起诉书（望某某、龚某某等非法吸收公众存款案）_湖北省武汉市武昌区人民检察院

湖北省武汉市武昌区人民检察院

起 诉 书

昌检公诉刑诉〔2018〕1022号

被告人望某某，男，1960年**月**日出生，公民身份号码4206231960********，汉族，出生于湖北省宜城市，初中文化，宜城市**米业有限责任公司**，原湖北**粮油集团有限公司股东，户籍所在地湖北省宜城市**镇**村**组。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年11月2日被武汉市公安局武昌区分局执行刑事拘留，经本院于同年12月8日批准逮捕，由武汉市公安局武昌区分局于次日执行逮捕。

被告人龚某某，男，1965年**月**日出生，公民身份号码4206231965********，汉族，出生于湖北省宜城市，高中文化，湖北**粮油食品有限公司**，湖北**粮油集团有限公司**，户籍所在地湖北省宜城市**路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年11月2日被武汉市公安局武昌区分局执行刑事拘留，经本院于同年12月8日批准逮捕，由武汉市公安局武昌区分局于次日执行逮捕。

被告人张某某，男，1964年**月**日出生，公民身份号码4206231964********，汉族，出生于湖北省宜城市，初中文化，宜城市*甲米业有限公司**，湖北**粮油集团有限公司**，户籍所在地湖北省宜城市**镇**村**组。曾因犯虚开增值税专用发票罪于2018年3月30日被湖北省荆门市掇刀区人民法院判处有期徒刑2年，缓刑3年。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年11月2日被武汉市公安局武昌区分局执行刑事拘留，于2017年11月3日由武汉市公安局武昌区分局决定对其取保候审。

本案由武汉市公安局武昌区分局侦查终结，以被告人望某某、龚某某、张某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年3月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2017年3月12日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因事实不清，证据不足，本院分别于2018年4月24日、7月9日将案件退回补充侦查，武汉市公安局武昌区分局于同年5月24日、8月9日再次移送本院审查起诉。因案情复杂，本院先后三次依法延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

被告人望某某、龚某某、张某某与李某某（已判决）、程新景（另案处理）在湖北省宜城市共同出资成立了湖北**粮油集团有限公司（以下简称**集团）。2014年底，被告人望某某、龚某某、张某某在**集团的股东会议上，一致同意由李某某提出的成立湖北一家人投资理财咨询有限公司（以下简称**公司）来缓解**集团资金紧缺的议案。2014年12月，李某某伙同程某某等人在本市武昌区水果湖路汉街武汉**房设立**公司，并担任法定代表人。2015年7月，李某某全面接管公司业务，在本市武昌区**号、洪山区铁机路附近、江汉区三眼桥附近等地设立门市部，以被告人龚某某成立的湖北**粮油食品有限公司、**米业有限责任公司、*甲米业有限公司、宜城市*乙米业有限公司、宜城市**购销有限公司、宜城市**有限责任公司需要资金为由，**招聘**、发放宣传资料、组织宣传活动等形式向社会公众进行公开宣传，以许诺高额利息为诱饵，通过互联网及门市部与客户签订《借款及服务协议》的形式，非法向社会公众进行融资。截止至2016年1月，**公司共计吸收艾某某、杨某某等210人款项人民币42399983.88元，造成上述人员损失人民币16529022.62元。

被告人望某某、龚某某、张某某于2017年11月2日主动到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1. 公安机关出具的抓获经过、破案经过；2.书证：被告人李某某的户籍材料等；3.证人张某某、胡某某、李某某等人的证言；4.被告人望某某、龚某某、张某某的供述与辩解；5.鉴定意见。

本院认为，被告人望某某、龚某某、张某某伙同他人违反国家金融管理法规，未经有关部门批准，非法向社会公众吸收存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某某因犯虚开增值税专用发票罪被宣告缓刑，在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人望某某、龚某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

武汉市武昌区人民法院

检察员：闫倩倩

2018年9月21日

附：

    1.被告人被告人望某某、龚某某被羁押在武汉市武昌区看守所，被告人张某某被取保候审于其居住处，联系电话：1370727****。

　2.案卷材料和证据6册。

　3.证人（鉴定人）名单1份1页。