起诉书（朱某某、郭某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_江苏省江阴市人民检察院

江苏省江阴市人民检察院　

起 诉 书

澄检一部刑诉〔2020〕1248号

　　被告人朱某某，男，1968年**月**日生，公民身份号码6124011968********，汉族，中共党员，高中文化，安康市**支队工作，住陕西省安康市高新区**社区**号楼**室（户籍所在地陕西省安康市汉滨区**街**号）。被告人朱某某因涉嫌诈骗罪，于2019年9月29日被江阴市公安局刑事拘留，2019年10月29日被该局取保候审。

被告人郭某某，男，1982年**月**日生，公民身份号码6101031982********，汉族，高中文化，无业，住陕西省西安市碑林区**路**号**号楼**单元**室。被告人郭某某因涉嫌诈骗罪，于2019年9月29日被江阴市公安局刑事拘留，2019年10月29日被该局取保候审。

本案由江阴市公安局侦查终结，以被告人朱某某、郭某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年5月26日已告知被告人朱某某、郭某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人朱某某、郭某某，听取了被告人朱某某、郭某某及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人朱某某、郭某某同意本案适用简易程序审理。

    经依法审查查明：

    被告人朱某某、郭某某和刘某某（另案处理）于2019年7月，在明知提供银行卡用于非法款项转账的情况下，仍提供了被告人郭某某名下的中国工商银行卡和U盾，由被告人郭某某交给被告人朱某某，被告人朱某某再交给刘某某，并由刘某某交给上线用于接受、转移赃款，共接受、转移被害人被骗钱款人民币101479元，被告人朱某某从中获利人民币10000元，被告人郭某某从中获利人民币7800元。具体犯罪事实分述如下：

    1.2019年8月，诈骗上家（身份不明）虚构做理财有内部消息保证赚钱的事实，以在手机软件充值理财、银行卡转账的方式，骗得江阴市被害人张某某人民币5万余元。其中人民币23480元由被害人账户转入被告人郭某某名下的中国工商银行卡账户，后再被转入其他银行账户。

    2.2019年8月，诈骗上家虚构做理财有内部消息保证赚钱的事实，以在“CLEX”APP上投资理财、银行卡转账的方式，骗得山东省郯城县被害人鲁某某人民币11万余元。其中人民币44999元由被害人账户转入被告人郭某某名下中国工商银行卡账户，后再转入其他银行账户；人民币33000元由被害人账户转入被告人郭某某名下中国工商银行卡账户，后由刘某某伙同被告人郭某某、朱某某取出后占有，被告人朱某某分得人民币10000元，被告人郭某某分得人民币7800元，刘伟分得人民币15200元。

2019年9月28日被告人郭某某被抓获、2019年9月29日被告人朱某某被抓获后，均如实供述了自己的犯罪事实。被告人朱某某退出人民币10000元、被告人郭某某退出人民币7845元给被害人张某某，取得被害人张某某谅解。

    被告人郭某某归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人1名。

认定上述事实的证据如下：

1.江阴市公安局收集、制作的人口信息、聊天记录、微信截图、银行账户交易明细、收条、谅解书、入党档案资料复印件、刑事案件侦破经过等书证；

2.证人刘某某、孙某某的证言；

3.被害人张某某、鲁某某的陈述；

4.被告人朱某某、郭某某的供述；

5.江阴市公安局制作的辨认笔录、检查笔录；

6.江阴市公安局调取的监控录像。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人朱某某、郭某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人朱某某、郭某某明知他人转移犯罪所得而予以帮助提供账户，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人朱某某、郭某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人郭某某协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人，根据《中华人共和国刑法》第六十八之规定，有立功表现，可以从轻或减轻处罚。被告人朱某某、郭某某犯罪以后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人朱某某、郭某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省江阴市人民法院

                      检察员：丁晓伟

                          2020年6月24日

附：

1.被告人朱某某取保候审于陕西省安康市高新区**社区**号楼**室、被告人郭某某取保候审于陕西省西安市碑林区**路**号**号楼**单元**室。

2.全部案卷材料。

3.《认罪认罚具结书》二份。

4.《适用简易程序建议书》一份。