起诉书（朱某某、孙某妨害信用卡管理案）(公开版)_封某某人民检察院

河南省封某某人民检察院

起 诉 书

新封检一部刑诉〔2020〕107号

被告人朱XX，男，1974年X月XX日出生，居民身份证号码3209111974XXXXXXXX，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地江苏省盐城市XX区，住江苏省盐城市XX区XX镇XX村二组。因犯盗窃罪1996年2月2日被江苏省盐城市城区人民法院判处有期徒刑4年；因犯非法买卖制毒物品罪2013年3月14日被江苏省大丰市人民法院判处有期徒刑2年零6个月，2017年6月6日被江苏省盐城市盐都区人民法院判处有期徒刑2年零6个月。因涉嫌诈骗犯罪，2020年3月1日被封某某公安局刑事拘留， 2020年4月8日被封某某公安局指定居所监视居住；因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年4月17日被本院批准逮捕，同日被封某某公安局执行逮捕。 

被告人孙X，男，1968年X月XX日出生，居民身份证号码3209241968XXXXXXXX，汉族，小学毕业，农民，户籍所在地江苏省盐城市XX县，住江苏省XX县XX镇XX村七组。因涉嫌诈骗犯罪，2020年3月7日被封某某公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2020年4月7日被本院批准逮捕，次日被封某某公安局执行逮捕。 

本案由封某某公安局刑侦大队侦查终结，以被告人朱XX涉嫌妨害信用卡管理罪、孙X涉嫌诈骗罪，2020年6月8日向本院移送起诉。本院受理后，2020年6月8日已告知两被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人卢XX有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了值班律师及被害人的意见，审查了全部案件材料。两被告人同意本案适用简易程序审理。  

经依法审查查明：

2019年5、6月份，被告人孙X结识“李总”（未到案），“李总”提供手机卡号，让被告人孙X收集银行卡及U盾。为了赚取提成费用，被告人孙X与朱XX商量后，被告人朱XX让陈XX、吴XX、徐XX、黄XX等多人办理银行卡，承诺支付费用，共收集到18张银行卡及U盾，交给被告人孙X后，由孙X邮寄给“李总”供违法犯罪使用。2020年2月14日，封某某的卢XX被人网络诈骗59808元人民币，其中有8000元转入到吴XX的银行卡内又被转出。

2020年3月1日，被告人朱XX接电话通知后主动向公安机关到案。到案后，被告人孙X、朱XX如实供述了涉嫌犯罪的事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人朱XX、孙X的正面照片、户籍信息证明、常住人口登记表、非党非公职证明、前科证明、到案经过；江苏省盐城市盐都区人民法院刑事判决书复印件；卢XX银行交易明细、调取证据通知书、吴XX等人银行交易记录；封某某公安局扣押、发还物品清单及收到条；

2.证人陈XX、吴XX、徐XX、仇XX、黄XX、黄X东、程XX、孙XX等的证言；

3.被害人卢XX的陈述；

4.被告人朱XX、孙X的供述和辩解； 

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。两被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人朱XX、孙X非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。两被告人在犯罪过程中均起主要作用，均为主犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十六条处罚。被告人朱XX系自首，被告人孙X系坦白，分别依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款处罚。被告人朱XX有犯罪前科且系累犯，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款应从重处罚。两被告人自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。建议判处被告人朱XX在1年零6个月至2年零6个月有期徒刑，判处被告人孙X在1年至2年有期徒刑，均并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条、第二百一十四条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

封某某人民法院

检察员：王又潮

代检察员：王瑾

2020年7月2日

附件：

1.被告人朱XX现羁押于长垣市看守所，被告人孙X现羁押于新乡市看守所。

2.案卷材料和证据1册（含电子卷宗光盘1张）。

3.证人名单、适用简易程序建议书、量刑建议书各1份；换押证、认罪认罚具结书各2份。