起诉书（李某某、彭某某等人开设赌场案)_湖北省荆州市荆州区人民检察院

湖北省荆州市荆州区人民检察院

起   诉   书

鄂荆州区检一部刑诉〔2020〕104号

被告人李某某，男，1986年**月**日出生，身份证号码4210221986********，汉族，大专文化，原系荆门市**。出生地湖北省荆州市，户籍所在地公安县**镇**村**组**号，住公安县**路**栋**单元**室。因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月18日经荆州市公安局荆州区分局决定刑事拘留，2020年1月2日经本院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行。

被告人彭某某，女，1988年**月**日出生，身份证号码4210221988********，汉族，大专文化，无职业。出生地湖北省荆州市，户籍所在地公安县**镇**村**组，住公安县**镇**小区**栋**室。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月29日经荆州市公安局荆州区分局决定刑事拘留，2020年1月3日经本院批准逮捕，同日由荆州市公安局荆州区分局执行。

被告人谢幸黎，女，1979年**月**日出生，身份证号码4224221979********，汉族，初中文化，无职业。出生地湖北省荆州市，住松滋市**镇**村**组**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月14日经荆州市公安局荆州区分局决定刑事拘留，2020年1月2日经本院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行。

被告人李某甲，男，1986年**月**日出生，身份证号码4210221986********，汉族，初中肄业，无职业。出生地湖北省荆州市，户籍所在地公安县**镇**村**组**号，住公安县**园**栋**单元**室。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月27日经荆州市公安局荆州区分局决定刑事拘留，2020年1月2日经本院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行。

被告人杨某甲，男，1987年**月**日出生，身份证号码4210221987********，汉族，初中肄业，无职业。出生地湖北省荆州市，住公安县**乡**村**组**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月18日经荆州市公安局荆州区分局决定刑事拘留，2020年1月2日经本院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行。

被告人洪某某，男，1984年**月**日出生，身份证号码4210221984********，汉族，初中肄业，无职业。出生地湖北省荆州市，户籍所在地公安县**镇**村**组**号，住公安县**室。因涉嫌开设赌场罪，于2020年1月9日经荆州市公安局荆州区分局决定刑事拘留，同年1月21日经本院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行。

被告人杨某乙，男，1988年**月**日出生，身份证号码4210221988********，汉族，初中文化，无职业。出生地湖北省荆州市，户籍所在地公安县**镇**村**组**号，住公安县**镇**小区**栋**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月3日经荆州市公安局荆州区分局决定监视居住，于2020年7月6日经荆州区人民检察院决定监视居住。

被告人王某某，男，1985年**月**日出生，身份证号码4210871985********，汉族，初中文化，无职业。出生地湖北省荆州市，住松滋市涴市**村**组**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月18日经荆州市公安局荆州区分局决定刑事拘留，于2020年1月22日经荆州市公安局荆州区分局决定监视居住,于同年7月22日经荆州市荆州区人民检察院决定监视居住。

本案由荆州市公安局荆州区分局侦查终结，以被告人李某某彭某某、谢幸黎、李某甲、洪某某、杨某甲、杨某乙、王某某涉嫌开设赌场罪，于2020年3月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年3月27日、2020年5月26日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月26日、2020年6月24日补充侦查完毕移送起诉。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2017年年底至2018年12月15日期间，被告人李某某、彭某某和李某乙（另案处理）建立微信群，通过拉参赌人员进微信群赌博，先后利用“牛元帅”和“众乐乐麻将”娱乐平台组织赌博，从中抽头渔利，三人平均分红。其中，彭某某、李某乙管理微信群并担任财务，负责开设赌博房间、抽取水钱、进行赔付，李某某负责拉参赌人员进群并赌博。被告人杨某乙在明知彭某某组织赌博的情况下，提供自己的银行卡、微信、支付宝账号给彭某某在组织赌博活动中使用,并在彭某某做财务期间给予帮助。2017年11月底至2018年12月15日期间，涉案赌资共计人民币189.8892万元。

2018年8月至12月15日期间，被告人谢幸黎和胡某某（另案处理）、贺某某（另案处理）建立微信群，通过拉参赌人员进微信群赌博，利用“众乐乐麻将”娱乐平台组织赌博，从中抽头渔利，三人平均分红。2018年8月至10月期间，谢幸黎、胡某某担任财务。2018年10月至12月15日期间，被告人李某甲加入与胡某某担任财务。财务负责抽取水钱、进行赔付，按日领取工资。2018年8月至12月15日期间，涉案赌资共计人民币80.6784万元。

2018年12月15日至2019年11月26日期间，彭某某、李某某、李某乙三人的微信赌博群与谢幸黎、胡某某、贺某某三人的微信赌博群合并，先后利用“众乐乐麻将”和“松滋麻将”娱乐平台组织赌博，从中抽头渔利，六人平均分红。其中，彭某某、李某甲、李某乙担任财务，谢幸黎在以上三人有事时顶替财务，财务按日领取工资。期间，涉案赌资共计人民币1336.6063万元。

2017年底至2019年11月26日期间，李某某非法获利共计人民币33.5万元，彭某某非法获利共计人民币41.385万元；2018年8月至2019年11月26日期间，谢幸黎非法获利共计人民币14.4561万元；2018年10月至2019年11月26日期间，李某甲非法获利共计人民币7.885万元。

2018年12月至2019年10月，被告人洪某某、杨某甲、王某某先后开始拉拢、介绍参赌人员进入微信赌博群赌博，拉进的参赌人员每赌一局，获得人民币5元的提成。期间，洪某某非法获利共计人民币2.2655万元，杨某甲非法获利共计人民币2.3315万元，王某某非法获利共计人民币1.0685万元。

案发后，被告人杨某乙自动投案，如实供述自己的罪行；被告人李某某、彭某某、谢幸黎、李某甲、洪某某、杨某甲、王某某到案后自愿如实供述自己的罪行。被告人彭某某退赃人民币5万元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：涉案手机；2.书证：受案登记表、立案决定书、微信交易流水等；3.证人证言：证人彭某某、杨某丙、关某某等人的证言；4.被告人供述和辩解：被告人李某某、彭某某、谢幸黎、李某甲、洪某某、杨某甲、杨某乙、王某某的供述和辩解；5.鉴定意见：福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：勘验、检查、辨认等笔录；7.视听资料、电子数据：涉案微信账号、银行账号的交易流水及涉案手机数据信息。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谢幸黎、李某甲、洪某某、杨某甲、杨某乙、王某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、彭某某、谢幸黎、李某甲、杨某乙以营利为目的，利用网络平台开设赌场，组织赌博活动，情节严重；被告人洪某某、杨某甲、王某某以营利为目的，利用网络平台开设赌场，组织赌博活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李某甲、杨某甲、洪某某、杨某乙、王某某起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚；被告人杨某乙在案发后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻处罚；被告人谢幸黎、李某甲、洪某某、杨某甲、杨某乙、王某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省荆州市荆州区人民法院

                                检  察  官 汪雯琪

                                检察官助理 黄玲玲

2020年7月23日

附件：1.被告人李某某、彭某某、谢幸黎、李某甲、洪某某、杨某甲现羁押于荆州区看守所；被告人杨某乙现监视居住于公安县**镇**小区**栋**，电话1998679****；被告人王某某现监视居住于松滋市涴市**村**组**号，电话1304711****

2.案卷材料和证据二十三册

3.《认罪认罚具结书》六份

4.《量刑建议书》八份