起诉书（李某某、覃某某诈骗案）_江阴市人民检察院

江苏省江阴市人民检察院

起 诉 书

澄检诉刑诉〔2019〕2807号

被告人李某某，男，1994年**月**日生，身份证号码4311291994********，瑶族，中专文化，内蒙古**网络科技有限公司工作，住内蒙古自治区通辽市**之星**室（户籍所在地湖南省江华瑶族自治县**镇**路**号）。被告人李某某因涉嫌诈骗罪，于2019年8月16日被江阴市公安局刑事拘留，同年9月19日经本院批准逮捕，次日由江阴市公安局执行逮捕。

被告人覃某某，女，1995年**月**日生，身份证号码4308021995********，土家族，初中文化，内蒙古**网络科技有限公司工作，住内蒙古自治区通辽市**之星**公寓**楼**号（户籍所在地湖南省张家界市永定区**乡**村**组**号）。被告人覃某某因涉嫌诈骗罪，于2019年8月16日被江阴市公安局刑事拘留，同年9月19日经本院批准逮捕，次日由江阴市公安局执行逮捕。

 本案由江阴市公安局侦查终结，以被告人李某某、覃某某涉嫌诈骗罪，于2019年11月20日向本院移送审查起诉。本院受理后已于次日告知了被告人李某某、覃某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人李某某、覃某某，听取了被告人李某某、覃某某及辩护人陈军、方莉娜（江苏大桥律师事务所律师）、被害人的意见，审查了全部案件材料。本案因案情复杂，于2019年12月21日延长审查起诉期限15日。

 经依法审查查明：

2018年8月份，被告人李某某、覃某某经事先合谋，为实施诈骗犯罪，在内蒙古通辽市科尔沁区**路**酒店**楼设立内蒙古**网络游戏公司（以下简称“**公司”），被告人李某某担任法定代表人，被告人覃某某担任监事，被告人李某某负责该公司所有事务，被告人李某某安排被告人覃某某负责该公司所有事务，其中被告人李某某自制“九步法”培训员工实施诈骗，先后招募张某甲、李某甲、齐某某（均另案处理）等人，冒充女性角色搭识全国各地的男性被害人，以处男女朋友奔现等方式取得被害人信任，后以共同玩同款网络游戏、在游戏中结婚需要充值、送礼表真心需要充值等理由骗取被害人财物。公司下设组长、业务员职位，李某甲、齐某某、张某甲担任组长，负责培训新员工、传授犯罪方法，自己实施诈骗活动的同时，监督本组业务员诈骗业绩、帮助组员实施诈骗活动；招募金明明、李某乙、李某丙、刘某甲、赛某某、铁某某、吴某某、武某某、柏某某、赵某某、白某某、董某某、刘某乙、吕某某、邱某某、张某乙（均另案处理）等人担任业务员，负责实施诈骗。该公司管理严格。被告人李某某、覃某某给公司员工分配固定的机位、链接和账号等用于统计业绩；规定每天500元充值2个新增的最低业务标准，并与公司员工按照固定比例分配赃款；设置奖惩机制，开展组与组之间考核评比，体罚未达最低业务标准的员工；规定诈骗较大金额时由老板、组长指导把关；规定禁止性规定，严禁组员私下收取红包；对公司员工实施统一食宿，提供中饭、晚饭和夜宵，分配固定宿舍，严禁员工在工作时间外出。

2019年7-8月份，被告人李某某以微战公司为名，承接江苏悠迅网络科技有限公司开发的《三界天书》游戏推广，推广费为游戏玩家充值金额的83%，采用上述手段，诈骗全国各地被害人2000余人，涉案金额人民币59万余元。案发后，李某某、覃某某退赔被害人人民币39万余元。

案发后，被告人李某某、覃某某如实供述上述犯罪事实。

 认定上述事实的证据如下：

1.江阴市公安局收集、制作的常住人口基本信息、发破案经过、银行卡明细、微信聊天记录、转账截图、扣押、发还物品清单、收条等书证；

2.证人李某甲、张某甲、齐某某等人的证言；

3.被害人靳某某、丁某某、谢某某等人的陈述；

4.被告人李某某、覃某某的供述；

5.江阴市公安局制作的检查笔录、搜查笔录、扣押笔录。

   本院认为，被告人李某某、覃某某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络手段诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人覃某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李某某、覃某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省江阴市人民法院

                                   检察员：何士芳

                                2019年12月31日

附：

   1.被告人李某某、覃某某现羁押于江阴市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《适用简易程序建议书》一份。