起诉书（朱某某诈骗案）_安徽省淮南市大通区人民检察院

安徽省淮南市大通区人民检察院

起 诉 书

大检检一刑诉〔2020〕165号

被告人朱某某，绰号“老六”，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码34040319****2638，汉族，初中文化，贷款中介，住淮南市田家庵区**街道**村**街**；因涉嫌诈骗罪，2020年3月31日被淮南市公安局经济技术开发区分局监视居住，2020年5月27日被本院监视居住。

本案由淮南市公安局经济技术开发区分局侦查终结，以被告人朱某某涉嫌诈骗罪，于2020年5月26日向本院移送起诉。本院于2020年5月27日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间依法延长审查起诉期限半个月至2020年7月11日。

经依法审查查明：

胡某某（已起诉）、徐某某（另案处理）、李某某（已起诉）等人在淮南市经济技术开发区**小区以“**投资公司”名义，采取虚增“借款”数额、签订空白合同、虚假房屋买卖合同、收取“砍头息”、“家访费”、“保证金”等“套路”对外非法放贷。朱某某明知胡义成等人从事上述活动，仍介绍段宗伦等人到“**投资公司”，并收取中介费8000元。具体事实如下：

1．2015年11月至2016年11月，被害人段某某经朱某某介绍到“**投资公司”借款6万元，扣除保证金、利息、家访费等费用后得款4万元。朱某某等人向段某某收取8000元中介费，还与徐某某一起到段某某家中家访，参与徐某某等人诈骗2万元（既遂）。
    2．2016年7月，被害人李某某经朱某某介绍到“**投资公司”以房产证、一块手表等抵押借款1.9万元，签订借款协议和收条，扣除6000元手续费，实际拿到1.3万元。因李某某还利息5600元之后无力偿还，2016年10月，胡某某将李某某起诉至法院，案件执行期间李某某又还款20074.41元。胡某某等人诈骗12674.41元（既遂）。

3．2018年1月，被害人陈某某经朱某某介绍到“**投资公司”以陈某某弟弟房子作抵押借款8万元，签订16万元的借款协议，扣除家访费、砍头息后实际拿到75800元。因陈某某还利息6000元后无力偿还，2018年8月，胡某某等人到法院起诉陈某某、陈某某弟弟还款本息17.92万元，经调解达成协议（12万元）。胡某某等人诈骗5.02万元（未遂）。

认定上述事实的证据如下：

1.违法犯罪记录查询、归案经过等书证；

2.被害人段某某、李某某、陈某某等人的陈述；

3.被告人朱某某及同案犯胡某某、李某某的供述和辩解；

4.辨认笔录。

本院认为，被告人朱某某明知他人实施“套路贷”诈骗犯罪，仍介绍被害人“借款”，参与诈骗犯罪涉案数额人民币82874.41万元（5.02万元未遂，32674.41万元既遂），数额巨大，并从中获利8000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。朱某某部分诈骗事实系犯罪未遂、在共同犯罪中起次要作用系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条、第二十七条的规定从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省淮南市大通区人民法院

 检察官：张丽娜

2020年6月29日

附件：

1.被告人现被监视居住在家。

2.案卷材料和证据壹册。