起诉书（李某某非法吸收公众存款案)_山东省巨某某人民检察院

山东省巨某某人民检察院

起 诉 书

巨检公刑诉〔2019〕182号

被告单位巨某某****公司，组织机构代码913717247*********c，单位地址巨某某***号，法定代表人李某甲。

诉讼代表人赵某某，女，1957年**月**日出生，被告单位巨某某****公司员工，联系方式1356387****。

被告人李某某，男，1968年**月**日出生，公民身份号码3729261968********，汉族，小学文化程度，原系巨某某***职工、巨某某**公司和***咨询有限公司法人代表，住巨某某**小区**号楼**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月12日被巨某某公安局取保候审，2018年11月12日被本院取保候审。

本案由巨某某公安局侦查终结，以被告单位巨野****公司、被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月12日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足,于2018年12月27日、2019年3月14日两次退回侦查机关补充侦查,侦查机关补查后于2019年4月18日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2005年1月13日，巨野**公司成立，法定代表人刘某某，公司成立后从事房地产业务；2008年6月3日，公司名称变更为巨野****公司；2009年2月11日，该公司法定代表人变更为李某某。2011年至2014年11月，巨野****公司在未经国家金融主管部门批准的情况下，采用口口相传等方式，向社会上不特定的人吸收存款，以月息2分的高额利息为诱饵，先后向赵某、袁某某等172人非法吸收存款人民币共计4435.4万元。2014年11月21日，该公司法定代表人变更为李某甲；

2012年至2014年11月，被告人李某某在未经国家金融主管部门批准的情况下，以巨野***咨询有限公司的名义，采用口口相传等方式，向社会上不特定的人吸收存款，以月息2分的高额利息为诱饵，先后向潘某某、陈某某等62人非法吸收存款人民币共计1442万元。

以上，被告人李某某先后非法吸收公众存款共计人民币5877.4万元，案发前后归还人民币4513.7万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证中国银行业监督管理委员会金融许可证信息查询结果、收据等；2.证人李某甲、许某某证言；3.被告人李某某供述与辩解。

本院认为，被告巨野****公司在未经国家金融主管部门批准的情况下，向社会不特定人吸收存款，数额巨大；被告人李某某作为被告单位直接负责的主管人员；同时被告人李某某以巨野****咨询有限公司的名义，在未经国家金融主管部门批准的情况下，向社会不特定人吸收存款，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

巨某某人民法院

检察员王海生

检察员王丹丹

2019年5月7日

附：

1.被告人李某某被取保候审，现居住于巨某某**小区**号楼**单元**室。

2．案卷材料和证据16册。

3．证人（鉴定人）名单1份。