起诉书（朱某甲非法经营同类营业、非法倒卖土地使用权案，张某甲非法倒卖土地使用权案）

广东省博罗县人民检察院

起 诉 书

博检公诉刑诉〔2019〕568号

被告人朱某甲，男，1961年**月**日出生，身份证号码：4425261961********，汉族，中专文化，户籍所在地：广东省惠州市惠城区**路**巷**号。因涉嫌非法经营同类营业和非法转让土地，于2019年1月9日被博罗县监察委员会留置；因涉嫌非法经营同类营业罪、非法倒卖土地使用权罪，经本院决定，于2019年1月28日由博罗县公安局执行刑事拘留，同年2月2日由博罗县公安局执行逮捕。

被告人张某甲，男，1966年**月**日出生，身份证号码：4425261966********，汉族，高中文化，户籍所在地：广东省惠州市惠城区**路**巷**号。因涉嫌非法转让土地，于2019年1月9日被博罗县监察委员会留置；因涉嫌非法倒卖土地使用权罪，于2019年1月28日由博罗县公安局执行刑事拘留，经本院决定，同年2月2日由博罗县公安局执行逮捕。

本案由博罗县监察委员会调查终结，以被告人朱某甲涉嫌非法经营同类营业罪，非法倒卖土地使用权罪；被告人张某甲涉嫌非法倒卖土地使用权罪，于2019年1月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院退回补充调查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

一、被告人朱某甲伙同周某某（另案处理）共同非法经营同类营业，并非法获利3105.74万元的事实

2005年开始，博罗县**镇人民政府通过博罗县**镇房地产开发公司（下称“**房地产公司”）开发**镇**区**大道**商业街项目，但由于土地征收、资金短缺等问题长期搁置。2009年间，时任**镇党委书记谭某某将时任博罗县**镇*甲房地产开发有限公司（下称“*甲公司”）总经理被告人朱某甲介绍给周某某，希望协调朱某甲投资盘活该项目。周某某考虑到该项目具有发展前景，在明知**房地产公司经营范围包括房地产开发的情况下，以承揽该项目后转让牟利为目的，经与朱某甲商定后，决定由其二人分别借他人名义出资成立惠州市*乙房地产开发有限公司（下称“*乙公司”），其中周某某以陈某甲、邓某某名义实际占股40%，朱某甲以张某乙、朱某乙名义实际占股60%，然后由周某某利用职务便利，在隐瞒其系某乙公司实际出资人的情况下，促使**镇人民政府领导班子会议通过同意将上述**街项目交由*乙公司投资开发，并代表**房地产公司与*乙公司于2009年12月30日签订《项目开发协议》、于2010年12月30日签订《工程项目投资建设与回购合同书》，从而使得*乙公司在不具备开发实力的情况下，顺利承揽了上述**街项目及配套设施**大道第二标段工程项目，且在拟定协议过程中，代表**房地产公司设置了土地使用权担保条款等方式为*乙公司提供工程款支付保障。承揽该项目后，2009年至2011年间，周某某、朱某甲先后利用个人资金分别投资1070万元、1630万元用于上述项目的招标、土地拆迁盘整等开支，但由于实力不足、资金匮乏，无法继续投资开发该项目，周某某、朱某甲于2011年4月以整体转让*乙公司全部股份的形式，将上述**街及附属道路工程全部项目连同投入成本溢价至5860万元转让给广东*丙房地产开发有限公司（下称“*丙公司”）。截至案发，*丙公司通过银行转账等方式共已支付了5805.74万元。至此，周某某、朱某甲通过上述手段共非法获利3105.74万元。

二、被告人朱某甲伙同周某某共同非法倒卖土地使用权，共同非法获利3939.0088万元；被告人张某甲协助朱某甲、周某某非法倒卖土地108亩的事实

2011年9月，时任某甲公司副总经理张某甲以要帮该公司偿还拖欠深圳市*丁地产集团有限公司（下称“*丁公司”）等债权人的债务为前提条件，以个人名义取得了*甲公司位于博罗县**镇**区未获国土使用证的50-1号和51号共71356平方米（折合约108亩，截止目前尚未依法申请土地登记和办理国土使用证）农村集体用地的土地权益。同时，廖某某（某甲公司原法人代表）、张某甲、朱某甲口头约定，将上述108亩土地中的1万平方米的土地作价700万元转让给朱某甲，用于抵扣廖某某欠朱某甲700万元的债务。后张某甲因资金紧缺，未能及时将上述土地开发利用。为了偿还上述拖欠*丁公司等债权人的债务，张某甲找到朱某甲、周某某商量，在违反《中华人民共和国土地管理法》等土地管理法规，未经法定土地出让程序的情况下，共同商定将上述108亩土地作价4510万元，转让给周某某、朱某甲，债务转由周某某、朱某甲承担。周某某、朱某甲受让上述土地后，约定除朱某甲份额内的1万平方米土地外，其他土地交由周某某处理，随后由周某某利用**房地产公司负责**镇**区土地规划的职务便利，将该土地进行规划、分割，在违反《中华人民共和国土地管理法》等土地管理法规，且未经法定出让程序的情况下，将上述分割土地先后倒卖给社会人员黄某某等人，并让黄某某等人直接将土地交易款支付到*丁公司账户，以抵偿拖欠*丁公司的债务；张某甲则在完善转让合同、向**房地产公司办理转让登记手续等方面予以协助。2013年11月，周某某为牟取更多土地升值收益，找到陈某乙冒充买家，以650元/平方米、总价420.03万元的价格向朱某甲购买其份额内的其中6462平方米的土地权益。待付清张某甲要求的4510万元后，周某某将其所占面积31318平方米与朱某甲剩余所占面积3538平方米（合计34856平方米，51-2号地）登记在陈某乙、朱某甲名下。2017年7月，周某某、朱某甲经商议后，将上述51-2号地以1800元/平方米、总价6206.4764万元转让给惠州市*戊房地产开发有限公司（下称“*戊公司”）。后朱某甲二人挂靠博罗县**建筑工程公司（下称“*己公司”）收取*戊公司购买土地的交易款。至案发，*戊公司向*己公司支付交易款3939.0088万元。*己公司扣除挂靠费等费用后，向周某某转账2784.4866万元，向朱某甲转账870.7163万元。至此，周某某、朱某甲倒卖土地所获得收益除去偿还拖欠*丁公司等债权人的债务，以及尚有2267.4676万元利益未实际收取外，周某某个人非法获利2364.4566万元，朱某甲个人非法获利约133万元。

认定上述事实的证据如下：

物证，书证，证人证言，被告人的供述与辩解，鉴定意见，勘验、检查、辨认等笔录，视听资料、电子数据。

本院认为，被告人朱某甲伙同国有企业的经理，利用国有企业经理的职务便利，经营该国有企业同类的营业，获取非法利益人民币3105.74万元，数额特别巨大；伙同他人以牟利为目的，违反土地管理法规，非法倒卖土地使用权，共同非法获利3939.0088万元，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十五条、第二百二十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营同类营业罪、非法倒卖土地使用权罪追究其刑事责任。被告人张某甲违反土地管理法规，协助他人非法倒卖土地使用权，倒卖其他土地达108亩，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法倒卖土地使用权罪追究其刑事责任。被告人朱某甲一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当实行数罪并罚。被告人张某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，属从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省博罗县人民法院

检察员：朱文丽

2019年8月7日

附：

1.被告人朱某甲、张某甲现均羁押在博罗县看守所。

2.案卷材料19册，光盘9张。