起诉书（朱某甲、朱某乙等10人诈骗、非法利用信息网络案)_甘肃省玉门市人民检察院

甘肃省玉门市人民检察院

起 诉 书

玉检一部刑诉〔2020〕165号

被告人朱某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份号码4310261993********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地湖南省郴州市**镇**村**组，住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月26日被玉门市公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪、非法利用信息网络罪，于2020年9月30日经本院批准，同日被玉门市公安局执行逮捕，现羁押于玉门市看守所。

被告人朱某乙，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份号码4310262001********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省郴州市汝城县**镇**村**组，住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月26日被玉门市公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪、非法利用信息网络罪，于2020年9月30日经本院批准，同日被玉门市公安局执行逮捕，现羁押于玉门市看守所。

被告人朱某丙，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份号码4310261994********，汉族，初中文化程度，系广东省惠州市大亚湾西区**分行员工，户籍所在地湖南省郴州市汝城县**镇**村**组，现住广东省惠州市**区**幢**号。2016年9月16日因吸食毒品被湖南省郴州市汝城县公安局行政拘留三日，社区戒毒三年。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月29日被玉门市公安局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，同日被玉门市公安局执行逮捕，现羁押于玉门市看守所。

被告人陈某某，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份号码5325241997********，汉族，初中文化程度，系广东省惠州市**公司员工，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州建水县**镇**村**号，现住广东省惠州市**区**幢**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月29日被玉门市公安局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，同日被玉门市公安局执行逮捕，现羁押于肃州区看守所。

被告人邓某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4310261991********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省郴州市汝城县**镇**村**组，住址同户籍所在地。2015年5月6日因吸食毒品被湖南省郴州市汝城县公安局行政拘留五日；2016年7月8日，因吸食毒品被湖南省郴州市汝城县公安局行政拘留十二日，罚款1000元，责令社区戒毒三年；2017年7月1日因吸食毒品被湖南省郴州市汝城县公安局行政拘留十二日，罚款2000元，强制隔离戒毒二年。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月26日被玉门市公安局刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪，于2020年9月30日经本院批准，同日被玉门市公安局执行逮捕，现羁押于玉门市看守所。

被告人朱某丁，男，1996年**月**日出生，公民身份号码4310261996********，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地湖南省郴州市汝城县**镇**村**组，住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月26日被玉门市公安局刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪，于2020年9月30日经本院批准，同日被玉门市公安局执行逮捕，现羁押于玉门市看守所。

辩护人张逸涛，北京金诚同达（杭州）律师事务所律师。

被告人朱某戊，男，1999年**月**日出生，公民身份号码4310261999********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省郴州市汝城县**镇**村**组，住址同户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月26日被玉门市公安局刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪，于2020年9月30日经本院批准，同日被玉门市公安局执行逮捕，现羁押于玉门市看守所。

被告人朱某己，男，2001年**月**日出生，公民身份号码4310262001********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省郴州市汝城县**镇**村**组，住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月26日被玉门市公安局刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪，于2020年9月30日经本院批准，同日被玉门市公安局执行逮捕，现羁押于玉门市看守所。

被告人朱某庚，男，2000年**月**日出生，公民身份号码4310262000********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省郴州市汝城县**镇**村**组，住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月26日被玉门市公安局刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪，于2020年9月30日经本院批准，同日被玉门市公安局执行逮捕，现羁押于玉门市看守所。

被告人李某某，女，2000年**月**日出生，公民身份号码4310262000********，瑶族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省郴州市汝城县**镇**村**组，住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月26日被玉门市公安局刑事拘留，因涉嫌非法利用信息网络罪，于2020年9月30日经本院批准，同日被玉门市公安局执行逮捕，现羁押于肃州区看守所。

本案由甘肃省玉门市公安局侦查终结，以被告人朱某甲、朱某乙涉嫌诈骗罪、非法利用信息网络罪，被告人朱某丙、陈某某涉嫌诈骗罪，被告人邓某某、朱某丁、朱某戊、朱某己、朱某庚、李某某涉嫌非法利用信息网络罪，于2020年11月30日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年12月2日、12月3日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：1.2020年5月至7月期间，被告人朱某甲、朱某乙、朱某辛（在逃）、朱某丙、陈某某等人在广东省韶关市**租赁别墅，通过网络购买微信号并建立微信群，筛选添加炒股股民微信，以“搞金融”购买股票为由骗取股民信任，诱导股民在虚假APP平台入金投资。被告人朱某甲在建立的“23老马（一统天下）俱乐部”微信群里冒充“老马”将雷某某拉入该群，并在群内扮演“老师”发布讲授股票的视频链接和如何购买股票才能盈利的虚假信息，陈某某冒充“助理小玉”推送“开户经理”的微信名片联系推荐“鸿发国际”APP平台，朱某乙、朱某丙冒充“股民”“学生”在微信群里发布虚假信息诱导雷某某按照“老师”所讲的购买股票，并适时引诱雷某某下载“鸿发国际”虚假平台诱骗雷某某在该平台投资，骗取被害人雷某某投资款24270元。在审查起诉期间，被告人家属代为赔偿了被害人雷某某全部损失，被害人雷某某对被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙、陈某某表示谅解。

2.2020年8月8日至8月25日期间，被告人朱某甲、朱某乙、邓某某、朱某戊、朱某丁、朱某己、朱某庚、李某某为实施诈骗等违法犯罪活动，经事先商议，在广东省韶关租赁别墅，通过网络联系购买电脑、手机、流量卡及微信号，并使用购买的微信号设立名称为“九龙财富培训班”、“财源滚滚来”、“财源广进”的微信群48个。后被告人朱某甲、朱某乙、邓某某、朱某戊、朱某丁、朱某己、朱某庚、李某某在未取得股票推荐资格的情况下，在“九龙财富培训班”微信群里冒充“老师”“老师助理”“股民”、“学生”，发布股票涨跌的虚假信息骗取微信群内真实股民的信任，欲骗取股民投资资金。2020年8月25日，被告人朱某甲、朱某乙、邓某某、朱某戊、朱某丁、朱某己、朱某庚、李某某被玉门市公安局查获。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：电脑硬盘、手机、U盘、电话卡、物联网流量卡、黄色笔记本、便签纸；2.书证：玉门市公安局受案登记表、立案决定、户籍信息查询结果单、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、微信账号截图、微信聊天记录截图、抓获经过、查询违法犯罪记录情况说明、行政处罚决定书、谅解书、现场检测报告书；3.被害人陈述：被害人雷某某的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙、陈某某、邓某某、朱某丁、朱某戊、朱某己、朱某庚、李某某的供述和辩解；5.勘验、辨认笔录：现场勘验笔录、现场方位示意图及现场照片、辨认犯罪地点的笔录及照片、辨认同案犯的笔录及照片；6.电子数据：从涉案电脑硬盘、手机、U盘提取的电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙、陈某某、邓某某、朱某丁、朱某戊、朱某己、朱某庚、李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙、陈某某伙同他人，以非法占有为目的，利用电信网络手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱某甲、朱某乙、邓某某、朱某丁、朱某戊、朱某己、朱某庚、李某某为实施诈骗等违法犯罪活动，利用信息网络设立通讯群组，同时，为实施违法犯罪活动发布信息，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法利用信息网络罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人朱某甲起主要作用，系主犯，被告人朱某乙、朱某丙、陈某某、邓某某、朱某丁、朱某戊、朱某己、朱某庚、李某某起次要作用、辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，对从犯应当从轻处罚。被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙、陈某某、邓某某、朱某丁、朱某戊、朱某己、朱某庚、李某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

甘肃省玉门市人民法院

检  察  官  张释文

检察官助理  杨志强

2020年12月29日 

附件：1.被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙、邓某某、朱某丁、朱某戊、朱某己、朱某庚现羁押于玉门市看守所，被告人陈某某、李某某现羁押于肃州区看守所；

  2.案卷材料和证据17册、光盘13张、电子数据硬盘1张；

  3.手机51部、U盘2张、电脑硬盘8张、电话卡9张、物联网流量卡7张、黄色笔记本3本、便签纸8张；

  4.涉案款50000元现存于玉门市公安局涉案款专户；

  5.《认罪认罚具结书》10份；

  6.《量刑建议书》30份。