起诉书（李全宗非法经营案）_广东省东莞市第二市区人民检察院

广东省东莞市第二市区人民检察院

起 诉 书

东二区检刑诉〔2020〕933号

被告人李全宗，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码4425271970********，汉族，文化程度小学，无业，户籍所在地广东省东莞市，住**镇**公寓**巷**号**单元**层。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月17日被东莞市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月24日被东莞市公安局逮捕。

辩护人黄浩荣，广东鼎能律师事务所律师。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人李全宗涉嫌非法经营罪，于2019年12月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。审查期间，本院于2020年2月3日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月24日补查重报。被告人同意本案适用简易程序。

经依法审查查明：自2017年始,被告人李全宗在未获得国家金融部门许可的情况下，在本市**镇**公寓**巷**号**单元**层通过手机银行转账等途径经营非法兑换人民币和外币业务,并收取一定比例的佣金牟利,至今共计非法买卖外币折合人民币约6300万元。李全宗于2019年9月17日在本市**镇被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机等物证；2.书证：到案经过等书证；3.证人证言：马某某等证人的证言：4.被告人的供述与辩解：被告人李全宗的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认等笔录：现场勘验笔录、现场照片等；6.视听资料：抓获视频等光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李全宗对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李全宗无视国法，违反国家规定，实施倒买倒卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省东莞市第二人民法院

检察员：叶碧鸿

2020年3月23日

附：

1.被告人李全宗现押于东莞市第二看守所，扣押冻结李全宗工商银行6222****1011卡（冻结至2020年9月15日）等银行卡。

2.侦查卷九册（光盘四张）和检察卷一册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《量刑建议书》一份。

5.涉案物品扣押清单一份。

6.建议适用简易程序审理。