起诉书（朱某甲、李某某等诈骗案)_上海市闵行区人民检察院

上海市闵行区人民检察院

起 诉 书

沪闵检三部刑诉〔2019〕1655号

被告人朱某甲，女，1978年**月**日出生，公民身份号码：4324251978********，汉族，小学文化，系业务主管，户籍在湖南省常德市临澧县**镇**村02-008。2019年4月9日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月11日延长刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人李某某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码：4312221992********，苗族，大学文化，系业务组长，户籍在湖南省沅陵县**镇**村**组。2019年4月9日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月11日延长刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人黄某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份号码：4408231997********，汉族，小学文化，系业务组长，户籍在广东省湛江市遂溪县**路**号**幢**房。2019年4月29日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日，2019年6月4日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人朱某乙，女，1991年**月**日出生，公民身份号码：4409811991********，汉族，初中文化，系业务员，户籍在广东省高州市**镇**村**号。2019年4月9日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月11日延长刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人项某某，女，1985年**月**日出生，公民身份号码：4307261985********，汉族，小学文化，系业务员，户籍在湖南省常德市临澧县**镇**村02-008。2019年4月9日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月11日延长刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日由上海市公安局闵行分局取保候审。

被告人朱某丙，男，1980年**月**日出生，公民身份号码：4307241980********，汉族，初中文化，系业务员，户籍在湖南省常德市临澧县**镇**村02-008。2019年4月9日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月11日延长刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人詹某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码：4452241998********，汉族，初中文化，系业务员，户籍在广东省揭阳市惠来县**镇**号。2019年4月29日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日，2019年6月4日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人吴某某，男，1997年**月**日出生，公民身份号码：4452241997********，汉族，中专文化，系业务员，户籍在广东省揭阳市惠来县**镇**巷56。2019年4月9日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月11日延长刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人郑某某，女，1996年**月**日出生，公民身份号码：5002361996********，汉族，大专文化，系业务员，户籍在重庆市奉节县**镇**组**号。2019年4月9日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月11日延长刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人谢某某，男，2000年**月**日出生，公民身份号码：4416232000********，汉族，初中文化，系业务员，户籍在广东省连平县**镇**村符竹12。2019年6月22日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月24日延长羁押期限至三十日，2019年7月11日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人黄某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份号码：4512271999********，壮族，初中文化，系业务员，户籍在广西壮族自治区巴马瑶族自治县**乡**弄村**屯**号。2019年4月9日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月11日延长刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人许某甲，女，1994年**月**日出生，公民身份号码：4408821994********，汉族，大专文化，系业务员，户籍在广东省雷州市**镇**村**号。2019年5月6日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局取保候审。

被告人许某乙，女，1999年**月**日出生，公民身份号码：4408821999********，汉族，初中文化，系业务员，户籍在广东省雷州市**镇**村**号。2019年5月2日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局取保候审。

被告人乔某某，女，1990年**月**日出生，公民身份证号码：4206211990********，汉族，小学文化，系业务员，户籍在湖北省襄阳市襄州区**镇**村**组。2019年4月9日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月11日延长刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人吕某某，女，1999年**月**日出生，公民身份号码：4408821999********，汉族，小学文化，系业务员，户籍在广东省湛江市雷州市**村**号**房。2019年4月29日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日，2019年6月4日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人梁某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码：4418271993********，汉族，初中文化，系业务员，户籍在广东省清远市清新县**镇**村委**村**队**号。2019年4月29日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日，2019年6月4日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人陈某某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码：4408821992********，汉族，初中文化，系业务员，户籍在广东省湛江市雷州市**镇**路**号。2019年4月29日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日，2019年6月4日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

本案由上海市公安局闵行分局侦查终结，以被告人朱某甲、李某某等十七人涉嫌诈骗罪，于2019年7月16日移送本院审查起诉。本院受理后，于同月16日、17日分别告知十七名被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了十七名被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年4月至2019年4月，邱某某伙同初某某等人（另行起诉），租赁广东省广州市天河区**路**号**、广东省广州市天河区**中心**室，雇佣被告人朱某甲、李某某、黄某甲、朱某乙、项某某、朱某丙、詹某某、吴某某、郑某某、谢某某、黄某乙、许某甲、许某乙、乔某某、吕某某、梁某某、陈某某为业务主管、业务组长、业务员，通过微信号添加不特定人群客户，利用非本人美女头像及照片，吸引客户，使用固定话术与客户聊天，虚构经营手工艺品店等理由，诱骗客户发红包。被告人朱某甲个人业绩人民币408473元（以下单位均为人民币），主管业绩4355011.88元（含个人业绩358663元），李某某个人业绩320648元，组长业绩1335570元（含个人业绩115885元），黄某甲个人业绩146566元，组长业绩170240元（含个人业绩68754元），朱某乙个人业绩259694元、项某某个人业绩253887元、朱某丙个人业绩204820元、詹某某个人业绩200626元、吴某某个人业绩150071元、郑某某个人业绩133530.88元、谢某某个人业绩116400元、黄某乙个人业绩104550元、许某甲个人业绩85151元、许某乙个人业绩81587元、乔某某个人业绩73646元、吕某某个人业绩72409元、梁某某个人业绩25420元、陈某某个人业绩15420元。

2019年4月8日、4月28日、4月29日、6月22日，被告人朱某甲、李某某、黄某甲、朱某乙、项某某、朱某丙、吴某某、郑某某、黄某乙、乔某某、陈某某、詹某某、许某乙、吕某某、梁某某、谢某某分别被公安机关依法抓获，后均如实供述了自己的基本犯罪行为。2019年4月29日，被告人许某甲主动至公安机关投案并如实供述上述犯罪事实。到案后，被告人陈某某家属代为退赔被害人3066.88元。

上述事实，有以下证据证明：

1、被害人万某某、张某某、赵某某等人的陈述及微信红包记录、微信聊天截图等书证证实，被告人以经营手工艺品店等理由，要求被害人发红包的事实。

2、同案犯邱某某、林某某等人的供述证实，被告人利用非本人美女头像及照片，吸引客户，使用固定话术与客户聊天，虚构经营手工艺品店等理由，诱骗客户发红包的事实。

3、工资表、上海**事务所有限公司出具的《司法鉴定专项审计报告》证实，各被告人骗取的具体金额。

4、证人代某某的证言、上海市公安局闵行分局出具的《扣押决定书》、《扣押清单》、《调取证据通知书》、《调取证据清单》、《工作情况》证实，涉案电脑后台数据的固定过程及话术单、美女照片。

5、微信转账凭证及被害人赵某某、倪某某提供的《谅解书》证实，案发后被告人陈某某家属代为退赔的情况。

6、上海市公安局闵行分局、遂溪县公安局、翁源县公安局、广州铁路公安处出具的《抓获经过》证实，各被告人的到案情况。

7、被告人朱某甲、李某某等十七人的供述，均对上述基本犯罪事实供认不讳。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人朱某甲、李某某、黄某甲、朱某乙、项某某、朱某丙、詹某某、吴某某、郑某某、谢某某、黄某乙、许某甲、许某乙、乔某某、吕某某、梁某某、陈某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中被告人朱某甲、李某某的金额属于数额特别巨大，被告人黄某甲、朱某乙、项某某、朱某丙、詹某某、吴某某、郑某某、谢某某、黄某乙、许某甲、许某乙、乔某某、吕某某的金额属于数额巨大，被告人梁某某、陈某某的金额属于数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任，且符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，属共同犯罪。十七名被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人许某甲主动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人朱某甲、李某某、黄某甲、朱某乙、项某某、朱某丙、詹某某、吴某某、郑某某、谢某某、黄某乙、许某乙、乔某某、吕某某、梁某某、陈某某到案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市闵行区人民法院

检察员：宋进

2019年8月30日

附：

1、被告人朱某甲、朱某乙、乔某某现被羁押在金山区看守所，被告人李某某、黄某甲、朱某丙、詹某某、吴某某、谢某某、黄某乙、梁某某、陈某某现被羁押于上海市闵行区看守所，被告人吕某某现被羁押在奉贤区看守所，被告人郑某某现被羁押在杨浦区看守所，被告人项某某（1868850****）、许某甲（1376300****）、许某乙（1591359****）被取保候审。

2、侦查卷宗5册、鉴定意见6册。

3、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条在共同犯罪中其次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。