起诉书（李富华诈骗案）_南通市崇川区人民检察院

南通市崇川区人民检察院

起 诉 书

通崇检刑三刑诉〔2020〕104号

被告人李富华，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码4453811994********，汉族，大专文化，无业，住广东省云浮市罗定市**镇**村**号。被告人李富华因涉嫌诈骗罪，于2020年9月7日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2020年10月10日经我院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。

本案由南通市公安局崇川分局侦查终结，以被告人李富华涉嫌诈骗罪，于2020年11月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年11月13日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人和被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年11月-2019年12月，黄某某、邹某某（均已判决）组织多人前往马来西亚，在吉隆坡设立犯罪窝点实施网络荐股诈骗犯罪，形成以黄某某、邹某某为首的犯罪集团。其中，邹某某、黄某某与“马总”（身份不明）共同出资，由“马总”搭建虚假的投资平台、并安排“蚂蚁”（身份不明）主管财务；黄某某负责搭建直播平台、购买客户资源、招募员工实施诈骗活动；邹某某负责担任讲师、引导客户并操盘。黄某某、邹某某先后组织被告人李富华及王某某、李某甲、吴某某、李某乙（均另案处理）等人到马来西亚窝点，其中李富华担任经理，王某某、李某甲担任组长，其他人员作为业务员，相互配合，通过网络共同实施诈骗。

具体诈骗方式如下：业务员分得多个微信号分别扮演荐股老师、投资人（俗称“水军”）等身份。黄某某联系专业公司为业务员使用的老师微信号添加好友（俗称“吸粉”）。业务员通过老师号维护客户，将目标客户拉入微信群，在群里发股票推荐信息，通过“水军”号吹捧老师，组长通过助理号管理微信群等方式相互配合，引导客户至直播间听课。直播间内，由邹某某等人扮演的老师虚构进行炒股比赛并获奖，业务员继续使用“水军”号吹捧老师，骗取被害人信任。后邹某某等人扮演的“阳顶天” “张果佬”等老师则以股票收益少为由，诱骗被害人进入虚假的投资平台进行投资，业务员扮演的“水军”虚构已在该平台跟老师操作赚钱等情节，欺骗被害人在该虚假平台上投资入金。先期，被害人在老师的带领下会有小额“盈利”，在吸引被害人大量入金后，再通过高手续费、高倍杠杆、反向引导等方式让被害人误以为投资亏损，以骗取被害人钱款。被害人入金的钱款未能进入真实的股票证券市场，而是进入平台方控制的多个洗钱账户。

2018年11月以来，该集团在马来西亚实施多期诈骗活动。2019年8月-11月，被告人李富华等人使用**服务器，通过www.bkm**.com平台，以“阳顶天”老师的名义虚假荐股，通过上述方式诈骗自南通崇川区、山东省、河北省、江西省等全国各地47名被害人钱款共计人民币591万余元，以“出金”名义返还被害人钱款共计人民币111万余元，造成被害人实际损失共计人民币480万余元。

被告人李富华于2018年11月加入，担任经理，负责管理两组组员，使用客服号帮助被害人在虚假平台开户入金，使用老师号按照邹某某等人要求反向引导被害人操作等，骗取被害人钱款。在其加入期间，该犯罪集团实际骗得被害人钱款共计人民币480万余元。被告人李富华非法获利人民币67.1万余元。

被告人李富华于2020年9月7日主动投案，如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人李富华上缴违法所得人民币10万元。

认定上述事实的证据如下：

1.公安机关依法扣押的手机、银行卡等物证；

2.公安机关出具的被告人李富华的户籍信息、到案经过、银行交易流水等书证；

3.证人邹某某、黄某某、钱某某等人的证言；

4.被害人包某某、吕某某、周某某等人的陈述；

5.被告人李富华的供述和辩解；

6.电子数据等。

本院认为，被告人李富华以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用网络在境外诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条的规定，本案系犯罪集团，被告人李富华在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李富华主动投案，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告李富华自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南通市崇川区人民法院

检  察  官：任留存

检察官助理：姜依菲

                                   2020年12月8日

附：

1．被告人李富华被羁押于南通市看守所；

2．全部案卷材料；

3. 认罪认罚具结书1份。