起诉书（李某某、张某某等诈骗案）_江苏省新沂市人民检察院

江苏省新沂市人民检察院　

起 诉 书

新检刑一刑诉〔2020〕71号　

被告人李某某,男,1993年**月**日生,身份证号码4600031993********,汉族,中专文化,无业，住海南省儋州市**村。被告人李某某因涉嫌诈骗罪，于2019年9月2日被新沂市公安局刑事拘留, 2019年10月9日经本院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。

被告人张某某,男,1990年**月**日生,身份证号码4600031990********,汉族,初中文化,无业，住海南省儋州市**村委会**村。被告人张某某因涉嫌诈骗罪，于2019年8月6日被儋州市公安局刑事拘留, 2019年8月13日被新沂市公安局刑事拘留, 2019年9月19日经本院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。

被告人张某甲,男,1996年**月**日生,身份证号码4600031996********,汉族,初中文化，无业，住海南省儋州市**村**号。被告人张某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年9月2日被新沂市公安局刑事拘留, 2019年10月9日经本院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。

被告人张某乙,男,1995年**月**日生,身份证号码4600031995********,汉族,初中文化,无业，住海南省儋州市**村委会**村**号。被告人张某乙因涉嫌诈骗罪，于2019年9月2日被新沂市公安局刑事拘留, 2019年10月9日被该局取保候审，2019年11月20日经本院决定取保候审，当日由该局执行取保候审。

被告人白太福（白太帝），男，1988年**月**日生，身份证号码4600031988********，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市**村委会**村**号。被告人白太福曾因犯贩卖毒品罪，于2017年7月11日被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑一年十个月，2019年1月10日刑满释放。被告人白太福因涉嫌诈骗罪，于2019年8月5日被儋州市公安局刑事拘留，2019年8月13日被新沂市公安局依法刑事拘留，2019年9月19日经本院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。

本案由新沂市公安局侦查终结，以被告人李某某、张某某、张某甲、张某乙、白太福涉嫌诈骗罪，于2019年11月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月20日已告知被告人李某某、张某某、张某甲、张某乙、白太福有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人李某某、张某某、张某甲、张某乙、白太福，听取了被告人李某某、张某某、张某甲、张某乙、白太福及律师、值班律师的意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，本院于2019年12月19日延长审查起诉期限半个月。因部分事实不清，证据不足，于2020年1月3日退回新沂市公安局补充侦查，该局补充证据后于2020年2月3日重新移送本院审查起诉。被告人李某某、张某某、张某甲、张某乙、白太福同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年7、8月份，被告人李某某组织被告人张某某、张某乙、张某甲等人实施诈骗, 被告人李某某负责找人做推广、购买作案工具、提供作案场所并联系被告人白太福帮忙提现，通过在互联网上推广假冒的“**”、“**”等金融贷款公司网站及客服电话的方式，由被告人张某某、张某乙、张某甲冒充相关金融贷款公司客服接打电话，以减免手续费等理由引诱被害人还款至指定账户，最终将诈骗所得转到被告人白太福提供的银行卡上并由其将钱取出。通过上述方式，被告人李某某、张某某、张某乙、张某甲、白太福骗取被害人刘某甲、何某某等人共计人民币208709.27元；其中，被告人李某某、白太福涉嫌诈骗金额共计人民币208709.27元，被告人张某某涉嫌诈骗金额人民币159791.27元，被告人张某甲涉嫌诈骗金额共计人民币32087元，被告人张某乙涉嫌诈骗金额人民币7500元。分述如下:

1、2019年7月8日，被告人张某某冒充某金融公司客服人员伙同被告人李某某、白太福以上述方式骗取被害人刘某甲人民币159791.27元。

2、2019年8月1日，被告人张某乙冒充某金融公司客服人员伙同被告人李某某、白太福以上述方式骗取被害人武某某人民币7500元。

3、2019年8月1日，被告人张某甲冒充某金融公司客服人员伙同被告人李某某、白太福以上述方式骗取被害人陈某某人民币9988元。

4、2019年8月2日，被告人李某某、白太福等人以上述方式骗取被害人郑某某人民币4230元。

5、2019年8月2日，被告人李某某、白太福等人以上述方式骗取被害人刘某乙人民币2603元。

6、2019年8月5日，被告人李某某、白太福等人以上述方式骗取被害人任某某人民币2498元。

7、2019年8月5日，被告人张某甲冒充某金融公司客服人员伙同被告人李某某、白太福以上述方式骗取被害人何某某人民币22099元。

认定上述事实的证据如下：

1、微信聊天记录、转账记录等书证；

2、被害人刘某甲、何某某等人的陈述；

3、被告人李某某、张某某、张某甲、张某乙、白太福的供述与辩解。

2019年8月5日，被告人张某某、白太福被儋州市公安局刑警支队民警传唤到案；2019年9月2日，被告人张某乙、张某甲、李某某主动到儋州市公安局刑警支队投案；均如实供述其犯罪事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某、张某某、张某甲、张某乙、白太福对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、张某某、白太福、张某甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大；被告人张某乙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某、张某某、张某甲、张某乙、白太福的行为还具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节，系共同犯罪。被告人白太福曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，其行为具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定的情节，系累犯，应当从重处罚。被告人张某某、张某甲、张某乙、白太福的行为还具有《中华人民共和国刑法》第二十七条第一、二款规定的情节，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李某某、张某甲、张某乙主动投案并如实供述其犯罪事实，其行为均具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的情节，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人张某某、白太福归案后如实供述其犯罪事实，其行为均具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的情节，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一、二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省新沂市人民法院

检察员：钱枫

2020年3月3日

附：

1、被告人李某某、张某某、张某甲、白太福现羁押于新沂市看守所，被告人张某乙现在居所候审；

2、案卷材料和证据4册；

3、《认罪认罚具结书》五份。