起诉书（李天赐、张成榜等诈骗案）_如皋市人民检察院

如皋市人民检察院

起 诉 书

皋检二部刑诉〔2019〕45号

被告人李天赐，男，1995年**月**日生，居民身份证号码4600031995********，黎族，初中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市，住儋州市**镇**村委会**队**号。

被告人张成榜，男，1990年**月**日生，居民身份证号码4600031990********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市，住儋州市**镇**村委会**村。

被告人张福业，男，1995年**月**日生，居民身份证号码4600031995********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市，住儋州市**镇**村委会**村。

被告人张某甲，男，1992年**月**日生，居民身份证号码4600031992********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地海南省儋州市，住儋州市**镇**村委会**村**号。

被告人张某乙，男，1998年**月**日生，居民身份证号码4600031998********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地海南省儋州市，住儋州市**镇**村委会**村。

被告人张某丙，男，1996年**月**日生，居民身份证号码4600031996********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市，住儋州市**镇**村委会**村。

被告人张某丁，男，1994年**月**日生，居民身份证号码4600031994********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市，住儋州市**镇**村委会**村。

上述7名被告人因涉嫌诈骗罪，于2019年3月26日被儋州市公安局刑事拘留，于2019年4月30日经本院批准逮捕，同日由如皋市公安局执行逮捕。

本案由如皋市公安局侦查终结，以被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙、张某丙、张某丁涉嫌诈骗罪，于2019年6月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月1日已告知各被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，同年6月28日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师及被害人的意见，审查了全部案件材料。本院分别于2019年7月29日、2019年10月13日、2019年12月26日起延长审查起诉期限十五日，于2019年8月12日、9月25日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月12日、10月25日补查重报。

经依法审查查明：

被告人李天赐、张成榜于2018年12月，经事先共谋，由被告人李天赐在海南省琼海市**镇其住所内提供公民个人信息、诈骗所用QQ号、收款二维码、打电话人员联系方式、作案电脑、购买香港电话卡群发诈骗短信、帮助取款，由被告人张成榜提供作案电脑、诈骗场所、支付日常开支、先后组织被告人张福业、张某甲、张某乙、张某丙、张某丁、张某戊（另案处理）等人并事先约定诈骗提成，于2019年2月至3月间，在海南省海口市龙华区**文化旅游城**栋**室内，由被告人张福业联系被告人李天赐获取公民个人信息、收款二维码及QQ并进行发放、联系他人打电话、统计诈骗所得，由被告人张成榜、张福业、张某甲、张某乙、张某丙、张某丁、张某戊通过从张福业处获取的QQ与被害人联系，虚构小额贷款公司客服人员身份，以办理贷款需要支付手续费、保证金等事由，实施诈骗。

其中，被告人李天赐、张成榜组织参与作案28起，涉案价值人民币227400元；被告人张福业、张某甲自2019年2月15日起加入组织，参与作案28起，涉案价值人民币227400元；被告人张某乙自2019年2月19日起加入组织，参与作案26起，涉案价值人民币211800元；被告人张某丙、张某丁自2019年2月26日起加入组织，参加作案13起，涉案价值人民币90400元。具体犯罪事实如下：

1．被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲于2019年2月15日，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人吴某某人民币3200元。

2.被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲于2019年2月15日至16日，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人陈某甲人民币6200元。

3.被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙于2019年2月20日，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人吕某某人民币3200元。

4.被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙于2019年2月20日，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人余某某人民币6000元。

5.被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙于2019年2月21日，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人罗某某人民币16200元。

6.被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙于2018年2月21日，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人陈某乙人民币26200元。

7.被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙于2019年2月21日，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人张某己人民币6200元。

8.被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙于2019年2月23日，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人宋某某人民币6200元。

9.被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙于2019年2月24日，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人马某甲人民币16200元。

10.被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙于2019年2月24日，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人陆某某人民币6200元。

11.被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙于2019年2月24日至25日，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人郑某某人民币6200元。

12.被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙于2019年2月24日，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人鲁某某人民币10200元。

13.被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙于2019年2月24日，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人黄某甲人民币6200元。

14．被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙于2019年2月25日，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人梁某甲人民币6200元。

15.被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙于2019年2月25日，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人唐某某6200元。

16.被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙、张某丙、张某丁于2019年2月27日，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人吝某某人民币3200元。

17.被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙、张某丙、张某丁于2019年2月28日，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人王某甲人民币6200元。

18.被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙、张某丙、张某丁于2019年2月28日至3月1日，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人李某某人民币6200元。

19.被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙、张某丙、张某丁于2019年3月5日，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人马某乙人民币6200元。

20.被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙、张某丙、张某丁于2019年3月5日，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人沈某某人民币11200元。

21.被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙、张某丙、张某丁于2019年3月6日，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人柴某某6200元。

22.被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙、张某丙、张某丁于2019年3月6日至3月7日，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人刘某某人民币16200元。

23.被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙、张某丙、张某丁于2019年3月7日，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人邓某某6200元。

24.被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙、张某丙、张某丁于2019年3月8日，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人蒋某某人民币3200元。

25.被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙、张某丙、张某丁于2019年3月9日，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人郝某某人民币3200元。

26.被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙、张某丙、张某丁于2019年3月10日，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人王某乙（住江苏省灌云县）人民币6200元。

27.被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙、张某丙、张某丁于2019年3月10日，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人梁某乙人民币16200元。

28、被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙、张某丙、张某丁于2019年3月10日，在上述地点，采用上述手段，骗得被害人黄某乙人民币6200元。

案发后，被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙、张某丙、张某丁均能自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并签署认罪认罚具结书；儋州市公安局从被告人李天赐处扣押猫池4个、笔记本电脑2台、HUAWEI无线数据终端2个、电脑硬盘2个、人民币2000元、手机48部、中国电信卡（一卡走遍大湾区未启用）16张、中国电信卡（一卡走遍大湾区已启用）6张、中国电信物联网专用卡4张、中国电信4G+UIM卡（未启用）1张、中国电信4G+UIM卡（已启用）2张、中国电信卡（澳门游惠宝定制已启用）1张、中国移动香港储值卡（已启用）81张、中国移动香港储值卡123张，从被告人张成榜处扣押笔记本电脑3台、手机3部、U盘2个、香港卡外盒3张、人民币2000元，从被告人张福业处扣押手机1部、笔记本电脑1台，从被告人张某甲处扣押笔记本电脑1台、手机4部、银行卡5张、人民币500元，从被告人张某乙处扣押笔记本电脑1台、手机1部，从被告人张某丙处扣押笔记本电脑1台、手机1部，从被告人张某丁处扣押笔记本电脑1台、手机1部，从被告人张某戊处扣押笔记本电脑1台、手机2部，均暂存于如皋市公安局。

认定上述事实的证据如下：

1.海南省儋州市公安局扣押的笔记本电脑等物证；

2.被告人李天赐、张成榜等7人的户籍证明等书证；

3.被害人吴某某、王某乙等28人的陈述；

4.被告人李天赐、张成榜等7人的供述和辩解；

5.如皋市公安局提取的电脑、手机内电子数据等。

本院认为，被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙、张某丙、张某丁以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙、张某丙、张某丁为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是犯罪集团；其中，被告人李天赐、张成榜系犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人张福业在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张某甲、张某乙、张某丙、张某丁在共同犯罪中均起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙、张某丙、张某丁均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人李天赐、张成榜、张福业、张某甲、张某乙、张某丙、张某丁均能承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，签署了认罪认罚具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

如皋市人民法院

检察员：刘兰

2019年12月30日

附：

1.被告人李天赐等7人现羁押于如皋市看守所。

2.案卷材料和证据17册。