起诉书（李某某挪用资金案）_东阳市人民检察院

浙江省东阳市人民检察院

起 诉 书

东检公诉刑诉〔2019〕754号

被告人李某某，曾用名李晓民，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码3307241971********，汉族，初中文化程度，住浙江省东阳市**街道**社区****阁*号。因涉嫌挪用资金罪，于2019年1月10日被东阳市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年2月2日被依法逮捕。

本案由东阳市公安局侦查终结，以被告人李某某涉嫌挪用资金罪，于2019年4月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年5月16日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月14日补查重报；本院于2019年7月29日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月28日补查重报。本院于2019年5月2日、2019年7月15日、2019年9月29日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2004年3月6日，浙江省东阳某某某某有限公司（以下简称东阳某某）任命被告人李某某为某某公司某某某分公司（以下简称安徽分公司）经理。2014年6月7日，被告人李某某被免去分公司经理职务。

2009年至2012年期间，被告人李某某多次利用其分公司经理的职务便利，将分公司资金共计4093万余元（以下均指人民币）挪出用于其个人的某甲安徽某甲投资发展有限公司（以下简称某甲某甲公司）、安徽某乙投资有限公司等的经营活动，具体事实如下：

1、2010年2月11日，东阳某某下拨1000万元资金至分公司，被告人李某某将其中773万余元转至安徽省某乙公司，用于注册资金投入。

2、2011年4月1日，合肥某丙有限公司、芜湖市****投资有限公司分别打入分公司账户300万元和970万元。后被告人李某某将1270万元转入某甲公司，后转至舟山方正公证处提存专用账号，用于其收购舟山市******有限公司及其关联公司的股权。

3.2011年4月21日至7月16日期间，被告人李某某多次从分公司账户中挪用款项共计1450万元至某甲公司，后转至舟山方正公证处提存专用账号，用于其收购舟山市******有限公司及其关联公司的股权。

4、2011年8月24日，李某某将安徽分公司承建的****项目上交工程款300万元打入分公司账户，同年9月2日，被告人李某某将300万元转入王某某账户。经查，王某某与东阳某某、安徽分公司均不存在业务往来。

5、2012年6月7日，合肥**房地产开发有限责任公司打入分公司账户927.9万元。后被告人李某某将500万元转入某甲公司，后转至安徽某乙公司，用于注册资金投入。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、抓获经过、费用明细、往来款明细、审计报告等书证；

2.证人贾某某、芮某某、蒋某某、李某某、赵某某等人的证言；

3.被告人李某某的供述与辩解。

本院认为，被告人李某某利用职务上的便利，挪用本单位资金进行营利活动，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

东阳市人民法院

检察员：金琤琤

2019年10月12日

附：

    1.被告人李某某现被羁押于东阳市看守所（13485******）。

2.案卷材料和证据8册。