起诉书（曾某甲非法吸收公众存款案）_娄底市娄某某人民检察院

娄底市娄某某人民检察院

起 诉 书

娄星检公诉刑诉〔2019〕482号

被告人曾某甲，男，1949年**月**日出生，居民身份证号码4325011949********，汉族，小学文化，农民，户籍所在地湖南省娄底市娄某某**镇**村**组，住户籍地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月18日被娄底市公安局取保候审。

辩护人舒坚，湖南平康律师事务所律师。

本案由娄底市公安局侦查终结，以被告人曾某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月8日娄底市人民检察院移送审查起诉。该院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，并按照审判管辖的规定，于2019年4月8日移送本院审查起诉。本院受理后，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清，证据不足，退回侦查机关补充侦查二次（自2019年5月22日至6月24日、自2019年8月1日至8月29日）。因案情复杂，延长审查起诉期限二次（2019年5月8日至5月22日、2019年7月25日至8月8日）。

经依法审查查明：

被告人曾某甲先后成立并管理湖南**工程建设有限公司、湖南**科技集团有限公司、娄底市**艺术中心、湖南**投资担保公司等公司。2012年曾某甲退休后，将其名下的公司交给其子女曾某乙、曾某丙、曾某丁（三人均另案处理）经营。2010年起，曾某乙、曾某丙、曾某丁在未取得政府有关部门许可的情况下，以承包工程、扩建“**”酒店、建设**基地等名义，承诺每月给予1.5分至3分不等的利息，向其亲戚、朋友进行融资，通过其亲戚、朋友口口相传，吸引他人放钱。2011年6月15日，曾某乙以其妻子贺某某（另案处理）的名义注册成立“娄底市**投资咨询有限公司”。公司成立后曾某乙、曾某丙、曾某丁以娄底市**投资咨询有限公司的名义继续公开进行融资，贺某某（另案处理）、曾某甲等人积极参与，融资回来的钱交由**投资咨询有限公司出纳统一保管，由曾某乙决策使用。

经司法鉴定，曾某乙、曾某丙、曾某丁、曾某甲、贺某某等人共向281名社会不特定公众累计非法吸收资金共计人民币129703300元，累计归还本金人民币42229292元，累计付现利息26515451元，截止2018年2月28日，尚未支付的集资本金95923020元（原始本金87474008元，其中已申报金额74776861元，未申报金额12697147元；息转本8449012元）。经统计，曾某甲共向18人集资，累计集资金额7069000元，未兑付本金5228745元。

2018年8月31日公安民警电话通知曾某甲到案，曾某甲到案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，公安机关查封了曾某甲 名下位于娄底市娄某某的房产三套。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍资料、扣押物品清单、银行交易明细、微信、支付宝转账记录、**平台相关资料等书证；2.证人刘某某、傅某某、曾某戊等人的证言；3.被告人曾某甲及同案人曾某乙、曾某丙、曾某丁、贺某某的供述和辩解；4.提取笔录；5.鉴定意见。

本院认为，被告人曾某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，曾某甲系从犯，还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

娄底市娄某某人民法院

检察员：彭扬

2019年9月18日

附：

1.被告人曾某甲现取保候审在家，联系电话1889060****。

2.案卷材料和证据十三册。

3.证人、鉴定人名单一份。