起诉书（朱某某、张某甲等诈骗案）_重庆市九龙坡区人民检察院

重庆市九龙坡区人民检察院

起 诉 书

渝九检刑诉〔2020〕Z672号

被告人张某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份号码5202021997********，彝族，初中文化程度，无业，户籍所在地贵州省盘县**乡**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月18日被重庆市公安局九龙坡区分局刑事拘留，2020年2月24日经本院批准，于同日由重庆市公安局九龙坡区分局执行逮捕。

被告人雷某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3424231991********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地安徽省六安市霍邱县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月18日被重庆市公安局九龙坡区分局刑事拘留，2020年2月24日经本院批准，于同日由重庆市公安局九龙坡区分局执行逮捕。

被告人蒋某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码5110231994********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地四川省资阳市安岳县**乡**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月18日被重庆市公安局九龙坡区分局刑事拘留，2020年2月24日经本院批准，于同日由重庆市公安局九龙坡区分局执行逮捕。

被告人朱某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码5130211994********，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地四川省达州市达川区**镇**村**组**号。因犯故意伤害罪，于2015年5月6日被广东省东莞市第二人民法院判处有期徒刑三年九个月，2018年1月16日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月18日被重庆市公安局九龙坡区分局刑事拘留，2020年2月24日经本院批准，于同日由重庆市公安局九龙坡区分局执行逮捕。

被告人吴某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码3210271986********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江苏省扬州市广陵区**镇**村**组**。因犯非法拘禁罪，于2012年7月28日被广东省揭阳市榕城区人民法院判处有期徒刑十个月，2013年3月6日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月18日被重庆市公安局九龙坡区分局刑事拘留，2020年2月24日经本院批准，于同日由重庆市公安局九龙坡区分局执行逮捕。

本案由重庆市公安局九龙坡区分局侦查终结，以被告人雷某某、蒋某某、朱某某、吴某某、张某甲涉嫌诈骗罪，于2020年4月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月26日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查一次，因案情复杂延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2018年以来，被告人张某甲、雷某某、吴某某、蒋某某、朱某某先后加入天津**生物发展有限公司，担任代表、业务员，从事诈骗活动。该犯罪团伙层级从高到低分为高级经理、经理、主任、代表、业务员，以“家庭”为基本组成单位，一个“家庭”由主任、代表、业务员组成：主任统一管理“家庭”成员的食宿作息和纪律，监督成员实施诈骗，掌握收款账户密码统一收取诈骗所得上交给经理，并按照成员诈骗所得给成员下发提成；代表协助主任管理家庭工作，仅在主任不在的时候管理业务员，但不掌握收款账户密码，不管理家庭纪律；业务员和代表在主任的监督下实施诈骗，诈骗得2800元后上交主任为“一单”，每“一单”获得370元提成,剩余用于生活消费。

被告人张某甲、雷某某、吴某某、蒋某某、朱某某在江苏省连云港市海连西路水表巷2-301室组成一个“家庭”进行诈骗，该“家庭”主任为周某某（另案处理），雷某某和蒋某某为代表，张某甲、吴某某、朱某某为业务员。诈骗方式主要利用QQ、微信等聊天工具，通过QQ交友群、相亲网站等平台，在网络上将自己伪装成女性身份，加男性为好友，以谈恋爱等名义假装与对方交往，谎称见面、自己或家人生病、弄坏别人东西等需要费用，骗取被害人通过QQ、微信、支付宝等转帐方式向其转款。现将查明事实分述如下：

现将查明事实分述如下：

一、2019年12月至2020年1月期间，被告人张某甲、雷某某伙同他人以上述方式，骗取位于重庆市九龙坡区**镇**小区的被害人李某甲5314元。其中被告人雷某某在张某甲骗得3314元后，为其扮演角色继续骗得李某某2000元；

二、2019年8月，被告人张某甲以上述方式，骗取位于浙江杭州的被害人赵某某多次向其转款，共计2986元；

三、2019年6月至2020年1月期间，被告人雷某某以上述方式，骗取位于新疆库车市的被害人宋某某多次向其转款，共计12602元；

四、2019年4月，被告人雷某某以上述方式，骗取位于重庆市丰都县的被害人李某乙向其转款700元；

五、2019年1月至2019年12月期间，被告人蒋某某以上述方式，骗取位于甘肃省武威县的被害人徐某甲多次向其转款，共计23336元；

六、2019年7月，被告人蒋某某以上述方式，骗取位于四川宜宾的被害人刘某某多次向其转款，共计1600元；

七、2019年7、8月份，被告人蒋某某以上述方式，骗取位于江苏南京的被害人张某乙多次向其转款，共计3334元；

八、2019年12月，被告人蒋某某以上述方式，骗取位于广东中山市的被害人区某某多次向其转款，共计1066元；

九、2019年5月，被告人蒋某某以上述方式，骗取位于广西百色的被害人曾某某多次向其转款，共计1650元；

十、2018年12月，被告人蒋某某以上述方式，骗取位于河南偃师市的被害人侯某某多次向其转款，共计2090元；

十一、2019年8月至2020年1月期间，被告人朱某某以上述方式，骗取位于云南曲靖的被害人杨某某多次向其转款，共计36033元；

十二、2019年10月至12月期间，被告人吴某某以上述方式，骗取位于北京延庆的被害人白某某多次向其转款，共计5100元；

十三、2019年10月，被告人吴某某以上述方式，骗取位于西藏拉萨市的被害人徐某乙的父亲徐某丙多次向其转款，共计2200元；

十四、2019年12月，被告人吴某某以上述方式，骗取位于福建厦门的被害人王某某多次向其转款，共计3300元；

十五、2019年8月，被告人吴某某以上述方式，骗取位于重庆涪陵的被害人肖某某向其转款，共计1550元。

2020年1月15日，被告人张某甲、雷某某、蒋某某、朱某某、吴某某在江苏省连云港市海州区海连西路水表巷2－301室被民警抓获,2020年1月17日被押解回重庆。到案后，张某甲、雷某某、蒋某某、吴某某如实供述了上述事实。作案工具手机及银行卡已扣押。

认定上述犯罪事实的证据如下：

1.户籍信息、前科资料、微信支付交易明细等书证；

2.证人许某某的证言；

3.被害人李某甲等人的陈述；

4.被告人张某甲、雷某某等人的供述和辩解；

5.辩认等笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲、雷某某、蒋某某、朱某某、吴某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某甲、雷某某、吴某某、蒋某某、朱某某以非法占有为目的，利用网络电信手段多次骗取他人钱财，其中张某甲实施诈骗行为两次，共计金额人民币8300元；雷某某实施诈骗行为三次，共计金额人民币15302元；吴某某实施诈骗行为四次，共计金额人民币12150元，均属数额较大；蒋某某实施诈骗行为六次，共计金额人民币33076元；朱某某实施诈骗行为一次，金额人民币36033元，均属数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人朱某某因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人张某甲、雷某某、蒋某某、吴某某到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人张某甲、雷某某、吴某某、蒋某某、朱某某承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议以诈骗罪对被告人张某甲判处有期徒刑八个月，并处罚金4000元；对被告人雷某某判处有期徒刑一年二个月，并处罚金8000元；对被告人吴某某判处有期徒刑十一个月，并处罚金6000元；对被告人蒋某某判处有期徒刑三年至四年，并处罚金15000元；对被告人朱某某判处有期徒刑三年至四年，并处罚金18000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，建议适用简易程序审理，请依法判处。

  

   此  致

重庆市九龙坡区人民法院      

                                  检  察  官：贾  伟

                                  检察官助理：温小天

                                  2020年7月22日

附：

1.被告人张某甲、雷某某、蒋某某、吴某某、朱某某现羁押于重庆市九龙坡区看守所；

2.案卷六册、具结书五份、补充材料散页。