起诉书（曾某某非法吸收公众存款案）_南昌市东湖区人民检察院

南昌市东湖区人民检察院　

起 诉 书

东检三部刑诉〔2020〕356号　

被告人曾某某，女，1975年**月**日出生，身份证号码3601051975********，汉族，高中文化程度，无业，住南昌市西湖区**住宅**区**栋**单元**室（户籍所在地南昌市湾里区**路**号），因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月9日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，2019年4月12日被南昌市公安局东湖分局取保候审。

本案由南昌市公安局东湖分局侦查终结，以被告人曾某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月5日延长审查起诉期间一次。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2015年3月起，被告人曾某某在明知必发对冲网站（www.betfairhedge.com）是境外从事博彩业的网站，为赚取投资人的佣金及提成，伙同王某某（已判决）等人通过口口相传、微信群宣传等方式，向不特定群众宣传该网站是一个安全性高、回报率高的投资平台，吸引多名集资参与人直接或间接在上述网站参与投资。经查，该网站为未在境内工商行政管理部门注册登记的非法网站，以委托博彩对冲投注的名义，对外宣称以本金6%-8%的月利息定期结算用户彩金。2016年11月上述网站关闭并拒不支付本金及利息。经江西中审会计师事务所审计，80名被害人共计投资本金12481838.19元，未兑付本金共计9065882.27元。

2019年4月8日，被告人曾某某在南昌市西湖区广润门住宅三区32栋2单元门口被公安机关抓获归案，并如实供述其上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

被告人身份信息、被害人报案登记表、银行交易流水等书证；2.被害人万某某、胡某某等人陈述；3.被告人曾某某的供述与辩解；4.专项审计报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人曾某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人曾某某伙同他人，违反国家金融管理的规定，在无有关部门依法批准的情况下，利用必发对冲网站，通过微信群、口口相传等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币等方式还本付息，向社会公众吸收存款人民币12481838.19元，未兑付9065882.27元，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人曾某某具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，建议判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，决定提起公诉。

此致

南昌市东湖区人民法院　

检察员：万怡佳

2020年4月20日　

附：

    1．被告人曾某某现取保候审在其住处。

2．案卷材料十四册。

3．公安机关分别冻结涉案人员胡某某、黄某某花邮政储银行6217998700007027744、6217998700008638911账户。

4．《认罪认罚具结书》、《量刑建议书》一份。