起诉书（李某某、黄某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_江苏省南京市高某区人民检察院

江苏省南京市高某区人民检察院

起 诉 书

宁高检诉刑诉〔2019〕448号

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码3508251984********，汉族，初中文化，打工，出生于福建省龙岩市，住龙岩市连城县**镇**村**号。被告人李某某因涉嫌诈骗罪，于2019年9月6日被南京市公安局高某分局刑事拘留。

被告人黄某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码3505821989********，汉族，初中文化，打工，出生于福建省晋江市，住晋江市**镇**村**号。被告人黄某某因涉嫌诈骗罪，于2019年8月30日被南京市公安局高某分局刑事拘留。

上述2被告人于2019年9月30日被本院批准逮捕，次日由南京市公安局高某分局执行逮捕。

被告人廖留春，男，1965年**月**日出生，居民身份证号码5324231965********，汉族，小学文化，厨师，出生于云南省玉溪市，住玉溪市澄江县**镇**村**号。被告人廖留春因涉嫌诈骗罪，于2019年8月6日被南京市公安局高某分局刑事拘留。

被告人廖某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码5304221988********，汉族，本科文化，打工，出生于云南省玉溪市，住玉溪市澄江县**镇**村**号。被告人廖某某因涉嫌诈骗罪，于2019年8月6日被南京市公安局高某分局刑事拘留。

上述3-4被告人均于2019年9月12日经本院批准逮捕，同日由南京市公安局高某分局执行逮捕。

本案由南京市公安局高某分局侦查终结，以被告人李某某、黄某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪；廖留春、廖某某涉嫌诈骗罪，于2019年11月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年11月15日已告知各被告人有权委托辩护人，已告知各被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了各被告人，听取了各辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。2019年12月12日，本案延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2019年5月至9月间，他人冒充被害人的老板、公司客户等身份，以公司需要退还客户保证金为由，骗得被害人胡某某、孙某某的信任，从而往他人提供的银行卡账户中汇款，遭受损失。被告人李某某、黄某某、廖留春、廖某某明知系犯罪所得，仍帮助转移赃款，其中李某某、黄某某涉案金额为人民币87.5万元；廖留春涉案金额为人民币15万元；廖某某涉案金额为人民币4万元。具体犯罪事实如下：

1.被害人胡某某系高某县第二机油泵制造有限公司的会计。

2019年5月31日，他人分别冒充胡某某的老板、公司客户，以公司需要退还客户保证金为由，骗得被害人胡某某的信任，从而骗取胡某某操作公司账户向“曹某某”（622848196843056****）的银行账户内合计汇款人民币40万元。

当日，他人通过被告人李某某、被告人黄某某的居中介绍、联系，将上述钱款全部转移至“王某某”（623058000022742****）的银行账户内。

后上述钱款中的15万元转移至被告人廖留春持有的“谢某某”（623052192000687****）的银行账户内。被告人廖留春将上述钱款全部取出，其中被告人廖某某参与开车接送廖留春取款人民币4万元。

2.被害人孙某某系北京福寿医疗设备技术有限公司的会计。2019年7月19 日，他人分别冒充孙某某的老板、公司客户，以公司需要退还客户保证金为由，骗得被害人孙某某的信任，从而骗取孙某某操作公司账户向“万某某”（622848109948160****）的银行账户内合计汇款人民币47.5万元。

当日，他人通过被告人李某某、被告人黄某某的居中介绍、联系，将上述钱款全部转移至“王某某”（623058000022742****）的银行账户内。后上述钱款被全部取出。

2019年8月6日，被告人廖留春、廖某某被抓获归案；8月30日，被告人黄某某主动至公安机关投案；9月6日，被告人李某某被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押的银行卡、手机等物证；

2.银行交易明细、各被告人的户籍信息等书证；

3.证人谢某某等人的证人证言；

4.被害人胡某某、孙某某的陈述；

5.被告人李某某、黄某某、廖留春和廖某某的供述和辩解；

6.南京市公安局高某分局调取的监控录像等视听资料。

本院认为，被告人李某某、黄某某、廖留春和廖某某，明知系犯罪所得，仍帮助转移赃款，其中李某某、黄某某、廖留春系情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李某某、黄某某、廖留春和廖某某与他人共同实施犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人廖某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市高某区人民法院

检察员：孙中平

检察官助理：柏天文

2019年12月26日

附：

1.被告人李某某、黄某某、廖留春和廖某某均羁押于高某区看守所。

2.案卷材料和证据11册。

3.量刑建议书8份。