海南省海口市龙华区**路**公馆**栋**室被抓获，其归案后如实供述犯罪事实。

案发后，侦查机关依法扣押被告人李某手机两部及作案时的短袖T恤一件。

认定上述事实的证据如下：

1.人口信息，案发到案经过，银行账户流水等书证；

2.证人吴某某、杨某乙、杨某甲、江某某、孙某某、张某某、余某某、骆某某的证言；

3.被告人李某的供述和辩解；

4.辨认、搜查笔录；

5.视听资料。

本院认为，被告人李某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院

检察官：严安

检察官助理：王卓群、陈宪

2020年4月20日

附：

1.被告人李某现羁押于南京市第三看守所；

2.全部案卷材料；

3.认罪认罚具结书1份；

4.适用认罪认罚简易程序建议书1份、量刑建议书1份。