起诉书（李某某、彭某某等诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得案）_上海市普陀区人民检察院

上海市普陀区人民检察院

起 诉 书

沪普检三部刑诉〔2019〕1838号

被告人李某某，男，1987年**月**日生，公民身份号码：3422211987********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍在安徽省宿州市砀山县**镇**庄**村**队，暂住上海市徐汇区**路**弄**号**室。2019年4月12日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，4月15日由该局延长刑事拘留期限至三十日，5月16日经本院批准并于次日由该局执行逮捕。

被告人彭某某，男，1989年**月**日生，公民身份号码：4312241989********，汉族，高中文化，无固定职业，户籍在湖南省怀化市溆浦县**镇**组，暂住上海市宝山区**路**弄**号**室。2019年4月26日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，4月27日由该局延长刑事拘留期限至三十日，5月16日经本院批准并于次日由该局执行逮捕。

被告人吴成飞（曾用名吴腾飞），男，1990年**月**日生，公民身份号码：3402251990********，汉族，初中文化，无固定职业，家住安徽省芜湖市鸠江区**镇**村**村**号。2019年8月6日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，8月7日由该局延长刑事拘留期限至三十日，9月2日经本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准并于次日由该局执行逮捕。

被告人肖续东，男，1989年**月**日生，公民身份号码：2302811989********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍在黑龙江省讷河市**村**组，暂住上海市宝山区**路**弄**号**室。2019年7月20日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，7月21日由该局延长刑事拘留期限至三十日，8月19日经本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准并于次日由该局执行逮捕。

被告人张磊，男，1991年**月**日生，公民身份号码:2201821991********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍在吉林省榆树市**镇**村**屯**组，暂住上海市静安区**路**弄**号**室。2019年6月25日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，6月26日由该局延长刑事拘留期限至三十日，7月16日经本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准并于次日由该局执行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局侦查终结，以被告人李某某、彭某某涉嫌诈骗罪，被告人张磊、肖续东、吴成飞涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别于2019年7月17日、9月16日向本院移送审查起诉；本院受理后，于7月19日、9月18日已分别告知被告人有权委托辩护人，于7月19日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果、讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。经审查，本院于2019年8月30日、10月31日将被告人李某某、彭某某涉嫌诈骗案二次退回补充侦查，上海市公安局普陀分局分别于9月23日、11月6日补充侦查终结，移送本院审查起诉；于10月31日将被告人张磊、肖续东、吴成飞涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案退回补充侦查，上海市公安局普陀分局于11月6日补充侦查终结，移送本院审查起诉。被告人李某某、彭某某、张磊、肖续东、吴成飞均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被害人盛某某因需偿还债务而结识被告人李某某，2017年3月13日，被告人李某某将涂某某（另案处理）介绍给盛某某，并与涂某某互相配合，以民间借贷行规为名，诱骗盛某某配合制造人民币30万元（以下金额均为人民币）的银行流水痕迹，之后，将约12万元用于归还盛某某的前债，虚增盛某某债务18万余元。

2017年3月至4月，鹿某某（另案处理）以帮被害人盛某某偿还上述30万元债务为由联系盛某某，并于2017年3月24日，将30万元转至涂某某账户用于归还前债，又将两笔共计11万元经涂某某账户转给被害人盛某某用于归还其他债务。

之后，鹿某某、吴某某（另案处理）骗使被害人盛某某以本市静安区**路**弄**号**室房产进行抵押贷款。期间，吴某某让被告人彭某某联系抵押贷款事宜，由被害人盛某某向**小额贷款股份有限公司（以下简称**公司）贷款189万元。2017年4月24日，贷款到账当日，吴某某安排被告人彭某某与被害人盛某某在本市普陀区**路**大厦**楼“**公司”见面并办理手续。被告人彭某某配合吴某某等人诱骗被害人盛某某签署合同，以收取服务费、保证金的名义，将50万元转至被告人张磊的账户内；以归还债务为由将94万转至被告人吴成飞的账户内。

被告人肖续东介绍被告人张磊为吴蓬提供账户收取上述50万元，并在银行等候到账、即时提现，之后将现金50万元交给等候在附近的鹿某某。立案前被害人盛某某追回约34.6万元。

被告人吴成飞为吴某某提供账户收取上述94万元钱款，并在银行等候到账、即时提现，之后将现金94万元交给等候在附近的鹿某某。

2019年4月11日，被告人李某某被盛某某扭获，到案后先供述不诚，后如实供述自己的犯罪事实；2019年4月26日，被告人彭某某主动投案，到案后供述不诚；2019年6月25日，被告人张磊被抓获归案，到案后如实供述了自己的犯罪事实；2019年7月20日，被告人肖续东被抓获归案，到案后先供述不诚，后如实供述自己的犯罪事实；2019年7月30日，被告人吴成飞被抓获归案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、被害人盛某某的陈述、证人胡某某的证言、辨认笔录、报警记录证明，被害人盛某某被上述人员虚增债务骗取钱款。

2、同案关系人涂某某的证言、辨认笔录证明，被害人盛某某是被告人李某某联系的，李某某谈好后向其老板汇报，其负责转账形成银行流水。

3、证人毛某某、叶某甲的证言、辨认笔录证明，被告人彭某某介绍被害人盛某某到其公司做抵押贷款，并让其公司代收2万元服务费；189万元到账后，彭某某说盛某某欠他们钱，借用其公司财务室操作转账；后来盛某某至其公司称被收了50万元保证金要求返还，其联系了彭某某，彭某某表示会处理好。

4、借款合同证明，被害人盛某某与万事利公司签订借款合同的情况。

5、银行流水、支付宝截图、资金流向明细梳理、工作情况、情况说明、办案说明证明，涉案资金的往来情况。

6、证人叶某乙的证言证明，2017年其家庭购房首付款系其和被告人李某某的积蓄以及向亲戚的借款。

7、办案说明、抓获经过证明，本案案发及各名被告人的到案经过。

8、户籍信息、证人吴某乙的证言、辨认笔录及照片证明，各名被告人的主体身份。

9、被告人李某某、吴成飞、肖续东、张磊的供述，被告人李某某的保证书；被告人彭某某的供述及辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吴成飞、肖续东、张磊对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。被告人李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议。被告人彭某某否认主要犯罪金额。

本院认为，被告人李某某与他人结伙，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人数额巨大的财产，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭某某与他人结伙，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人数额特别巨大的财产，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭某某在诈骗犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人吴成飞、肖续东、张磊明知是犯罪所得仍分别介绍人员、提供账户、协助取现、转移资金，情节严重，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李某某、吴成飞、肖续东、张磊能如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人吴成飞、肖续东、张磊均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。被告人张磊到案后供述稳定、认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市普陀区人民法院

检察员：陈斐

2019年11月28日

附：

1.被告人李某某、彭某某、吴成飞、肖续东、张磊现羁押于上海市普陀区看守所。

2.侦查卷宗十册。

3.《认罪认罚具结书》三份。

4.《量刑建议书》九份。

6.辩护人名单一份。

7.相关法律条文。

相关法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条　诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第三百一十二条　明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第六十七条第三款　犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条　在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条　犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。　_ 

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。　_