起诉书（李某某、赵某某等3人非法吸收公众存款案）

黑龙江省双鸭山市尖山区人民检察院

起 诉 书

双尖检刑诉〔2019〕107号

被告人李某某，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码2305041968********，汉族，专科毕业，系**控股有限公司双鸭山分公司负责人，户籍所在地黑龙江省双鸭山市尖山区，住黑龙江省双鸭山市尖山区**小区**号楼**单元**室。2018年12月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被双鸭山市公安局尖山分局刑事拘留；2019年1月30日因涉嫌非法吸收公众存款罪经我院批准逮捕，同日由双鸭山市公安局尖山分局执行，现羁押于双鸭山市看守所。

被告人赵某某，女，1965年**月**日出生，居民身份证号码2305031965********，汉族，初中文化，系**控股集团有限公司双鸭山分公司总监，户籍所在地黑龙江省双鸭山市尖山区，住黑龙江省双鸭山市尖山区**马路**小区**号楼**单元**室。2019年1月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪被双鸭山市公安局尖山分局取保候审；同年3月29日被我院取保候审。

被告人刘某某，女，1975年**月**日出生，居民身份证号码2305061975********，汉族，初中文化，系**控股集团有限公司双鸭山分公司总监，户籍所在地黑龙江省双鸭山市尖山区，住黑龙江省双鸭山市尖山区**马路**家园**号楼**单元**室。2019年1月8日因涉嫌非法吸收公众存款罪被双鸭山市公安局尖山分局刑事拘留；同年1月30日被双鸭山市公安局尖山分局取保候审；同年3月29日被我院取保候审。

本案由双鸭山市公安局尖山分局侦查终结，以被告人李某某、赵某某、刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月29日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

本院于2019年5月5日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年5月29日补查重报；本院于2019年7月11日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月9日补查重报。

本院于2019年6月28日、2019年9月9日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2015年8月18日，被告人李某某在**控股集团有限公司授权下，在双鸭山市尖山区**酒楼内成立了**控股集团有限公司双鸭山分公司。**总公司任命李某某担任该公司的负责人，该公司成立后李某某口头聘任被告人赵某某、刘某某负责该公司的团队经理及总监工作，2015年8月至2016年11月间，被告人李某某、赵某某、刘某某三人在任期间，未经有关部门许可，以经营线上线下方式，代理销售金创影视基金、年年鑫、月月利、出售公司原始股模式等理财项目，向社会公众发布各类投资理财宣传资料，在双鸭山市尖山地区吸收被害人王某某、任某某等361人投资，投资资金全部汇给**总公司，2016年11月中旬**总公司资金不能对付，截至案发，李某某共非法吸收公众存款人民币61598259.29元（其中已扣除李某某本人投资701604元，损失701604元），造成被害人经济损失人民币35547885.87元，吸收被害人361人投资。赵某某共吸收公众存款人民币24768028.00元（其中已扣除赵某某本人投资750767元，损失750767元），已回款本息人民币489894.46元，造成被害人实际损失人民币9263995.17元，吸收被害人共计129人投资。刘某某共吸收公众存款人民币12430746.55元（其中已扣除刘某某本人投资2109700元，损失2109700元），已回本金人民币176436.67元，造成被害人实际损失人民币4363235.30元，吸收被害人161人投资。案发后赵某某积极主动退赔被害人投资资金150000元、刘某某积极主动退赔被害人投资资金361200元。

被告人李某某、赵某某、刘某某分别于2018年12月28日、2019年1月16 日、2019年1月8日主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

到案经过；李某某任命书及账户明细；赵某某、刘某某工资表及账户明细；**财富双鸭山分公司营业执照、业绩表、构架图；总公司薪酬管理办法；黑龙江省华鹏会计师事务所有限公司司法鉴定意见书；客户业绩表；现场勘查笔录；被害人笔录及合同；证人证言；被告人李某某、赵某某、刘某某的供述等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某、赵某某、刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、赵某某、刘某某作为**控股集团有限公司双鸭山分公司非法吸收公众存款的直接责任人，违反国家金融管理法规、向社会公众非法吸收存款，扰乱金融秩序， 数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某某、赵某某、刘某某共同实施非法吸收公众存款犯罪系共同犯罪，被告人李某某系主犯，被告人赵某某、刘某某系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定对其处罚。被告人李某某、赵某某、刘某某主动到公安机关投案，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可从轻或减轻处罚。被告人李某某、赵某某、刘某某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可从轻处罚。被告人赵某某、刘某某已返还部分被害人投资款，可酌定从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

双鸭山市尖山区人民法院

检察员：崔晶

2019年9月20日

附：

1.被告人李某某现羁押于双鸭山市看守所，被告人赵某某、刘某某现取保候审于居住地。

2.案卷材料和证据45册。

3.光盘5张。

4.认罪认罚具结书3份。

本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己 的罪行的，是自首，对于自首的犯罪分子，可以或者减轻处罚。其中，罪行较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己 罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行、避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第一百七十六条　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，原意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将卷材料、证据移送人民法院。犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。