起诉书（李某某诈骗案）_安徽省泗县人民检察院

安徽省泗县人民检察院

起 诉 书

泗检一部刑诉〔2020〕35号

被告人李某某，男，1979年**月**日出生，身份证号码3422251979********，汉族，大专文化，经商，安徽省泗县人，住泗县**区**小区**栋**单元**室。被告人李某某曾因犯故意伤害罪，于2007年4月24日被泗县人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年；被告人李某某因涉嫌虚假诉讼罪，于2019年6月26日被泗县公安局刑事拘留，同年7月18日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，当日由泗县公安局执行逮捕。

本案由泗县公安局侦查终结，以被告人李某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月9日已告知被告人有权委托辩护人，当日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，因需要补充证据于2020年1月21日退回补充侦查，侦查机关经补充侦查后于2020年2月21日重新移送审查起诉；2020年1月10日、2020年3月22日，本案分别依法延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2016年5月20日，被告人李某某因资金短缺欲向杨某某（另案处理）、韩某某借款，双方商定杨某某出资人民币（以下币种同）15万元，韩某某出资30万元，另有5万元利息计入本金，由张某某作为担保人，签订一张50万元借据，当日，杨某某给被告人李某某转账15万元，后韩某某因未能筹集资金未履行出资约定，担保人张某某因涉嫌犯罪被刑事拘留，杨某某便向被告人李某某索要欠款，被告人李某某无力偿还，后与杨某某商定重新更换担保人签订借据。与此同时，被害人吴某某也向被告人李某某讨要之前出借的20万元欠款，被告人李某某便谎称如被害人吴某某为其借款做担保，便拿出10万元还款。2016年7月20日，被告人李某某作为借款人、被害人吴某某作为担保人向杨某某出具一张20万元借条。借条签订后，被害人吴某某多次催要钱款，被告人李某某先是推脱杨某某未筹集到钱，后又谎称该借条已被销毁。2017年4月5日，杨某某持上述20万元借条将被告人李某某、被害人吴某某起诉至泗县人民法院。开庭前，被告人李某某与杨某某合谋证实该笔20万元虚假债务已实际履行，庭审过程中，被告人李某某向法庭谎称收到杨某某20万元并隐瞒了其收到的15万元转账与该20万元借条无关的事实，在法庭让其提供转账记录以查明事实时，其向法庭谎称身份证丢失拒不提供，泗县人民法院、宿州市中级人民法院判决认定该笔20万元借款已实际履行并且被害人吴某某对该笔借款承担连带责任，致使被害人吴某某被泗县人民法院执行19.63万元。

被告人李某某于2019年6月22日在南京市**路公安处民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.判决书、执行和解协议、汇款凭证等书证；

2.证人韩某某、许某某、杨某某的证言；

3.被害人吴某某的陈述；

4.被告人李某某的供述和辩解。

本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，伙同他人骗取财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人李某某起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，系主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省泗县人民法院

检  察  官:梁珊珊

检察官助理:李   仙

2020年4月1日

附：

1.被告人李某某现羁押于泗县看守所。

2.案卷材料和证据贰册。

3.证人名单。