起诉书（曾某甲诈骗案)_河北省秦皇岛市山海关区人民检察院

河北省秦皇岛市山海关区人民检察院　

起 诉 书

山检刑检刑诉〔2020〕113号　

　　被告人曾某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份号码3506281995********，汉族，初中文化程度，无职业，出生地福建省漳州市平和县，捕前住福建省漳州市平和县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月8日被河北省秦皇岛市公安局山海关分局刑事拘留，同年7月15日经本院批准逮捕，于同日被该局执行逮捕。

本案由河北省秦皇岛市公安局山海关分局侦查终结，以被告人曾某甲涉嫌诈骗罪，于2020年9月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年9月16日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，于同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2020年4月，黄某某（另案处理）在网络平台上发展周某某（另案处理）、吕某某（另案处理）、易某某（另案处理）等人为下线，通过网络刷单谋取非法利益。黄某某负责发送诈骗短信链接骗取被害人的持卡人信息，周某某、吕某某等人负责将持卡人信息绑定手机后通过银行ATM机刷取被害人钱款。被告人曾某甲明知其丈夫黄某某从事网络诈骗活动，依然受黄某某指使，多次持银行卡到漳州市农业银行ATM机、平和县农村信用社ATM机取款，并将所取钱款交与黄某某，用于偿还贷款。

1.2020年4月2日16时30分许，黄某某通过网络平台向周某某、吕某某发送被害人聂某某持卡人信息后，周某某伙同吕某某驾车至中国建设银行都江堰市蒲阳路干道支行ATM机处，由周某某刷取聂某某银行卡内人民币10000元。

2.2020年4月13日16时许，黄某某通过网络平台向周某某、吕某某、易某某发送被害人石某某持卡人信息，周某某用手机绑定信息后，在中国建设银行都江堰支行ATM机处刷取石某某银行卡内人民币7500元。

3.2020年4月21日15时40分许，黄某某通过网络平台向周某某、吕某某、易某某发送被害人池某某持卡人信息后，吕某某伙同周某某驾车至中国建设银行都江堰市蒲阳路干道支行ATM机处，由吕某某刷取池某某银行卡内港币3000元、人民币10000元。

4.2020年4月28日11时36分许，黄某某通过网络平台向周某某、吕某某、易某某发送被害人邵某某持卡人信息后，周某某用易某某的手机绑定信息后，在中国建设银行都江堰市蒲阳路干道支行ATM机处刷取邵某某银行卡内人民币999.58元。

综上，被告人曾某甲参与诈骗金额为人民币28499.58元，港币3000元。被告人曾某甲于2020年6月8日在福建省漳州市平和县**镇**村**号被福建省漳州市平和县公安局民警抓获归案。被告人曾某甲到案后自愿如实供述自己的罪行，且已自愿签署《认罪认罚具结书》。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人曾某甲的户籍证明信、曾某乙的农业银行交易流水信息等书证；2.被害人陈述：被害人聂某某、石某某等人的陈述；3.证人证言：证人黄某某、周某某等人的证言；4.被告人的供述与辩解：被告人曾某甲的供述与辩解；5.视听资料：被告人曾某甲、证人周某某到银行取款的监控视频。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人曾某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人曾某甲诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处

此致

河北省秦皇岛市山海关区人民法院　

检察官：马运生

检察官助理：王志鹏

 2020年10月15日　

附件：

1.被告人曾某甲现羁押于秦皇岛市看守所；

2.案卷材料和证据贰册；

3.《认罪认罚具结书》壹份；

4.《证人（被害人）名单》壹份；

5.有关涉案款物情况详见《随案移送物品清单》。