起诉书（李某某非法吸收公众存款案）_平顶山市湛河区人民检察院

平顶山市湛河区人民检察院

起 诉 书

平湛检公诉刑诉〔2017〕61号

被告人李某某，男，1971年**月**日出生，身份证号410411********2016，汉族，小学文化，系河南省**置业有限公司实际控制人、河南***金融服务有限公司实际控制人，住平顶山市新华区**乡*庄* 号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年5月14日被平顶山市公安局轻工路分局监视居住，后于2015 年11月16 日被平顶山市公安局轻工路分局取保候审。

本案由平顶山市公安局北渡分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年12月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2016年12月30日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，延长审查起诉期限十五日，退回公安机关补充侦查两次。

经依法审查查明：

河南***金融服务有限公司（以下简称***公司）成立于2013年12月，杨某某（另案处理）为法定代表人，股东为杨某某、王某某（实际持股人孔某某）、高某某（实际持股人薜某某）、周某某（实际持股人周某甲），实际控制人周某甲（因涉嫌非法吸收公众存款罪正在湖北省**市**区人民法院审理）；娄某某（另案处理）任总经理，主管业务；薛某某（另案处理）任副总经理，负责外部协调； 金某某（另案处理）任综合部主管，负责后勤；周某乙（另案处理）任财务部负责人，负责公司资金结算往来。自2014年4月份以来，该公司先后招募何某某、何某甲、豆某某（另案处理）等人为该公司业务团队主管，金某某兼任团队主管，王某甲、娄某甲（另案处理）为财务人员，并招聘百余名业务人员，开始在我市**区**路**花园东门、**广场等地通过发放传单和名片、熟人口口相传等方式，以投资经营铝矾土矿、旅游房产等项目的名义向社会公众进行宣传，以月息1.6分至2分的高息回报为诱饵，公开向社会不特定对象非法集资。2014年7月，被告人李某某出资500万元购买了王某某、高某某、周某某三人名下的***公司52%的股份，李某某即成为***公司的实际控制人。***公司将吸收的资金均转入河南省**置业有限公司财务帐户，由**置业实际控制人李某某支配使用。经平顶山市**会计师事务所司法会计鉴定，在2014年4月至2015年7月期间，***公司共吸收社会公众存款总金额260050000元，未兑付金额167603326元。

认定上述事实的证据如下：

1、户籍证明、企业法人营业执照、合同书、借款协议书、担保函、还款计划书等书证；

  2、证人孔某某、王某某等94人的证言；

     3、同案犯娄某某、薛某某、金某某等人的供述和辩解；

     4、被告人李某某的供述和辩解；

5、鉴定意见。

本院认为，被告人李某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

平顶山市湛河区人民法院

检察员：郭丽娜

娄晓玲

2017年7月5日

附：

    1.被告人李某某现取保候审于平顶山市新华区**乡*庄*号；

2.案卷证据和材料共十七册随案移送。