起诉书（朱某某、何某甲等开设赌场案）_福州市鼓楼区人民检察院

福州市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

鼓检公诉刑诉〔2020〕8号

被告人朱某某，男，1983年**月**日出生，公民身份号码3508241983********，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省武平县**镇**村**号。因犯开设赌场罪，于2017年5月23日被厦门市湖里区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于同年8月9日经本院批准，于次日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人何某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3508241991********，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省武平县**镇**村**路**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于同年8月9日经本院批准，于次日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人廖某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3508241991********，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省武平县**镇**村**组**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于同年8月9日经本院批准，于次日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人王某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3508241989********，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省武平县**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于同年8月9日经本院批准，于次日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人廖某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份号码3508241992********，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省武平县中山镇**村**组**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于同年8月9日经本院批准，于次日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人何某乙，男，1977年**月**日出生，公民身份号码3526251977********，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省武平县**镇**村**路**号。因犯窝藏罪，于1996年2月1日，被福建省武平县人民法院判处罚金人民币1500元。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于同年8月9日经本院批准，于次日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人何伟华，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3508241990********，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省武平县**镇**村**路**号。因犯妨害信用卡管理罪，于2015年6月4日因被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元，同年9月29日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于同年8月9日经本院批准，于次日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人肖某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份号码3508241996********，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省龙岩市武平县**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于同年8月9日经本院批准，于次日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人何某丙，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3508241991********，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省武平县**镇**村**路**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于同年8月9日经本院批准，于次日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人肖某乙，女，1991年**月**日出生，公民身份号码3508241991********，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省武平县**镇**村**路**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于同年8月9日经本院批准，次日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕，同年11月8日被本院取保候审。

被告人何某丁，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3508241988********，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省武平县**镇**村**路**号。因犯抢劫罪，于2008年4月29日被武平县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年8月9日经本院批准，次日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人林某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3508241989********，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省武平县**街道**坊村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年8月9日经本院批准，次日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人刘某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3508241988********，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省武平县**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年8月9日经本院批准，次日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人陈某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码3507221984********，汉族，初中文化程度，住福建省浦城县**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年8月9日经本院批准，次日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人钟某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3508241989********，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省武平县**镇**坊村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年8月9日经本院批准，次日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人钟某乙，男，1980年**月**日出生，公民身份号码3621271980********，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省武平县**镇**坊村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年8月10日被福州市公安局鼓楼分局取保候审。

被告人刘某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份号码3508241996********，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省武平县**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年8月10日转取保候审。

被告人刘某丙，男，1980年**月**日出生，公民身份号码3526251980********，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省武平县**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年8月10日被福州市公安局鼓楼分局取保候审。

被告人刘某丁，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3508241991********，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省厦门市集美区港头一里9号302室，户籍在福建省武平县**镇**村**街**路**号。因涉嫌开设赌场罪于2019年8月29日被福州市公安局鼓楼分局取保候审。

被告人何某戊，男，1969年**月**日出生，公民身份号码3526251969********，汉族，小学文化程度，无固定职业，住福建省武平县**镇**村**路**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月6日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年8月10日被福州市公安局鼓楼分局取保候审。

本案由福州市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人朱某某、何某甲、廖某甲、王某某、廖某乙、何某乙、何伟华、肖某甲、何某丙、肖某乙、何某丁、林某某、刘某甲、陈某某、钟某甲、钟某乙、刘某乙、刘某丙、刘某丁、何某戊涉嫌开设赌场罪，于2019年9月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年11月13日将本案退回福州市公安局鼓楼分局补充侦查，福州市公安局鼓楼分局于同年12月12日重新移送审查起诉。其间，依法延长审查起诉期限两次。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2018年7月至2019年7月，被告人朱某某、林某某等人按照网络赌博公司授意，在福建厦门、福州、广东深圳等地，通过层层发展下线的方式，以每套每季度人民币1000元到2800元不等的价格向被告人何某甲、廖某甲、王某某、廖某乙、何某乙、何伟华、肖某甲、何某丙、肖某乙、何某丁、林某某、刘某甲、陈某某、钟某甲、钟某乙、刘某乙、刘某丙、刘某丁、何某戊等人收购银行卡，再将银行卡及账户信息卖给网络赌博公司开设的赌博网站，为赌博网站提供资金支付结算服务，为赌博网站的参赌人员提供资金进出便利。其中，被告人朱某某收集本人及下线人员银行卡共计79张，获利人民币20余万元（单位下同）；被告人何某甲收集本人及下线人员银行卡共计68张，获利约3万元；被告人廖某甲收集本人及下线人员银行卡共计14张，获利2.48万元；被告人王某某收集本人银行卡7张及下线银行卡若干张，获利4.12万元；被告人廖某乙提供本人银行卡8张，获利0.51万元；被告人何某乙提供本人银行卡8张，获利2万元；被告人何伟华提供本人银行卡2张，获利0.3万元；被告人肖某甲提供本人银行卡6张，获利0.94万元；被告人何某丙提供本人银行卡6张，获利2万元；被告人肖某乙提供本人银行卡5张，获利2万元；被告人何某丁提供本人银行卡5张，获利2万元；被告人林某某收集下线人员银行卡4张；被告人刘某甲提供本人银行卡6张及下线银行卡若干张，获利0.95万元；被告人陈某某收集本人银行卡2张及下线银行卡若干张，获利2万元；被告人钟某甲收集本人及下线银行卡7张，获利0.48万元；被告人钟某乙提供本人银行卡3张，获利0.7万元；被告人刘某乙提供本人银行卡5张，获利0.45万元；被告人刘某丙提供本人银行卡4张，获利0.78万元；被告人刘某丁提供本人银行卡3张，获利1万元；被告人何某戊提供本人银行卡2张，获利0.5万元。经审计，除被告人何某戊名下银行卡接收赌资金额累计约48万元外，其余各被告人名下银行卡接收的赌资金额均超过100万元。

2019年7月4日，被告人朱某某、何某甲、王某某、陈某某、林某某、廖某甲、何某乙、钟某甲、何某丁、何伟华、肖某甲、钟某乙、何某丙、刘某丙、刘某甲、肖某乙、刘某乙、廖某乙、何某戊被公安民警抓获归案；同月31日，被告人刘某丁被公安民警抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：福州市公安局鼓楼分局扣押的手机、笔记本电脑、银行卡等物品；

2.书证：银行卡交易明细、福州市公安局鼓楼分局出具的扣押决定书、扣押、发还物品文件清单、提取笔录、被告人户籍证明、前科材料、抓获经过等；

3.证人罗某某、吴某某、徐某某、郭志平等人的证言；

4.被告人朱某某、何某甲、廖某甲、王某某、廖某乙、何某乙、何伟华、肖某甲、何某丙、肖某乙、何某丁、林某某、刘某甲、陈某某、钟某甲、钟某乙、刘某乙、刘某丙、刘某丁、何某戊等人的供述与辩解；

5.鉴定意见：福建海峡会计师事务所专项审计报告；

6.辨认笔录：被告人相互辨认笔录及对涉案银行卡、交易明细的辨认。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。本案被告人对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人朱某某、何某甲、廖某甲、王某某、廖某乙、何某乙、何伟华、肖某甲、何某丙、肖某乙、何某丁、林某某、刘某甲、陈某某、钟某甲、钟某乙、刘某乙、刘某丙、刘某丁等19人伙同他人为赌博网站提供资金支付结算，帮助收取赌资均达到人民币100万元以上，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人何某戊伙同他人为赌博网站提供资金支付结算，帮助收取赌资人民币20万元以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人何伟华曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人朱某某、何某丁、何某乙、刘某丁有违法犯罪前科，酌情从重处罚。被告人朱某某、何某甲、廖某甲、何某乙、廖某乙、王某某、钟某甲、钟某乙、肖某甲、何某丙、刘某甲、肖某乙、刘某乙、何某丁、刘某丙、林某某、刘某丁、陈某某、何伟华、何某戊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人朱某某、何某甲、廖某甲、王某某、廖某乙、何某乙、何伟华、肖某甲、何某丙、肖某乙、何某丁、林某某、刘某甲、陈某某、钟某甲、钟某乙、刘某乙、刘某丙、刘某丁、何某戊等20人如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。本院建议判处被告人朱某某有期徒刑二年，并处罚金；判处被告人何某甲有期徒刑一年六个月，并处罚金；判处被告人廖某甲有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人王某某有期徒刑十个月，并处罚金；判处被告人何伟华、何某乙、廖某乙有期徒刑九个月，并处罚金；判处被告人陈某某、何某丁、钟某甲、林某某、刘某甲、肖某乙、何某丙、肖某甲有期徒刑八个月，并处罚金；判处被告人刘某丙、刘某乙、刘某丁、钟某乙有期徒刑六个月，并处罚金；判处被告人何某戊拘役四个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，本院建议适用简易程序，请依法判处。

此致

福州市鼓楼区人民法院

检察员：杨素娟

2020年1月16日

附：

1.被告人朱某某、何某甲、廖某甲、王某某、廖某乙、何某乙、何伟华、肖某甲、何某丙、何某丁、林某某、刘某甲、陈某某、钟某甲现羁押于福州市第一看守所，被告人肖某乙、刘某丙、刘某乙、刘某丁、钟某乙、何某戊现取保候审。

2.案卷材料和证据56册。

3.《认罪认罚制度告知书》二十份。

4.《认罪认罚具结书》二十份。

主要法律条文：

1.《中华人民共和国刑法》第三百零三条

以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2.《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

3.《中华人民共和国刑法》第二十七条

在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

4.《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款

被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外

5.《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条

犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

6.《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条

人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。