起诉书（曾某某非法吸收公众存款案）_宁波市海某某人民检察院

宁波市海某某人民检察院　

起 诉 书

甬海检刑诉〔2021〕32号　

被告人曾某某，性别：**，1972年**月**日出生，身份证号码3308241972********，**族，****，无业，户籍地浙江省开化县**乡**村**号。因本案于2020年10月30日被宁波市公安局海曙分局取保候审。

本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人曾某某涉嫌集资诈骗罪，于2020年11月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人曾建兴同意本案适用简易程序审理。 

经依法审查查明：

2017年2月，方某某（已判决）为解决资金需求，找到徐小敏（已判决）商量决定，由方某某出面注册成立宁波**有限公司并担任法定代表人（以下简称“富满多公司”，经营地址本市海某某中山西路恒隆大厦、鄞州区彩虹南路波特曼大厦等），徐某某帮忙搭建“富满多金融”网络借贷平台。后方某某、徐某某组建工作团队，在没有融资资质的情况下，通过网络借贷平台发布投资标的，以高额回报为诱饵，面向社会不特定公众公开集资。至2017年9月，富满多公司通过网络平台集资共计8290万余元（币种为人民币，下同），绝大部分集资款未投入实际经营，被用于支付徐某某搭建平台好处费、维持富满多公司日常运营、支付投资人利息和员工报酬、归还个人债务等，造成90余名投资人实际损失人民币1138万余元。现已有周某某、阮某等17名投资人报案，涉及集资款人民币739万余元，造成损失人民币306万余元。

2017年6月，方某某注册成立浙江**商贸有限公司（以下简称“富阁商贸公司”），以营销酒业为借口，通过线下发展模式继续集资，向投资人张某某集资10万元，造成其损失98750元。（已报案投资人投资、损失详情见附表）。

被告人曾某某于2017年3月至9月期间受方某某雇佣，代表方某某对公司日常集资工作进行监督，并出借身份证供方某某成立富阁商贸公司用于集资，同时担任该公司法定代表人。其间，被告人曾某某违法获利人民币2万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：归案经过、户籍证明、公司登记基本情况、刑事判决书、审计报告等；

2.证人证言：证人陶某某、宛某某、周某某等的证言；

3.被告人曾某某和同案参与人方某某、徐某某、李某某、石某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人曾某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人曾某某违反国家规定，伙同他人向社会不特定对象非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人曾某某能自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理；被告人曾某某能如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；在共同犯罪中，被告人曾某某起次要、辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚，建议判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

宁波市海某某人民法院

                                检察官：刘艺妍

2021年1月12日

附：

1．被告人曾某某现取保候审在家；

2．卷宗二册；

3.《认罪认罚具结书》一份。