起诉书（李某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_海南省保亭黎族苗族自治县人民检察院

海南省保亭黎族苗族自治县人民检察院　

起 诉 书

保检一刑诉〔2020〕8号　

被告人李某，男，1980年**月**日出生，公民身份号码4302231980********，汉族，初中文化程度，经商，户籍所在地湖南省株洲市攸县**乡**村**组**号，现住海南省昌江黎族自治县**镇**公司**分厂。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月8日被琼海市公安局刑事拘留，经琼海市人民检察院批准，同年11月26日被琼海市公安局逮捕。

辩护人唐远明，湖南天隆律师事务所律师。

本案由琼海市公安局侦查终结，以被告人李某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月15日向琼海市人民检察院移送审查起诉。海南省人民检察院于2020年1月3日将本案指定本院审查起诉，琼海市人民检察院于同年1月7日转至本院审查起诉。本院受理后，于同年1月9日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见。审查了全部案件材料。被告人同意适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2015至2018年期间，被告人李某向李某甲（另案处理）等人收购来源非法的铁矿石，并进行加工、销售。交易期间，李某甲安排郭某某、罗某甲（均另案处理）将非法得来的铁矿石运往李某位于昌江县**镇的**有限公司内。李某购买李某甲等人非法得来的铁矿石共计223993.92吨，交易金额共计人民币13892288.13元。

被告人李某于2019年11月8日主动投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：交易记录手写清单、银行交易流水记录； 

2.证人证言：罗某乙、钟某某、刘某某等人的证言；

3.被告人供述和辩解：被告人李某的供述和辩解和另案被告人李某甲、郭某某、罗某甲的供述和辩解；

4.现场勘验、辨认笔录等证据证实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某明知是犯罪所得的铁矿石而予以收购、加工、销售，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李某归案后如实供述其犯罪事实，并自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理，建议判处被告人李某有期徒刑四年，并处罚金人民币50万元，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

保亭黎族苗族自治县人民法院　

代理检察长：闫宇辉

检察官助理：黄秀云

2020年2月6日　

附：

1．被告人李某现羁押于昌江县看守所；

2．案卷3册；

3．《认罪认罚具结书》1份。