起诉书（朱某诈骗案）_上海市宝山区人民检察院

上海市宝山区人民检察院

起 诉 书

沪宝检三部刑诉〔2020〕928号

被告人朱某，女，1973年**月**日生，公民身份号码：2310221973********，汉族，专科文化，**国际贸易（上海）有限公司法定代表人，户籍在河南省郑州市金水区**道**号**号楼**号，住本市长宁区**路**弄**号**室。2020年1月12日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局宝山分局刑事拘留，后延长刑事拘留期限至三十日。2020年2月18日经本院批准，于同日由上海市公安局宝山分局执行逮捕。

本案由上海市公安局宝山分局侦查终结，以被告人朱某涉嫌诈骗罪，于2020年4月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2014年10月至2015年5月，被告人朱某结伙陈某某（另案处理）在得知被害人吴某某名下有本市宝山区**路**弄**号**室房产后，以签订虚高借条、走虚假银行流水、肆意认定违约的“套路贷”方式致使实际得款人民币32万余元（以下币种均为“人民币”）的被害人吴某某背负50万元虚高债务。后被告人朱某、陈某某等人以保障债权为由，先行为吴某某还清上述房产的85万余元银行贷款，迫使吴某某将上述房产过户至陈某某名下，经鉴定，上述房产价值185万元。

2015年7月，吴某某起诉陈某某要求撤销房地产买卖合同，后法院判决其胜诉，限期陈某某将上述房屋产权返还给吴某某，被告人朱某、陈某某于上诉期间将房屋转卖于他人。

另查明，2020年1月12日，被告人朱某至公安机关投案，到案后否认参与实施诈骗。

上述事实，有以下证据证明：

1.被害人吴某某的陈述证实，其向被告人朱某、陈某某借款过程中被朱某、陈某某骗取房产的事实经过。

2.同案犯陈某某的证言证实，被告人朱某通过办理房产抵押借给吴某某钱款，后朱某撤销抵押，其将吴某某房产买下后又与朱某将该房产出售的事实经过。

3.证人沈某甲、沈某乙的证言证实，被告人朱某、陈某某带沈某乙办理虚假买卖涉案房屋手续的情况。

4.上海市公安局宝山分局调取的银行转账明细证实，涉案钱款的流转情况。

5.上海市公安局宝山分局调取的法院档案材料证实，陈某某与吴某某之间的民事诉讼经过。

6.上海市宝山区**路**弄**号**室居住房地产估价报告证实，该房产于2015年5月7日的市场价值为185万元。

7.上海市公安局宝山分局出具的户籍资料、办案说明证实，被告人朱某的身份信息及到案情况。

8.被告人朱某的供述，其否认参与诈骗。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人朱某伙同他人，以非法占有为目的，通过“套路贷”的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市宝山区人民法院

检察员：姜晓艳

2020年5月15日

附：

1.被告人朱某现被羁押于上海市宝山区看守所

2.案卷材料六册、鉴定意见二册

3.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二百六十六条　诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

……