起诉书（朱某乙、梁某某等诈骗案）_重庆市涪陵区人民检察院

重庆市涪陵区人民检察院　

起 诉 书

渝涪检刑诉〔2020〕1044号　

被告人彭某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份号码5225291993********，汉族，初中文化程度，农民，住贵州省镇宁布依族苗族自治县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，2020年5月13日被镇宁布依族苗族自治县公安局刑事拘留，2020年6月12日被镇宁布依族苗族自治县公安局取保候审。因涉嫌诈骗罪，2020年6月17日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留，2020年7月22日经本院批准逮捕，同年7月24日由重庆市涪陵区公安局执行逮捕。

被告人朱某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份号码5225291998********，苗族，专科文化程度，无业，住贵州省镇宁布依族苗族自治县**街道**号。因涉嫌诈骗罪，2020年5月15日被镇宁布依族苗族自治县公安局刑事拘留，2020年6月14日被镇宁布依族苗族自治县公安局取保候审。因涉嫌诈骗罪，2020年6月17日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留，2020年7月22日经本院批准逮捕，同年7月24日由重庆市涪陵区公安局执行逮捕。

被告人梁某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码5225291986********，汉族，初中文化程度，农民，住贵州省镇宁布依族苗族自治县**街道**村**组。因涉嫌诈骗罪，2020年5月9日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留，2020年6月10日经本院批准逮捕，同年6月12日由重庆市涪陵区公安局执行逮捕。

被告人朱某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份号码5204231995********，苗族，初中文化程度，无业，住贵州省镇宁布依族苗族自治县**街道**号。因涉嫌诈骗罪，2020年5月9日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留，2020年6月10日经本院批准逮捕，同年6月12日由重庆市涪陵区公安局执行逮捕。

被告人罗某某，男，1996年**月**日出生，公民身份号码5225251996********，汉族，大专文化程度，无业，住贵州省镇宁布依族苗族自治县**街道**村**组。因涉嫌诈骗罪，2020年5月20日被重庆市涪陵区公安局取保候审。

被告人李某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份号码5225292000********，苗族，中专文化程度，无业，住贵州省镇宁布依族苗族自治县**街道**号。因涉嫌诈骗罪，2020年5月10日被重庆市涪陵区公安局取保候审。

本案由重庆市涪陵区公安局侦查终结，以被告人彭某甲、梁某某等六人涉嫌诈骗罪，分别于2020年6月18日、2020年9月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月18日、2020年9月1日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年6月18日、2020年9月1日已告知被害人的权利和义务，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂，本院于2020年7月18日决定延长审查起诉期限十五日；因事实不清、证据不足，本院于2020年8月1日决定第一次退回重庆市涪陵区公安局补充侦查，该局补充侦查后于2020年9月1日再次移送本院审查起诉。被告人彭某甲等六人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2019年9月，被告人彭某甲、朱某甲和侯某某（另案处理）共谋后，在互联网上建立**有限公司等网络平台实施诈骗，招聘被告人梁某某、朱某乙、罗某某、李某甲和赵某某、周某某、彭某乙（三人均另案处理）等人为业务员。规定业务员月薪1800元，日诈骗金额在1500元以下，业务员提取诈骗金额的20%，80%归彭某甲、朱某甲、侯某某三人所有；日诈骗金额在1500元以上，业务员提取诈骗金额的30%，70%归彭某甲、朱某甲、侯某某三人所有。采取假扮古董、古玩中介，通过电话联系、微信聊天等方式主动联系被害人谎称能为其高价出售古董、古玩,并以制作虚假的营业执照、鉴定证书、支付收款记录等方式骗取被害人的信任，以交付“实名认证费”、“开通店铺费”、“古玩鉴定证书费”、“行程抵押金”为由骗取被害人。被害人的信息由彭某甲、朱某甲提供，梁某某、朱某乙、罗某某、李某甲等人对被害人具体实施诈骗。

2019年11月至2020年4月，彭某甲、朱某甲、梁某某、朱某乙、罗某某、李某甲等人采取上述方式，骗取居住在重庆市涪陵区的被害人杨某某、及居住在其他省市的被害人徐某某、过某某、钱某某、和某某、张某某、涂某某、高某某、宫某某、任某某、李某乙、李某丙等人共计人民币266655元。其中被告人彭某甲涉案金额人民币266655元，被告人朱某甲涉嫌金额人民币266655元，被告人梁某某涉案金额人民币32545元，被告人朱某乙涉案金额人民币9168元，被告人罗某某涉案金额人民币64370元，被告人李某甲涉案金额人民币6168元。

2020年4月23日，被告人梁某某、朱某乙、罗某某、李某甲和赵某某共谋离开彭某甲、朱某甲的网络诈骗平台，利用原在平台获得的被害人信息，采取上述方式，以支付“古玩鉴定证书费”、“行程抵押金”等为由骗取被害人杨某某人民币共计18900元。其中被告人梁某某涉案金额人民币3000元，被告人朱某乙涉案金额人民币5400元，被告人罗某某涉案金人民币5200元，被告人李某甲涉案金额人民币5300元。

2020年5月13日，被告人彭某甲主动到公安机关投案；2020年5月15日，被告人朱某甲主动到公安机关投案；2020年5月6月，公安民警将被告人梁某某、朱某乙、李某甲抓获；2020年5月11日，被告人罗某某在李某甲的规劝下主动到公安机关投案，罗某某到案后，规劝周某某到公安机关投案。

2020年9月18日，被告人罗某某退赃款人民币14000元，被告人李某甲退赃款人民币5000元。

彭某甲等六名被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.抓获经过、户籍资料、转款记录等书证；

2.证人赵某某、周某某、彭某乙等人的证言；

3.被害人杨某某、徐某某等人的陈述；

4.被告人彭某甲、朱某甲、梁某某、朱某乙、罗某某、李某甲的供述和辩解；

5.辨认等笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人彭某甲、朱某甲、梁某某、朱某乙、罗某某、李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人彭某甲、朱某甲、梁某某、朱某乙、罗某某、李某甲以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人彭某甲、朱某甲、梁某某、罗某某数额巨大，被告人朱某乙、李某甲数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究六名被告人的刑事责任。被告人彭某甲、朱某甲、梁某某、朱某乙、罗某某、李某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人彭某甲、朱某甲在电信网络诈骗平台共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯。被告人梁某某、朱某乙、罗某某、李某甲在电信网络诈骗平台共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款、第二款之规定，系从犯，对被告人梁某某、罗某某应当减轻处罚，对被告人朱某乙、李某甲应当从轻处罚。被告人彭某甲、朱某甲、罗某某自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻处罚。被告人梁某某、朱某乙、李某甲到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人李某甲、罗某某规劝他人投案经查证属实，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，系立功，可以从轻处罚。建议判处被告人彭某甲有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人朱某甲有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人梁某某有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币八千元；判处被告人朱某乙有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人罗某某有期徒刑一年二个月，适用缓刑，并处罚金人民币五千元；判处被告人李某甲有期徒刑八个月，适用缓刑，并处罚金人民币三千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市涪陵区人民法院　

检  察  官 何先明

                              检察官助理 梁媛媛

                               2020年9月27日　

                                                     

附：

1.被告人彭某甲、朱某甲、梁某某、朱某乙现被羁押于重庆市涪陵区看守所；被告人罗某某现被取保候审于贵州省镇宁布依族苗族自治县**街道**村**组，联系电话1500847****；被告人李某甲现被取保候审于贵州省镇宁布依族苗族自治县**街道**号，联系电话 1818813****。

2.案卷材料和证据九册。

3.《认罪认罚具结书》六份。

4.《适用简易程序建议书》一份。