起诉书（李某合同诈骗案）_常州市武某某人民检察院

江苏省常州市武某某人民检察院

起 诉 书

武检刑二刑诉〔2020〕21号

被告人李某，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码3421271981********，汉族，初中文化，常州市**汽车销售服务有限公司实际负责人，户籍所在地安徽省阜阳市阜南县**镇**村**队**号。被告人李某因涉嫌合同诈骗罪，于2019年6月10日被常州市公安局武进分局刑事拘留；同年7月17日经本院批准逮捕。

辩护人邢云福，江苏东南律师事务所律师。

辩护人韩雪，江苏博源律师事务所律师。

本案由常州市公安局武进分局侦查终结，以被告人李某涉嫌合同诈骗罪于2019年12月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月18日已告知被告人有权委托辩护人，已告知其认罪认罚相关制度，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本院于2020年2月1日第一次退回侦查机关补充侦查，同年3月1日补充侦查结束，重新移送本院审查起诉。本院于2020年1月15日、4月1日两次延长审查起诉期限各十五日。

经依法审查查明：

2019年2月至6月期间，被告人李某在无任何履约能力的情况下，谎称自己的**汽车销售服务有限公司可以使用虚拟货币“尤里米”购车并与购车人签定订购车协议，采用付清与全款车价等值的“尤里米”后过一段时间提车、用低价出售“尤里米”获取的大量资金中的小部份来交付部份车辆、在相关微信群内对交车情况进行宣传等手段，骗取他人使用“尤里米”向其购车。

经查，上述期间被告人李某在常州、宜兴、嘉善等地与被害人张某某、古某某等200余人签订合同，以250-320元人民币一枚尤里米的价格折抵车价，先后骗取他人尤里米30余万枚，涉及汽车200余辆。被告人李某等人在收到“尤里米”后，立即以70-100元人民币左右一枚低价变现，共计得款2920.12万元，均转入由李某等人控制的个人银行账户。其中部份用于履行先期签定的购车协议，共计8辆汽车324.87万元；部份进行现金支取，共计1313.79万元；部分用于购买两辆豪华汽车用于挥霍，共计78万余元；部份用于归还个人债务等。案发后公安机关冻结相关银行账户内资金共计495.9万元。

 

认定上述事实的证据如下：

1.被告人李某的身份信息、相关银行交易记录、订购车协议等书证；

2.证人康某某、杨某某等人的证言；

3.被害人张某某、古某某等人的陈述；

4.被告人李某的供述和辩解等。

本院认为，被告人李某以非法占有为目的，在签定、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省常州市武某某人民法院　

检察员：韩嵩

2020年4月8日

附：

    1．被告人李某现羁押于武某某看守所。

2．案卷材料和证据14册。

3、量刑建议书1份。