起诉书（李某诈骗案)_广东省广州市黄埔区人民检察院

广东省广州市黄埔区人民检察院

起 诉 书

穗埔检刑诉〔2020〕881号

被告人李某，男，1987年**月**日出生，身份证号码2310031987********，汉族，初中文化程度，无业，出生地黑龙江省牡丹江市，户籍地广东省广州市黄埔区**村*路**街*号。2020年7月10日因涉嫌诈骗罪被广东省广州市公安局黄埔区分局刑事拘留，同年8月12日经本院批准逮捕，同日被逮捕。

本案由广东省广州市公安局黄埔区分局侦查终结，以被告人李某涉嫌诈骗罪，于2020年10月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月12日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年2月14日晚上，被告人李某在本区与被害人王某某通过微信及电话联系时，向被害人王某某编造其可以筹集到资金人民币2000万元用于合作炒股的事实，后通过微信联系“冯某某”（另案处理）制作虚假的银行流水。2020年2月19日上午，被告人李某在无法筹集资金人民币2000万元的情况下，通过找来“祥哥”（另案处理）假扮老板的亲戚以及向被害人王某某展示虚假的农业银行APP截图（显示“银行余额21524937.96”），骗取被害人王某某的信任，后与被害人王某某签订合作协议，约定由被告人李某提供资金人民币2000万元，并提供股票账户给被害人王某某操作，由被害人王某某按比例打入5%资金作为保证金。同日下午，被害人王某某在本区新龙镇镇龙大道429号萝岗红十字会医院通过在手机上操作招商银行APP，向被告人李某的农业银行账户转账保证金人民币100万元。随后，被告人李某将上述人民币100万元用于偿还欠款、支付抚养费、日常花费及个人炒股。

2020年2月21日至5月29日期间，因被告人李某无法提供资金人民币2000万元，被害人王某某向其催要上述保证金人民币100万元，被告人李某先后编造银行账户被冻结、被公安机关拘留等理由，仅归还被害人王某某人民币16万元，剩余的人民币84万元拒不归还。

2020年7月9日，公安机关抓获被告人李某。

案发后，被告人李某的前妻代其退赔被害人王某某人民币10万元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人李某的供述和辩解；2.被害人王某某的陈述；3.证人张某某等的证言；4.辨认笔录；5.微信聊天记录截图、电话通讯清单、合作协议等书证；6.现场勘验检查材料；7.搜查及扣押材料；8.电子数据；9.视听资料；10.刑事受、立案表及破案报告；11.抓获经过；12.户籍材料及前科查询材料等。

本院认为，被告人李某无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市黄埔区人民法院

                           检  察  官 廖慧芳

2020年11月9日　

附件：1．被告人李某被羁押于广东省广州市黄埔区看守所

2．案卷材料和证据共4册

3．穗埔检刑量建〔2020〕518号《量刑建议书》3份

4．本案扣押的物品（详见《扣押清单》），暂存于广东省广州市公安局黄埔区分局，请依法判处

5. 视听资料及电子数据：光碟6张，随案移送