起诉书（朱某某诈骗、敲诈勒索案）_温州市鹿城区人民检察院

浙江省温州市鹿城区人民检察院

起 诉 书

鹿检一部刑诉〔2020〕378号

被告人朱某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码5109231995********，汉族，大专文化程度，原**公司业务员，户籍所在地四川省遂宁市大英县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年12月6日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留；2019年12月31日经本院批准，于2019年12月31日被温州市公安局鹿城区分局逮捕。

本案由温州市公安局鹿城区分局侦查终结，以被告人朱某某涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年1月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂依法延长审查起诉期限一次（自2020年2月9日至2月23日）。

经依法审查查明：

2017年12月，被告人朱某某受雇于本区**大道**大厦**室**公司（以下简称“**公司”），担任业务员，给客户打款、对客户进行家访、催收、介绍客户借款等。

2017年12月至2018年2月期间，**公司在温州市范围内开展业务，假借“放贷”名义，故意设置“套路”，以“砍头息”、“风险担保金”、“后期管理费费”、“GPS安装费”等各种名目（以下简称“各项费用”）先后与被害人林某甲、章某某等7人签订虚高“借款协议”，并通过一半金额转账、另一半金额扣除“各项费用”后现金支付的方式制造相应虚高资金给付凭证。在部分被害人还清“借款”后索回各种费用时，又用“延迟还款构成违约”、“公司规定需要借款三次再返回”等理由拒不返还，同时也采用扣住被害人车辆进行要挟或滋扰、纠缠被害人等手段迫使部分被害人支付虚高“借款本息”，从而非法获取被害人财物。具体犯罪事实如下：

诈骗罪

2017年12月21日，被害人林某甲经被告人朱某某介绍至**公司借款，由蔡某某（已起诉）等人对被害人林某甲进行“家访”后，邓某某（已起诉）与被害人林某甲签订金额为人民币6万元的“借款协议”，陈某甲（已起诉）在扣除“各项费用”后实际仅给予被害人林某甲人民币3.95万元。2017年12月29日和2018年1月19日，被害人林某甲按照“约定”向田某某（已起诉）的建设银行账户两次还款总计人民币6万元后向**公司要求退还“风险保证金”、“后期管理费”，但**公司称需借款三次再返回，双方协商后仅退还人民币0.6万元，后拒不退还剩余金额1.45万元。

2018年1月3日，被害人章某某经介绍至**公司借款，代某某、伍某某（另案处理）对被害人章某某进行“家访”，邓某某与被害人章某某签订金额为人民币50万元的“借款协议”，被告人朱某某同陈某甲在扣除“各项费用”后实际仅支给予被害人章某某人民币37万元。2018年1月11日和2月1日，被害人章某某按照“约定”向邓某某的建设银行账户还款50万元，后向**公司要求退还“风险保证金”、“后期管理费”，邓某某以公司规定需要借款三次再返回为由拒绝退还。

敲诈勒索罪

2017年12月27日，被害人胡某某到**公司借款，邓某某与被害人胡某某签订金额为人民币10万元的“借款合同”，陈某甲等人在扣除“各项费用”后实际仅给予被害人胡某某人民币5.5万元。当天，被害人胡某某车辆GPS离线报警。被告人朱某某伙同蔡某某及代某某、陈某乙（均另案处理）等人以被害人胡某某“贷款用于偿还其他欠款属于违约”为由，要求被害人胡某某还款。被害人胡某某被迫支付人民币5万元。2018年1月12日，因不堪**公司员工的催收，被害人胡某某被迫再次向**公司支付人民币1.5万元，双方达成调解。

2018年1月2日，被害人林某乙经介绍至**公司借款，伍某某、代某某对被害人林某乙进行“家访”， 2018年1月3日，蔡某某与被害人林某乙签订金额为人民币8万元的“借款协议”，陈某甲等人在扣除“各项费用”后实际仅给予被害人林某乙人民币5.6万元。2018年1月7日，**公司以被害人林某乙的“车辆GPS信号消失属于违约”为由，被告人朱某某伙同邓某某（已起诉）陈某乙、陈某丙（均另案处理）等人将被害人林某乙的车辆扣住，要求被害人林某乙偿还“借款”，1月8日被害人林某乙被迫向伍某某的建设银行账户转账人民币8万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：公司登记基本情况、章程、房屋租赁合同、接受证据材料清单、贷款合同材料、借条、收条、转账记录、调解协议书、转账记录、承诺书、人口信息；

2.证人证言：证人蔡某某、邓某某、陈某甲、田某某、邓某某的证言，证人麻某某出具的归案经过：

3.被害人陈述：被害人林某甲、胡某某、林某乙、章某某的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人朱某某的供述和辩解；

5.辨认笔录：人员辨认笔录。

本院认为，被告人朱某某以非法占有为目的，伙同他人采用隐瞒真相方法骗取公私财务，数额巨大，又以非法占有为目的，伙同他人采用要挟、滋扰等方法强行索要公私财务，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。鉴于被告人朱某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；归案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。  

    此致

浙江省温州市鹿城区人民法院

检察员：梅秀娟

2020年2月19日

附：

    1.被告人朱某某现羁押于温州市鹿城区看守所；

2.认罪认罚文书壹份共贰页、补充材料拾页。