起诉书（朱某某、蒋某某等诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得案）_山西省晋中市太谷区人民检察院

山西省晋中市太谷区人民检察院

起 诉 书

太检一部刑诉〔2020〕137号

被告人蒋某某，男，2001年**月**日出生，居民身份证号码4325022001********，汉族，中专文化程度，户籍所在地湖南省冷水江市，现住湖南省冷水江市**门**，无业。2020年4月28日该因涉嫌诈骗罪被晋中市公安局太谷分局刑事拘留，同年6月3日经我院批准逮捕，同日执行逮捕。

被告人朱某某，男，2001年**月**日出生，居民身份证号码4313812001********，汉族，高中文化程度，户籍所在地湖南省冷水江市，现住湖南省冷水江市**小区**栋**单元**室，系**校**。2020年4月28日该因涉嫌诈骗罪被晋中市公安局太谷分局刑事拘留，同年6月3日经我院批准逮捕，同日执行逮捕。

被告人张某某，男，2002年**月**日出生，居民身份证号码4451222002********，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省潮州市，现住广东省潮州市饶平县**镇**巷**号，系农民。2020年5月9日该因涉嫌诈骗罪被晋中市公安局太谷分局刑事拘留，同年6月3日经我院批准逮捕，同日执行逮捕。

被告人林某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4405821997********，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省汕头市，现住广东省汕头市潮阳区**镇**巷**号，系农民。2020年5月9日该因涉嫌诈骗罪被晋中市公安局太谷分局刑事拘留，同年6月3日经我院批准逮捕，同日执行逮捕。

本案由晋中市公安局太谷分局侦查终结，以被告人蒋某某、朱某某、张某某、林某某涉嫌诈骗罪，于2020年8月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月3日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人及其法定代理人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人蒋某某、朱某某、张某某、林某某同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

一、2020年3月起，被告人蒋某某、朱某某提前商议后，二人合伙在网上购买包装好的假明星QQ号，利用明星的吸引力，建立QQ聊天群，吸引大量粉丝及好友，并在群内散布了“加入群聊和明星一起唱歌互动有福利”等虚假信息，吸引被害人扫码入群参与互动，被告人蒋某某、朱某某在群内使用其他的QQ号码冒充助理，在群内发布虚假的获奖信息，以“免费领取苹果手机、现金红包等福利”为诱饵，诱骗被害人与其联系，并对其提供的收款二维码进行扫码支付，以此骗取被害人钱财，钱款到手后，便将被害人删除QQ好友，将所骗钱款予以挥霍。

1、2020年3月，被告人蒋某某、朱某某冒充明星任某某的QQ账号，骗取山西太谷籍被害人靳某某（案发时13岁）27000元。

2、2020年4月6日，被告人蒋某某、朱某某冒充明星王某某的QQ账号，骗取山东寿光籍被害人许某某（案发时12岁）62798元。

3、2020年4月6日，被告人蒋某某、朱某某冒充明星王某某的QQ账号，骗取河南濮阳籍被害人王某乙（案发时12岁）12000元。

4、2020年4月14日，被告人蒋某某、朱某某冒充明星的QQ账号，骗取上海籍被害人蔡某甲（案发时13岁）56788元。

5、2020年4月15日，被告人蒋某某、朱某某冒充明星鞠某某的QQ账号，骗取福建晋江籍被害人姚某某（案发时12岁）50000元。

6、2020年4月17日，被告人蒋某某、朱某某冒充明星蔡某某的QQ账号，骗取浙江杭州籍被害人姚某某（案发时13岁）7899.11元。

二、2020年3月至4月，被告人张某某、林某某利用购买的QQ号码联系到蒋某某、朱某某等人要求帮助转账的业务后，明知要求其转移的资金为来路不明的犯罪所得，仍然采用银行卡提现、支付宝转账、去商铺兑换现金等手段，帮助转移资金，最后将犯罪所得交付给蒋某某、朱某某等人，转移资金合计金额516480.83元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证

2.书证

3.证人证言

4.被害人陈述

5.被告人供述和辩解

6.鉴定意见

7.辨认笔录

8.电子数据

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人蒋某某、朱某某、张某某、林某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人蒋某某、朱某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物合计216485.11元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某、林某某明知是犯罪所得而予以转移，数额合计516480.83元，属情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人朱某某协助侦查机关抓捕被告人蒋某某，符合《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人林某某在共同犯罪中起辅助作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人蒋某某、朱某某、张某某、林某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人蒋某某、朱某某积极赔偿被害人损失某某某谅解，可以从轻处罚。被告人张某某、林某某部分赔偿被害人某某某谅解，可以从轻处罚。被告人蒋某某、朱某某利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可以从重处罚。建议判处被告人蒋某某有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币50000元至100000元；建议判处被告人朱某某有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金人民币50000元至100000元；建议判处被告人张某某有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币50000元至100000元；建议判处被告人林某某有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币20000元至30000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

晋中市太谷区人民法院

检察官：武鸿鹏

2020年10月22日

附件：

1.被告人蒋某某、朱某某、张某某、林某某现羁押于太谷区看守所

2.案卷材料和证据伍册

3.《认罪认罚具结书》肆份

4.《量刑建议书》肆份