起诉书（朱某甲、齐某甲等敲诈勒索、强迫交易等案）_浙江省泰顺县人民检察院

浙江省泰顺县人民检察院　

起 诉 书

泰检一部刑诉〔2020〕1459号　

被告人朱某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份号码3303291985********，汉族，小学文化程度，无职业，现住浙江省泰顺县**镇**路**号。因犯故意伤害罪，于2003年10月26日被泰顺县人民法院判处拘役三个月；因犯强奸罪，于2008年10月14日被泰顺县人民法院判处有期徒刑四年；因犯开设赌场罪，于2013年6月6日被泰顺县人民法院判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币5000元，于2015年3月20日刑满释放。因涉嫌强迫交易罪，于2020年8月7日被泰顺县公安局刑事拘留；同年9月11日经本院批准，于同日被泰顺县公安局逮捕。

辩护人林欣榆，浙江共进律师事务所律师。

被告人齐某甲，男，1966年**月**日出生，公民身份号码3303291966********，汉族，文盲，无职业，现住浙江省泰顺县**镇**小区**栋**单元**室。因犯非法经营罪，于2008年3月12日被泰顺县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元，于2010年10月15日假释。因涉嫌强迫交易罪，于2020年8月7日被泰顺县公安局刑事拘留；同年9月11日经本院批准，于同日被泰顺县公安局逮捕。

被告人黄某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份号码3303271985********，汉族，小学文化程度，务工，户籍所在地浙江省龙港市**村**号。因涉嫌强迫交易罪，于2020年8月7日被泰顺县公安局刑事拘留；同年9月11日经本院批准，于同日被泰顺县公安局逮捕。

辩护人陶文达，浙江共进律师事务所律师。

被告人陈某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份号码3303291999********，汉族，初中文化程度，经商，户籍所在地浙江省泰顺县**乡**村**。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月24日被本院决定不起诉。因涉嫌强迫交易罪，于2020年9月14日被泰顺县公安局刑事拘留；同年9月23日经本院不批准逮捕决定，于同日被泰顺县公安局取保候审；同年11月9日被本院取保候审。

本案由泰顺县公安局侦查终结，以被告人朱某甲涉嫌敲诈勒索罪、强迫交易罪、合同诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪，被告人齐某甲、黄某甲、陈某甲涉嫌敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2020年11月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年11月9日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。各被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年4月至7月，被告人朱某甲为牟取非法利益，先后纠集被告人齐某甲、黄某甲、陈某甲等人形成恶势力团伙，频繁采取连续举报工程车超载或者以举报超载相要挟等方式，对泰顺县内的大货车运输行业逐步形成影响力和控制力，进而向车队索要每车每次20元至50元不等的保护费，或要求车队通过其以高于市价的价格购买石料，企图控制泰顺县罗阳镇进出城口的工程车运输线路。为壮声势，被告人朱某甲还召集黄某乙、黄某丙、朱某甲等人（均另案处理）前来助威，实施一系列违法犯罪活动，在泰顺县、苍南县、龙港市运输行业造成较为恶劣的社会影响。其中，被告人齐某甲于2020年5月18日左右加入；被告人黄某甲于同年6月10日左右加入；被告人陈某甲于同年4月份加入。

一、犯敲诈勒索罪、强迫交易罪的事实

1.2020年4月上旬，被告人朱某甲主动联系被害人孟某某，声称其可护运输车队安全，并以此要求收取“路保费”，后谈妥每车收取90元的“路保费”。同年4月21日，孟某某车队车辆因超载被交警抓获，后朱某甲以帮忙解决超载车辆被查获事宜为由，向孟某某索要“路保费”人民币540元。

2.2020年4月17日凌晨，被害人杨某某车队货车从泰顺高速项目部运输石料被交警查处，损失惨重。次日，杨某某有货车到泰顺拉石子，为了不被朱某甲举报，通过电话联系朱某甲后微信转账给朱某甲人民币688元。同年4月20日开始，为了车队运输安全不被朱某甲等人恶意举报，杨某某同意比项目部石料每车高70元的价格通过朱某甲购买石料。经查，同年4月至6月，杨某某共向朱某甲转账人民币20092元。

3.2020年6月13日，被害人徐某某运输车队因他人举报超载被交警查处，后经被告人齐某甲介绍认识朱某甲。朱某甲、齐某甲以可帮忙解决交警、路政执法为由，让徐某某向其缴纳“路保费”。之后，徐某某迫于朱某甲、齐某甲、黄某甲、陈某甲等人恶意举报的压力，与朱某甲、齐某甲谈妥“路保”事宜，同意以每车20元的价格给予朱某甲保护费。2020年6月18日起，朱某甲、齐某甲、黄某甲、陈某甲等人开始担任徐某某车队“路保”，由上述人员在新城大道和58省道交界口等地观察交警、路政执法情况并反馈给徐某某车队。至同年7月13日，徐某某共12次支付给朱某甲、齐某甲“路保费”合计人民币9000元。

4.2020年6月12日开始，龙港市**有限公司货运车队遭朱某甲等人恶意举报超载被交警查处。同年6月14日21时许，被告人朱某甲再次纠集齐某甲、黄某甲等人在罗阳镇新城58省道沿线对过往超载工程车进行恶意举报。之后，朱某甲、齐某甲、黄某甲、陈某甲等人发现为躲避交警执法而停在小路内的浙C5****牌号工程车便予以围堵，以将联系交警处罚超载为由进行恐吓、要挟，索要人民币2000元“茶水费”。经双方协商，由该车队负责人钱某某方支付人民币600元解决此事。后该公司迫于举报压力不敢再运输泰顺县城的石渣。

同年6月27日，钱某某为保证工程车不被举报找朱某甲合作，答应通过其购买石料。当日货车安全离开泰顺境内，钱某某于次日凌晨向朱某甲微信转账人民币300元作为“路保费”。被害人钱某某迫于被举报的压力，同意以每车石料高50元的价格于同年6月29日通过朱某甲购买了6车石料支付人民币1000元；于同年6月30日通过朱某甲购买了16车石料支付人民币2400元；于同年7月8日通过朱某甲购买7车石料支付人民币1000元。同年7月9日，因朱某甲介绍的石料质量太差，钱某某方与朱某甲协商，运输石料时向朱某甲支付每车30元的保护费，朱某甲答应不再举报该公司超载。

二、被告人朱某甲犯合同诈骗罪的事实

经查，被告人朱某甲在泰顺县内并无归其管理的石料场，其提供的石料均系支付定金后从他人石料场拉取。2020年4月至6月期间，朱某甲在没有实际履行能力的情况下，通过部分履行的方式，多次收取他人石料款或定金后而未供应石料，继而将石料款占为己有。具体事实如下：

1.2020年4月，被害人王某某因龙港市工程建设需要石子，经他人介绍联系朱某甲商谈，朱某甲要求抽取“路保费”遭到拒绝。之后，王某某与被告人朱某甲谈妥以每吨29元的价格通过朱某甲购买石料。同年4月25日，王某某通过支付宝转账人民币10000元石料款给朱某甲。朱某甲收到款项后以各种理由推脱供应石料或退还购料款。同年5月下旬，王某某再次要求朱某甲提供石料，朱某甲提出需要向其借款3000元。为减少损失，王某某借款2000元给朱某甲。此后，王某某在朱某甲联系的石料场拉了6车石料价值人民币7200元。剩余价值4800元石料，因朱某甲未给石料场支付货款而被拒绝继续拉石料。朱某甲也未退回款项。

2.2020年5月14日，被害人武某某经人介绍与朱某甲谈妥以每吨29元的价格购买石料。次日，武某某应朱某甲要求支付石料款人民币9000元，并安排车辆前往拉货，但遭朱某甲推脱。同年6月16日，在武某某再三催讨下，朱某甲安排武某某到石料场拉货，并再次收取武某某货款人民币2000元。经统计，武某某共拉走价值人民币6026.2元的石料，剩下4973.8元的石料至今未供应。

3.2020年6月15日，被害人刘某某经他人介绍与朱某甲谈妥以每吨32元的价格购买石料。次日下午，朱某甲向刘某某表示其有高标石料可以供应，需先收取购料款定金人民币20000元，并让刘某某次日来拉货。刘某某基于对朱某甲的信任，支付朱某甲购料款人民币19000元。同年6月17日，刘某某找朱某甲拉取石料，朱某甲以各种理由推脱，至今未供应石料。

三、被告人朱某甲犯拒不执行判决、裁定罪的事实

2019年5月22日，泰顺县人民法院判决朱某甲归还陈某甲借款本金人民币13600元。泰顺县人民法院于2019年7月19日立案执行，于同年7月24日发出执行通知书。因被执行人朱某甲拒不履行又未报告财产，泰顺县人民法院于2019年11月26日对其做出司法拘留15天的决定，同时对其采取纳入失信名单、限制高消费的执行措施。2019年11月12日，泰顺县人民法院判决朱某甲归还陈某丙借款本金人民币30000元及相应利息。泰顺县人民法院于2020年5月29日立案执行，并于同日发出执行通知书。经查，2019年12月至2020年3月，被告人朱某甲参与网络赌博，其微信及支付宝用于赌博支出达人民币3万余元；2020年4月1日至同年8月7日期间，朱某甲所使用的微信支出资金超过人民币5万元，用于赌博、娱乐消费等，致使生效判决无法执行。另查明，朱某甲名下的黑色大众桑塔纳轿车实际系朱某甲所有。

另查明，被告人齐某甲亲属已退赔被害人徐某某人民币1000元，并取得谅解；被告人陈某甲已取得被害人徐某某谅解，并表明自愿退出违法所得、预缴罚金等财产刑。

2020年8月7日，被告人朱某甲在泰顺县**镇**路**号附近被民警抓获；同日，被告人齐某甲在泰顺县**镇**棋牌室内被民警抓获；同日，被告人黄某甲在泰顺县**镇**路附近被民警抓获；同年9月14日，被告人陈某甲主动到泰顺县公安局刑侦大队投案。2020年11月30日，被告人朱某甲、黄某甲在辩护人在场的情况下自愿签署认罪认罚具结书；同年12月1日，被告人齐某甲、陈某甲在值班律师在场的情况下写自愿签署认罪认罚具结书。

认定上述事实的证据如下：

1物证：黑色大众桑塔纳轿车1辆、白色现代越野车1辆、手机4部、银行卡8张、支付宝收款码2张、便签本1本；

2书证：扣押决定书、扣押清单、发还清单、调取证据通知书、调取证据清单、银行交易明细、不动产登记信息查询记录、工商登记材料、公司章程、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、接收证据清单、手机聊天记录截图、转账截图、接警单详情、刑事判决书、民事判决书、执行裁定书、刑事谅解书、支付宝转账电子回单、预缴罚金及退赔犯罪所得申请书、被告人基本情况、户籍信息等；

3证人证言：证人朱某乙、朱某丙、金某某、余某某、申某某、潘某某、陈某某、张某某、陈某乙、田某某、王某某、陈某丙、齐某乙、陶某某、夏某某、曾某某、谢某某、黄某丁、谢某某、赖某某等人的证言；

4被害人陈述：被害人徐某某、钱某某、孟某某、杨某某、王某某、刘某某、武某某的陈述；

5被告人的供述和辩解：被告人朱某甲、齐某甲、黄某甲、陈某甲的供述和辩解、同案人员黄某丙、黄某乙的供述和辩解；

6视听资料、电子数据：视频、支付宝、微信交易记录；

7检查、辨认等笔录：辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录、人身检查笔录及照片；

8其他证明材料：归案经过、情况说明、认罪认罚具结书等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人朱某甲、齐某甲、黄某甲、陈某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人朱某甲以非法占有为目的，经常纠集齐某甲、黄某甲、陈某甲等人对泰顺货车运输行业进行恶意举报，以胁迫方式向他人索要财物，数额较大；以威胁手段强买强卖商品，情节严重，扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、强迫交易罪追究其刑事责任；被告人朱某甲以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大；对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、三百一十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人朱某甲、齐某甲、黄某甲、陈某甲犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人朱某甲、齐某甲、黄某甲归案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人陈某甲犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚；被告人黄某甲、陈某甲在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚；被告人朱某甲、齐某甲、黄某甲、陈某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处：被告人朱某甲犯敲诈勒索罪有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯强迫交易罪有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；犯合同诈骗罪有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；犯拒不执行判决、裁定罪有期徒刑六个月；合并执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元，违法所得予以收缴。被告人齐某甲犯敲诈勒索罪有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；犯强迫交易罪有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元；合并执行有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。被告人黄某甲犯敲诈勒索罪有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元；犯强迫交易罪拘役四个月，并处罚金人民币1000元；合并执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。被告人陈某甲犯敲诈勒索罪有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元；犯强迫交易罪拘役四个月，并处罚金人民币1000元；合并执行有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

泰顺县人民法院　

检  察  官：钱益奉

检察官助理：张敏聪

2020年12月3日　

附件：

1.被告人朱某甲、齐某甲、黄某甲现羁押于泰顺县看守所；被告人陈某甲现取保候审在家，联系方式：1585883****

2.电子卷宗二册

3.《认罪认罚具结书》四份