起诉书（李万娟诈骗案）_上海市普陀区人民检察院

上海市普陀区人民检察院

起 诉 书

沪普检三部刑诉〔2020〕361号

被告人李万娟（绰号张飞），女，1984年**月**日生，公民身份号码5002261984********，汉族，小学文化，无业，住重庆市荣昌区**路**号**幢**单元4-2。2019年11月13日因涉嫌诈骗罪于被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年11月15日延长刑事拘留期限至三十天，同年12月18日经本院批准，次由该局执行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局侦查终结，以被告人李万娟涉嫌诈骗罪于2020年2月19日移送本院审查起诉。本院受理后，于同年2月21日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，于当日告知被害单位有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害单位和被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人李万娟同意本案适用简易程序审理。经审查，本案于2020年3月19日退回公安机关补充侦查，公安机关经补充侦查终结于同年4月17日将本案移送我院审查起诉。

经依法审查查明：

2019年3月至7月，张某某、何某某、赵某某（均另案处理）等人在柬埔寨设立电信诈骗犯罪集团，该集团统一配备电脑、手机、培训话术、安排食宿、设置底薪及提成比例。该集团安排人员电话联络被害单位财务人员，虚构需要向对方单位支付钱款的事实，并通过QQ向对方发送虚假付款凭证以获取信任。之后，由冒充被害单位负责人的集团成员通过QQ要求财务人员向指定银行账户汇款，以此骗取被害单位钱款。被告人李万娟在电信诈骗犯罪集团担任“一线”，负责拨打电话联络公司财务人员期间，该集团于2019年7月16日分别骗得被害单位北京**教育科技有限公司人民币16.87万元，被害单位北京**科技有限公司人民币82.75万元；于2019年7月29日、7月30日骗得被害单位上海**实业有限公司钱款共计人民币3500万余元。

2019年11月8日，被告人李万娟被公安机关抓获。到案后，其如实供述了上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.证人证言及辨认笔录、辨认照片

（1）证人朱某某、李某乙、雷某某的证言，证明被害单位人员均接到电话，称有一笔钱款要打到该公司，需要加QQ获取该公司银行账户信息，后显示为公司老板的QQ用户发来信息指使公司财务人员向指定账户汇款的事实。

（2）证人赵某某、严某某的证言，证明该电信诈骗犯罪集团的组织架构、犯罪手法等情况及赵某某具体参与诈骗被害单位上海**实业有限公司的事实。

（3）证人黄某某的证言，证明其具体参与诈骗被害单位北京**科技有限公司的事实。

（4）证人伍某某、陈某某的辨认笔录、辨认照片，证明被告人李万娟担任“一线”，负责拨打诈骗电话的事实。

2.书证

（1）公安机关提供的公安部电信诈骗案件侦办平台信息及银行对账单、转账凭证，证明各被害单位被骗时间及被骗数额情况。

（2）公安机关提供的出入境信息，证明被告人李万娟在柬埔寨停留情况。

（3）公安机关出具的工作情况，证明诈骗人员与被害单位北京**科技有限公司、北京**教育有限公司人员沟通使用的QQ号系本案电信诈骗犯罪集团控制使用的事实。

（4）公安机关出具的工作情况，证明本案案发及被告人到案经过。

（5）户籍资料，证明被告人李万娟的身份情况，其无前科。

3.被告人李万娟的供述，证明其参与电信诈骗犯罪集团，在其中担任“一线”，负责拨打诈骗电话的事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李万娟对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李万娟以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条及第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李万娟认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李万娟在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚；被告人李万娟如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人李万娟有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币四万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市普陀区人民法院

检察员：陈婧宏

2020年5月13日

附：

1.被告人李万娟现被羁押于上海市普陀区看守所。

2.法律援助律师：龚玲，联系电话：1802100****。

3.案卷材料九册。

4.《认罪认罚具结书》、《法律意见书》各一份。

5.《适用简易程序建议书》一份。

6.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条　犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案件材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。

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