起诉书（李某某诈骗案）_舟山市人民检察院

舟山市人民检察院　

起 诉 书

舟检公诉刑诉〔2020〕4号　

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4113231990********，汉族，文化程度高中，务工，住河南省淅川县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2017年10月24日被舟山市公安局普陀区分局决定刑事拘留，2019年6月28日被舟山市公安局普陀区分局执行刑事拘留，于2020年6月9日被舟山市人民检察院决定逮捕。

本案由舟山市公安局普陀区分局侦查终结，由舟山市公安局以被告人李某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于3日内告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2017年6月，闫东（已判决）在互联网上开设虚假交易平台——鼎汇CNE能源交易中心（以下简称“鼎汇平台”），招募李文彬（已判决）为总监，於家庆（已判决）、被告人李某某和同年7月10日后加入的朱彦波（已判决）负责后台数据调整，赵辉（已判决）负责联系技术和手续费返佣结算，孙聪（已判决）负责客户亏损分成结算，租用周某某（已判决）提供的服务器保障平台运行，艾某某（已判决）先协助李文彬开展客户投诉处理，后推广平台发展代理。鼎汇平台通过招收翁涛、李帅帅、韦亚峰、尹建冬、孙红宾、陈盼（均已判决）等人为一级代理，进一步发展下级代理引诱客户在鼎汇平台进行投资，后依托第三方支付公司**支付服务有限责任公司进行交易，对大量客户实施诈骗，至2017年8月4日，鼎汇平台通过各级代理共计引诱200多名客户进行投资交易，诈骗金额共计1217.6万元。

2019年6月28日，被告人李某某至河南省淅川县荆紫关镇派出所主动投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、刑事判决书等；2.被害人陈述：被害人杨某某、梁某某、张某某等的陈述；3.被告人的供述和辩解：被告人李某某、同案犯闫东、李文彬等的供述和辩解；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、搜查笔录等；5.视听资料、电子数据：现场搜查录像、交易明细等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，诈骗数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。在被告人李某某与同案犯闫东、李文彬、於家庆、赵辉、孙聪、朱彦波、周某某、艾某某的共同犯罪中，被告人李某某起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人李某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

舟山市中级人民法院

检察员：姚秉正

 2020年6月16日

附：

1.被告人李某某现羁押于舟山市普陀区看守所。

2.随案移送案卷材料2册。