起诉书（李某、冯某某、马某某组织、传销活动案_大庆高新技术产业开发区人民检察院

大庆高新技术产业开发区人民检察院

起 诉 书

庆高新检刑诉〔2019〕77号

被告人李某，女，1980年**月**日出生，身份证号码2206811980********，汉族，初中文化，系大庆高新区**服务员，住大庆市萨尔图区**区**室。2018年7月9日因涉嫌组织、领导传销活动被大庆市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，2018年8月15日经本院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由大庆市公安局高新技术产业开发区分局执行。

被告人冯某某，女，1978年**月**日出生，身份证号码2302261978********，汉族，初中文化，无职业，住大庆市萨尔图区**室（户籍所在地：大庆市红岗区**镇**村**屯）。2018年7月9日因涉嫌组织、领导传销活动被大庆市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，2018年8月15日经本院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由大庆市公安局高新技术产业开发区分局执行。

被告人马某某，女，1990年**月**日出生，身份证号码2306021990********，汉族，初中文化，无职业，住大庆市龙凤区**小区**室（户籍所在地：大庆市萨尔图区**街**号**门**室）。2018年7月9日因涉嫌组织、领导传销活动被大庆市公安局高新技术产业开发区分局取保候审。2019年6月27日本院决定继续对其取保候审。

本案由大庆市公安局高新技术产业开发区分局侦查终结，于2019年1月15日以被告人蔡某甲、蔡某乙、孟某某、李某甲、于某某、李某乙、姜某某、苗某某、冯某某、侯某某、李某丙、李某丁、刘某某、石某某、李某戊、李某己、窦某某、陆某某、吕某某、蔡某丙、任某某、岳某某涉嫌组织、领导传销活动罪，以被告人侯某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。2019年2月16日本院决定延长审查起诉期限半个月。2019年3月2日本院第一次退回侦查机关补充侦查，同年4月2日侦查机关补充侦查完毕重新移送审查起诉。2019年5月2日本院决定延长审查起诉期限半个月。2019年5月13日本院第二次退回侦查机关补充侦查，2019年6月13日侦查机关补充侦查完毕重新移送审查起诉。2019年6月27日大庆市公安局高新技术产业开发区分局以被告人苗某某、马某某、梁某某涉嫌组织、领导传销活动罪向本院移送审查起诉。本院于2019年6月27日决定将被告人蔡某甲、蔡某乙等22人涉嫌组织、领导传销活动罪，被告人侯某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件与被告人苗某某等3人涉嫌组织领导、传销活动罪案并案审查起诉。2019年6月27日本院决定将合并后的蔡某甲、蔡某乙、孟某某等人组织领导传销活动案，侯某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案分案起诉，其中将李某、冯某某、马某某分成一案审查起诉。

经依法审查查明：

2015年8月开始，“**有限公司”公司及蔡某甲等人，以“众善互助”的名义，通过开设众善国际互助社区网站，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。采用拉人头缴纳入会费等方式发展会员，并将会员入会的先后分为不同层级，普通经理可在下属六代内收取返点奖励，高级经理可以下属十代内收取返点奖励。

2015年9月，被告人李某经武某某另案处理）介绍注册**社区网站成为会员，其以“众善互助”为由，拉拢人头为手段，发展人员投入金额为计酬返利方式，并建立或参加微信群作为组织、宣传平台，直接或间接发展会员进行传销活动。经鉴定，被告人的网站账户用户名为“5242686”，ID为914，属于高级经理级别。该账户在整个会员网络处于第3层，下级网络12层、5085个会员账号，该账号共计盈利1532676元。

2015年10月，被告人冯某某经李某介绍注册众善国际互助社区网站成为会员，其以“众善互助”为由，拉拢人头为手段，发展人员投入金额为计酬返利方式，并建立或参加微信群作为组织、宣传平台，直接或间接发展会员进行传销活动。经鉴定，被告人冯某某的网站账户用户名为“12521”，ID为1107，属于高级经理级别。该账户在整个会员网络处于第4层，下级网络9层、1650个会员账号，该账号共计盈利696255元。

2015年9月，被告人马某某经李某介绍注册众善国际互助社区网站成为会员，其以“众善互助”为由，拉拢人头为手段，发展人员投入金额为计酬返利方式，并建立或参加微信群作为组织、宣传平台，直接或间接发展会员进行传销活动。经鉴定，被告人马某某的网站账户用户名为“19999”，ID为916，属于高级经理级别。该账户在整个会员网络处于第4层，下级网络11层、1558个会员账号，该账号共计盈利583827元。

经侦查，被告人冯某某于2018年7月8日13时许，被大庆市公安局龙南分局侦查员在大庆市萨尔图新村**号楼**单元**室抓获；被告人李某于2018年7月8日14时许，被大庆市公安局会战分局侦查员在大庆市高新区**饭店内抓获；被告人马某某于2018年7月8日13时许，被大庆市公安局萨尔图分局侦查员在大庆市龙凤区**小区**号楼**单元**室内抓获。

认定上述犯罪事实的主要证据如下：

1．书证抓获经过、户籍证明、银行流水等；

2．证人王某某、张某某、孙某某、刘某某、李某某等人的证言；

3．被告人李某、冯某某、马某某的供述和辩解；

4．鉴定意见。

本院认为，被告人李某、冯某某、马某某以投资“众善国际互助社区网站”为名，在没有任何实体经济支撑的情况下，以网站的高额静态收益和动态收益为诱饵，主要采取拉人头的方式发展会员，并将会员入会的先后分为不同层级，以直接或者间接发展会员投资的数额，作为返利重要依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱社会经济秩序，情节严重，三人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人李某、冯某某、马某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定对其处罚。被告人李某、冯某某、马某某归案后如实供述自己的罪行，系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

                   此  致

大庆高新技术产业开发区人民法院    

                                                                         副检察长：郭玉峰

检察员：李超群

潘云龙

   2019年7月12日

附：1.被告人李某、冯某某现羁押于大庆市看守所，被告人马某某现取保候审。

2.全部案卷及证据材料。