起诉书（曾海某诈骗、合同诈骗等案）_无锡市锡山区人民检察院

无锡市锡山区人民检察院

起 诉 书

锡山检一部刑诉〔2020〕468号

被告人曾海某，男，1988年**月**日出生，身份证号码3624211988********，汉族，初中文化，个体销售空调，出生地江西省吉安市，住昆山市**镇**新村**栋**室（户籍所在地江西省吉安市**镇**村**自然村**队**号）。被告人曾海某曾因嫖娼，于2015年8月昆山市公安局决定行政拘留十二日；因无故殴打他人，于2019年4月被昆山市公安局决定行政拘留五日。被告人曾海某因涉嫌危险驾驶罪，于2019年9月3日被昆山市公安局决定取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2020年6月4日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，2020年7月10日经本院以涉嫌诈骗罪、合同诈骗罪批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由无锡市公安局锡山分局侦查终结，以被告人曾海某涉嫌诈骗罪、合同诈骗罪、危险驾驶罪，于2020年9月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月11日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人、被害单位有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人、被害单位的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

一、诈骗

1.2019年8月至10月间，被告人曾海某结识熊某某后，以非法占有为目的，虚构帮助熊某某走关系处理酒驾的事实，先后两次从熊某某处骗得共计人民币（下同）10万元，所得款项用于其个人消费等支出。后经熊某某多次催讨，被告人曾海某分别于2019年11月、2020年5月退还共计55000元。截止案发，尚有45000元未予退还。

2.2020年5月间，被告人曾海某在无实际供货能力的情况，利用微信在名为“商贸交流群”的微信群内发布出售头盔的虚假信息，实施诈骗。被害人李某甲误以为真，遂通过微信联系被告人曾海某以每个30元的价格购买6000个电动车头盔。被告人曾海某通过微信聊天，采用假意允诺对方拿不到货赔偿五倍定金、同意李某甲提出的采购协议、谎称货物已安排好、发送虚假装货视频等欺骗手法，骗取李某甲信任，于5月19日至21日先后从李某甲处骗得头盔货款共计18万元，所得赃款用于偿还个人债务等支出。

归案后，被告人曾海某如实供述了自己诈骗的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.无锡市公安局锡山分局出具或调取的被告人照片、常住人口基本信息、刑事案件侦破经过、银行卡交易记录等书证；

2.证人范某某、李某乙等人的证言；

3.被害人熊某某、李某甲的陈述；

4.被告人曾海某的供述与辩解；

5.无锡市公安局锡山分局制作的提取、辨认等笔录；

6.无锡市公安局锡山分局调取的微信支付交易明细证明。

二、合同诈骗

2020年4月上旬，被告人曾海某以非法占有货款为目的，以其个人名义与江苏***科技有限公司（以下简称***公司）签订传感器（规格：ZTP-148SR）购销合同，约定由曾海某以35元/个的价格向***公司供应传感器1万个，货款共计35万元。4月10日，被告人曾海某从***公司取得合同货款35万元。4月中旬，被告人曾海某以非法占有货款为目的，借用昆山**装饰设计工程有限公司的名义与***公司签订传感器（规格：ZTP-148SR）购销合同，约定由昆山**装饰设计工程有限公司以33.333元/个的价格向***公司供应传感器3万个，货款共计100万元。4月16日，被告人曾海某通过昆山**装饰设计工程有限公司从***公司取得部分合同货款50万元。期间，为骗取信任、诱使对方签订和履行合同，被告人曾海某将购买的3000个传感器（购买价：56元/个，价款共计16.8万元）、样品和少量传感器若干供应给***公司。***公司发现被骗后多次催讨货款，于2020年5月8日与被告人曾海某签订《违约协议》，约定由被告人曾海某于5月9日前退还货款、支付资金占用赔偿金等。被告人曾海某于2020年5月26日退还1.5万元。

扣除供应的价值16.8万元的传感器、退款等,被告人曾海某诈骗得款共计66万余元，骗得款项被其用于偿还个人债务、个人消费等支出。

归案后，被告人曾海某如实供述了自己合同诈骗的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.涉案购销合同复印件、企业营业执照复印件、银行卡交易记录等书证；

2.证人洪某某、程某某等人的证言；

3.被害单位人员肖某某、张某某的陈述；

4.被告人曾海某的供述与辩解；

5.无锡市公安局锡山分局制作的提取等笔录；

6.无锡市公安局锡山分局调取的微信支付交易明细证明。

三、危险驾驶

2019年8月28日4时许，被告人曾海某酒后驾驶苏UG****号汽车行驶至昆山市周市镇昆太路中楠双水湾小区门口，停在非机动车车道内，后被民警查获。经苏州大学司法鉴定中心鉴定，曾海某血液中检出含有乙醇，其含量为202mg（乙醇）/100ml（血液）。

归案后，被告人曾海某如实供述了自己危险驾驶的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.昆山市公安局交通警察大队新镇中队出具的刑事案件侦破经过、涉案车辆行驶证复印件、曾海某驾驶证复印件等、血样提取登记表书证；

2.证人袁某某、于某某、杨某某等人的证言；

3.被告人曾海某的供述与辩解；

4.苏州大学司法鉴定中心出具的司法鉴定意见；

5.昆山市公安局交通警察大队制作的执法记录仪视频等视听资料。

本院认为，被告人曾海某以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人曾海某以非法占有为目的，在签订、履行合同中，骗取对方当事人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人曾海某违反交通运输管理法律法规，在道路上醉酒驾驶机动车，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人曾海某归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人曾海某在判决宣告以前犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

无锡市锡山区人民法院

检察官：王宇力

2020年10月10日

                                      

附件：

1.被告人曾海某现羁押在无锡市看守所。

2.全部案卷材料。