起诉书（李某某挪用资金案）_哈尔滨市香坊区人民检察院

哈尔滨市香坊区人民检察院　

起 诉 书

哈香检一部刑诉〔2020〕69号　

被告人李某某，男，1964年**月**日出生，居民身份证号码2301031964********，汉族，中专文化，无固定职业，住黑龙江省牡丹江市东安区**小区**栋**单元**室（户籍所在地：黑龙江省哈尔滨市南岗区**街**号）。2019年12月4日因涉嫌挪用资金被哈尔滨市公安局刑事拘留，2020年1月2日经本院以涉嫌挪用资金罪批准逮捕，同日由哈尔滨市公安局执行。

本案由哈尔滨市公安局香坊分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌挪用资金罪，于2020年3月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，于同日已告知被害单位有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院审查后，于2020年4月17日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月15日补查完毕，重新移送审查起诉。期间，本院于2020年4月3日依法延长审查起诉期限半个月。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

1999年11月至2001年期间，被告人李某某伙同刘某某（已判决），利用刘某某担任哈尔滨市**银行香坊大街支行（现**银行股份有限公司香大支行）行长和哈尔滨市**银行公滨路支行（现**银行股份有限公司公滨路支行）副行长职务上的便利，以使用银行内部特种转账传票的手段，先后9次挪用在哈尔滨市**银行香坊大街支行开户的中国**投资公司哈尔滨**交易营业部存款合计人民币27,500,000元，用于李某某股票交易及归还个人贷款。2001年9月25日，为掩盖罪行，李某某伙同刘某某以转账支票的方式，挪用哈尔滨市**有限公司账户上的存款人民币12,000,000元，用于归还前述挪用款项。案发前，尚有人民币9,191,951.57元未归还。

经鉴定：1.1999年11月23日至2001年9月25日，刘某某将中国**投资公司哈尔滨**交易营业部、哈尔滨**有限公司账户金额分10笔转出，合计39,500,000元。其中：（1）1999年11月23日至2000年12月27日，刘某某通过特种转账传票方式，分9笔将中国**投资公司哈尔滨**交易营业部账户存款金额合计27,500,000元转入李某某个人账户，其中：用于偿还其个人贷款金额合计9,500，000元；转入李某某、庞某甲、钟某某在中国**投资公司哈尔滨**交易营业部账户金额合计18,000,000元。（2）2001年9月25日，哈尔滨**有限公司转入黑龙江省**装饰有限公司金额12,000,000元，后于2001年9月27日黑龙江省**装饰有限公司分两笔5,000,000元、6,995,000元，金额合计11,995,000元转入李某某账户中。

2.2000年5月17日至2001年9月28日，李某某个人账户分五笔转入中国**投资公司哈尔滨**交易营业部账户金额合计28,108，048.43元。

3.2001年1月28日李某某将庞某乙在中国**投资公司哈尔滨**交易营业部账户金额合计3,000,000元取出，存入其在哈尔滨市**银行香坊大行支行（账户或地址02430048-292）账户，此款于当日转入**电子有限公司账户1,500,000元，用于归还**电子有限公司在哈尔滨市**银行香坊大行支行贷款；转入高某某账户700,000元，用于归还高某某在哈尔滨市**银行香坊大行支行贷款；转入**物资公司账户800,000元，其中500,000元为刘某某还杨某某个人借款，其于3000,000元由杨某某以现金形式支付给刘某某及李某某。

1999年11月23日至2001年9月25日，刘某某将中国**投资公司哈尔滨**交易营业部、哈尔滨**有限公司账户金额分10笔转出，合计人民币39,500,000元，后于2000年5月17日至2001年9月28日，李某某个人账户分五笔转入中国**投资公司哈尔滨**交易营业部账户金额合计人民币28,108,048.43元，于2000年1月28日转入**电子有限公司账户人民币1,500,000元，用于归还**有限公司在哈尔滨市**银行香坊大行支行贷款；转入高某某账户人民币700,000元，用于归还高某某在哈尔滨市**银行香坊大行支行贷款，尚未归还的数额为人民币9,191,951,57元。

经侦查，被告人李某某于2019年11月30日被公安机关在黑龙江省牡丹江市抓获。

认定上述事实的证据如下：

1书证：案件来源及到案经过、黑龙江省哈尔滨市人民检察院起诉书、黑龙江省哈尔滨市中级人民法院刑事判决书、情况说明、营业执照、账户历史明细清单、特种转账传票、转账借方传票、银行对账单、户籍证明及现实表现等证据；

2证人证言：证人王某某、赵某某、姜某某、马某某、杨某某、叶某某等人的证言；

3同案犯的供述和辩解：同案犯刘某某的供述与辩解；

4被告人的供述和辩解：被告人李某某的供述与辩解；

5鉴定意见：黑龙江广名会计师事务所有限责任公司司法鉴定意见书；

6辨认笔录：哈尔滨市公安局辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某伙同公司人员，利用他人职务上的便利，挪用单位资金归个人使用，超过三个月未归还，且部分进行营利性活动，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百八十五条第一款、第二百七十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人李某某在审查起诉阶段自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定可以依法从宽处理。建议判处被告人李某某有期徒刑五年。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

哈尔滨市香坊区人民法院　

检察员：李芳芳

2020年6月2日　

附：

1被告人李某某现羁押于哈尔滨市第一看守所；

2全部案卷材料及证据；

3《认罪认罚具结书》一份。

本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第一百八十五条 商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。

第二百七十二条 公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未归还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。

国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。

　　《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当做出起诉决定，按照审判管辖之规定，向人民法院提起公诉，并将案件材料和证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。