起诉书（李功成、李某某等非法吸收公众存款案)_射阳县人民检察院

江苏省射阳县人民检察院

起 诉 书

射检刑二刑诉〔2019〕36号

被告人李功成，男，1956年**月**日出生，居民身份证号码3209241956********，汉族，初中文化，经商，住射阳县**镇**路**号。因犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月21日被射阳县人民法院判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二十万元；因犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月30日被射阳县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元，合并执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二十五万元。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月13日由射阳县公安局从连云港监狱解回，现羁押于射阳县看守所。

被告人李某某，男，1969年**月**日出生，居民身份证号码3209241969********，汉族，初中文化，务工，住射阳县**镇**路**号。因犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月21日被射阳县人民法院判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二十万元；因犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月30日被射阳县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元，合并执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二十五万元。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月13日由射阳县公安局从连云港监狱解回，现羁押于射阳县看守所。

被告人董某甲，男，1955年**月**日出生，居民身份证号码3209241955********，汉族，初中文化，经商，住射阳县**场**路**号。因犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月21日被射阳县人民法院判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币八万元。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月17日由射阳县公安局从通州监狱解回，现羁押于射阳县看守所。

被告人李某某，男，1964年**月**日出生，居民身份证号码3209241964********，汉族，初中文化，经商，住射阳县**镇**路**号。因犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月21日被射阳县人民法院判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币八万元。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月17日由射阳县公安局从通州监狱解回，现羁押于射阳县看守所。

被告人唐某某，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码3209251970********，汉族，大专文化，务工，住射阳县**场**路**号。因犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月21日被射阳县人民法院判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六万元；因犯挪用公款罪，于2018年1月30日被射阳县人民法院判处有期徒刑一年一个月，合并执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币六万元。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月17日由射阳县公安局从通州监狱解回，现羁押于射阳县看守所。

被告人王某某，男，1964年**月**日出生，居民身份证号码3209241964********，汉族，大专文化，务工，住射阳县**场**路**号。因犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月21日被射阳县人民法院判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六万元。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月17日由射阳县公安局从通州监狱解回，现羁押于射阳县看守所。

本案由射阳县公安局侦查终结，于2019年9月20日以被告人李功成、李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年10月14日以被告人董某甲、李某某、李功成、李某某、唐某某、王某某涉嫌非法吸收公众存款罪，分别向本院移送审查起诉。本院受理后，将上述案件并案审查，已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了各被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年11月4日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月12日补查重报。本院于2019年10月20日、2019年11月14日各延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2013年5月至2014年6月，被告人李功成、李某某在实际经营射阳县**投资有限公司、射阳县**镇**水产批发门市期间，未经国家金融主管部门批准，以高额利息为诱饵，通过口头宣传、发放宣传单、“人传人”等方式向社会公开宣传，以开具射阳县**投资有限公司委托收款存单、射阳县**镇**水产批发门市委托收款凭证的方式，向社会不特定对象13人吸收存款计人民币1101500元，已经兑付76600元，目前尚有1024900元没有兑付。

2013年3月至2014年9月，被告人董某甲结伙被告人李某某、李功成、李某某、唐某某、王某某在经营**场**水产专业合作社期间，未经国家金融主管部门批准，以高额利息为诱饵，通过口头宣传、“人传人”等方式向社会公开宣传，以开具**场**水产专业合作社信用合作凭证的方式，向社会不特定对象9人吸收存款计人民币279500元，已经兑付18400元，目前尚有261100元没有兑付。

案发后，被告人李功成、李某某、董某甲、李某某、唐某某、王某某经公安机关电话通知到案，如实供述了自己的罪行。

在本院审查起诉阶段，被告人李功成、李某某、董某甲、李某某、唐某某、王某某均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。

认定上述事实的证据如下：

1.射阳县公安局受案登记表、立案决定书、射阳县**投资有限公司委托收款存单、**场**水产专业合作社信用合作凭证、射阳县人民法院刑事判决书等书证；

2.证人张某某、徐某某、杜某某、杨某某、孙某某、董某乙等人的证言；

3.被告人李功成、李某某、董某甲、李某某、唐某某、王某某的供述和辩解等。

本院认为，被告人李功成、李某某、董某甲、李某某、唐某某、王某某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，其中被告人李功成、李某某犯罪数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李功成、李某某、董某甲、李某某、唐某某、王某某共同故意实施非法吸收公众存款犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人李功成、李某某、董某甲、李某某、唐某某、王某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人李功成、李某某、董某甲、李某某、唐某某、王某某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被告人李功成、李某某、董某甲、李某某、唐某某、王某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省射阳县人民法院

检察员：何杰

2019年11月27日

附：

1.被告人李功成、李某某、董某甲、李某某、唐某某、王某某现羁押于射阳县看守所。

2.案卷材料和证据七册。

3.认罪认罚具结书六份。

4.量刑建议书六份。