起诉书（朱某甲、陈某甲等贩卖毒品、洗钱案）_太谷县人民检察院

太谷县人民检察院

起 诉 书

太检刑刑诉〔2019〕279号

被告人朱某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码1424271987********，汉族，初中文化程度，户籍所在地山西省寿阳县，住寿阳县**巷**号，无业。该因吸毒于2007年8月20日被寿阳县公安局罚款500元；因吸毒于2011年8月25日被寿阳县公安局强制隔离戒毒两年；因吸毒于2013年9月2日被寿阳县公安局强制隔离戒毒两年；因吸毒于2015年3月18日被寿阳县公安局强制隔离戒毒两年；因吸毒于2017年8月3日被寿阳县公安局强制隔离戒毒两年；又因涉嫌贩卖毒品罪于2019年6月4日被晋中市公安局刑事拘留，同年7月9日经我院批准逮捕，同日执行逮捕。

被告人陈某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码1424011970********，汉族，初中文化程度，户籍所在地山西省晋中市榆次区，住榆次区**镇**村**号**，系农民。该因犯盗窃罪于2013年8月1日被晋中市榆次区人民法院判处有期徒刑1年6个月，并处罚金2万元；因吸毒于2019年2月6日被晋中市公安局榆次分局强制隔离戒毒；又因涉嫌贩卖毒品罪于2019年6月5日被太谷县公安局刑事拘留，同年7月9日经我院批准逮捕，同日执行逮捕。

被告人陈某乙，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码1407021973********，汉族，初中文化程度，户籍所在地山西省晋中市榆次区，住榆次区**镇**村**号**，系农民。该因犯敲诈勒索罪于2011年10月25日被晋中市榆次区人民法院判处有期徒刑2年11个月，并处罚金5万元；又因涉嫌贩卖毒品罪于2019年6月4日被晋中市公安局刑事拘留，同年7月9日经我院批准逮捕，同日执行逮捕。

被告人朱某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码1424271987********，汉族，高中文化程度，户籍所在地山西省晋中市寿阳县，住河北省赵县**区，无业。该因犯敲诈勒索罪于2010年5月26日被寿阳县人民法院判处管制2年；因吸毒于2019年4月22日被阳泉市公安局行政拘留十五日；又因涉嫌贩卖毒品罪于2019年6月5日被晋中市公安局刑事拘留，同年7月9日我院批准逮捕，同日执行逮捕。

被告人柳某某，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码1424271995********，汉族，高中文化程度，户籍所在地山西省晋中市寿阳县，住太原市万柏林区**室，系农民。该因吸毒于2016年4月7日被太原市公安局万柏林分局行政拘留5日，又因涉嫌贩卖毒品罪于2019年6月5日被太谷县公安局刑事拘留，同年7月9日我院批准逮捕，同日执行逮捕。

本案由山西省太谷县公安局侦查终结，以被告人朱某甲、陈某甲、陈某乙、朱某乙、柳某某涉嫌贩卖毒品罪、柳某某涉嫌洗钱罪于2019年9月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月4日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年9月30日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月29日补查重报。

经依法审查查明：

2019年3月份至5月份，被告人朱某甲在戒毒所强戒期间，通过一同戒毒的被告人陈某甲联系了被告人陈某乙，被告人陈某乙先后四次购买了共计约4克土质海洛因，将毒品藏匿于苹果中扔进戒毒所院内交给被告人朱某甲。

2019年5月，被告人朱某甲在戒毒所强制戒毒期间，联系其表哥被告人朱某乙购买毒品，被告人朱某乙将买到的3.46克毒品藏匿于洗漱用品中、由亲属探视的方式带入戒毒所内交给被告人朱某甲。

被告人朱某甲通过上述方式获取土制海洛因之后，部分自己吸食，其余贩卖给在戒人员张某甲、李某某、郭某某、党某某、罗某某、张某乙、石某某、马某某等人。

被告人柳某某明知男友朱某甲从事毒品犯罪活动，仍按照朱某甲的指示，将自己的微信账号为其收款、支付使用，从2019年3月1日至2019年5月31日，共发生交易213笔，交易金额为14.13万元，资金流入156笔，交易金额9.65万元，资金流出57笔，交易金额4.48万元。

认定上述事实的证据如下：

1、物证

2、书证

3、证人证言

4、被告人的供述与辩解

5、鉴定意见

6、辨认笔录

7、电子数据

本院认为，被告人朱某甲、陈某乙、陈某甲、朱某乙明知是毒品而进行贩卖，其中朱某甲贩卖毒品数量7.46克，陈某甲、陈某乙贩卖毒品数量4克，朱某乙贩卖毒品数量3.46克，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人柳某某明知朱某甲贩卖毒品的情况下，仍然提供自己的账户并按照其意图进行使用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。被告人陈某甲曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

太谷县人民法院

检  察  员：  武鸿鹏

2019年11月21日

附：

1、被告人朱某甲、陈某乙、陈某甲、朱某乙现羁押于太谷县看守所，被告人柳某某现羁押于晋中市看守所。

2、案卷材料和证据肆册。

3、认罪认罚具结书叁份。