起诉书（朱某甲掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案）_江西省全南县人民检察院

江西省全南县人民检察院

起 诉 书

全检一部刑诉〔2020〕90号

被告人朱某甲，男性，1994年**月**日出生，公民身份号码为3506221994********，汉族，中专文化，福建省云霄县人，户籍地为福建省云霄县**镇**村**号，居住地为福建省云霄县**栋**室，无业，无前科。因涉嫌诈骗罪于2020年6月14日被全南县公安局刑事拘留，2020年7月15日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经本院批准由全南县公安局执行逮捕。

本案由全南县公安局侦查终结，以被告人朱某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月10日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月11日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人意见，审查了全部案卷材料。

经依法审查查明：

2020年4月初，被告人朱某甲在云霄县水果市场附近认识一微信名为“水果超市”的男子（身份待核实），并添加微信好友，聊天时该男子告诉朱某甲其从事网络赌博有大量资金需要提现，并承诺帮其提现给予1%的好处费。朱某甲觉得有利可图，便将其父母共3个支付宝账号提供给该男子用于转账。该男子将资金转入朱某甲提供的支付宝账户，朱某甲立即将资金分别提现至7张银行卡内，再到ATM机提取现金，抽出好处费后将剩余现金按照该男子要求进行处理。

2020年4月至2020年5月中旬，被告人朱某甲帮该男子取现十余次，金额77万余元，从中获利7000多元。其中，2020年5月初，被害人月某某、温某某有部分被骗资金通过多级账户流转，最后转入到了朱某甲提供的支付宝账户，并由朱某甲自行前往银行取现，金额达12万元。

认定上述事实的证据如下：

1.立案决定书、支付宝转账记录、常住人口信息等书证；2.证人柳某某、朱某乙的证言；3.被害人月某某、温某某的陈述；4.被告人朱某甲的供述和辩解。

本院认为，被告人朱某甲向他人提供银行账户、帮助转移资金等方式掩饰、隐瞒犯罪所得，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人朱某甲归案后能如实供述其犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定情节，系坦白，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省全南县人民法院

检察官：廖树忠

2020年10月10日

附件：

1.被告人朱某甲现羁押于定南县看守所。

2.本案卷宗贰册，视频光盘壹张、银行卡伍张。