起诉书（朱某合同诈骗案）_赤峰市人民检察院

赤峰市人民检察院

起 诉 书

赤检一部刑诉〔2019〕29号

被告人朱某，男，1944年**月**日出生，居民身份证号码3210281944********，汉族，初中文化程度，内蒙古**稀土开发有限公司法定代表人，户籍所在地江苏省姜堰市**镇，住北京市**区**号。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年7月10日被刑事拘留，当日，因赤峰市松山区看守所暂不收押，被赤峰市公安局取保候审于住所。

本案由赤峰市公安局侦查终结，以被告人朱某涉嫌合同诈骗罪，于2019年3月19日向本院移送审查起诉，次日，告知被告人有权委托辩护人。本院受理后，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因案件事实不清，证据不足，退回补充侦查两次（第一次起止时间是2019年4月30日至2019年5月30日、第二次起止时间是2019年7月12日至2019年8月9日）;因案件复杂，延长审查起诉期限三次（第一次起止时间是2019年7月1日至2019年7月15日、第二次起止时间是2019年4月20日至2019年5月4日、第三次起止时间是2019年9月10日至2019年9月24日。）

经依法审查查明：

2016年4月，被告人朱某注册成立内蒙古**稀土开发有限公司（以下简称**公司），后设立**稀土网站，通过网站虚假宣传，称“其公司是以稀土开发、生产、科研、贸易基地为行业的企业，稀土行业内的骨干企业，在行业整合、发展中下游产业等方面得到了国家政策的大力支持。”

 2017年7月7日，牛某某、王某某及内蒙古**天业公司（以下简称**天业公司）共同签署工程承包协议书，约定三方共同投资设立内蒙古**华业公司，其中牛某某持股35%，王某某持股40%，**天业公司持股25%；以该公司的名义承包**稀土公司的工程；工程履约金1000万元由牛某某垫付。2017年7月11日，内蒙古**华业土石方工程有限公司注册成立（以下简称**华业公司）。2017年7月13日，被告人朱某以**天业公司名义，在没有履约资金和履约能力的情况下，虚构上亿工程标的，提供虚假的稀土矿采矿许可证、9000余亿元人民币的存款历史交易明细，夸大公司实力和前景，骗取牛某某的信任。2017年7月13日，牛某某用妻子刘某某的账户向**稀土公司账户转款履约金人民币1000万元。次日，朱某以**稀土公司为甲方，与**华业公司签订了《稀土开采联合施工合同》，约定工程总造价计人民币85亿元；**华业公司支付人民币1000万元履约金。同时还约定如签订本合同后，因**稀土公司原因，不能进场施工，**稀土公司一次性退还履约金。当日，**稀土公司为刘某某出具收到履约金1000万元的收据一枚。骗取的1000万元履约金到达**稀土公司账户后，其中的900万元，于 2017年8月3日分两笔用于购买内蒙古**能源开发有限公司98%股权及**能源开发有限公司名下的“内蒙古镶黄旗**金属矿勘探矿权，其余的100万元被朱某非法占有。经查证，朱某的**稀土公司无稀土开发工程，购买的内蒙古镶黄旗**金属矿有探矿权，无采矿权,无大量剥离土石方工程，所签合同无法履行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：收据等2.证人证言：证人王某某等人的证言：3.被害人陈述：被害人牛某某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人朱某的供述与辩解；5.镶黄旗人民政府情况说明；6.电子数据：朱某手机提取数据等。

本院认为，被告人朱某以非法占有为目的，虚构公司实力和较大标的额的稀土工程，在签订、履行合同过程中，骗取牛文儿履约金1000万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

赤峰市中级人民法院

检察员：张亚会

2019年9月17日

附：

    1.被告人现取保候审于处所。

2.案卷材料和证据七册。

3.光盘六张。