起诉书（曾某某集资诈骗案）_衡阳市雁峰区人民检察院

衡阳市雁峰区人民检察院

起 诉 书

雁检公诉刑诉〔2019〕195号

被告人曾某某，男，1980年**月**日出生，身份证号码:4301811980********，汉族，初中文化，户籍所在地：湖南省浏阳市永安镇**组**号。2019年5月29日因涉嫌集资诈骗罪被衡阳市公安局刑事拘留；同年7月2日经衡阳市人民检察院批准，次日被衡阳市公安局逮捕。

本案由衡阳市公安局直属分局侦查终结，以被告人曾某某涉嫌集资诈骗罪，于2019年9月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年11月7日退回衡阳市公安局直属分局补充侦查，该局于同年12月5日补查重报，本院于2019年10月24日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：湖南**贸易有限公司（以下简称简家公司）成立于2010年4月21日，公司住所为长沙市芙蓉区**花园**栋**房，经营范围为家居饰品等，注册资本201万元，法定代表人系被告人曾某某。湖南**机械制造有限公司（以下简称江元公司）成立于2013年7月17日，公司住所为湖南省宁乡县**新区**路**号，经营范围为机械零部件制造、加工销售，注册资本1000万元，股东周正持股10%，曾雄艳持股70%，赵红旗持股20%，法定代表人曾明生，该公司实际控制人系被告人曾某某。湖南**担保有限公司（以下简称湘润汇通公司）成立于2013年1月24日，经湖南省金融办批复取得融资性担保许可，经营范围为保函贷款担保、贸易融资担保、项目融资担保等融资性担保业务,该公司于2014年12月在衡阳市**公司，分公司地址为衡阳市雁峰区蒸阳南路2号崇业广场三区1601室，湘润汇通公司及衡阳**公司的实际负责人是李柏桥（另案处理）。

2014年3月13日，被告人曾某某以简家公司购买原材料为由，从中国建设银行（以下简称建行）借款500万元，借款期限一年，湘润汇通公司提供担保。2015年3月，该笔贷款到期后，曾某某自行筹措了100万元，又通过李柏桥找到王召意提供了400万元的过桥资金才偿还了建行贷款。同年3月19日，曾某某以简家公司采购原材料为由再次向建行借款400万元，借款期限一年，湘润汇通公司提供担保。而后，曾某某将建行发放的贷款400万元又归还给王召意。与此同时，被告人曾某某将简家公司的银行U盾、公章、法人私章等资料全部交给湘润汇通公司，湘润汇通公司为骗取集资参与人的信任，对简家公司相关资料大肆进行伪造和变造，以制作出与融资额度相应的虚假财务资料等项目宣传资料，制造融资项目公司安全可靠的假象。2015年3月至10月，在征得曾某某对相应项目宣传资料认定后，湘润汇通将上述虚假项目宣传资料在衡阳市财鑫融资中介平台推出，以高息为诱饵，通过融资平台向社会不特定对象进行虚假宣传，以简家公司、湘润汇通、融资中介平台、集资参与人四方合同方式或简家公司、湘润汇通、集资参与人三方合同方式，进行非法集资。上述融资款由湘润汇通公司主导资金分流，造成集资参与人经济损失共计267万元。

2015年10月，李某某以自己银行授信到期为由，要曾某某提前归还建行贷款，曾某某因无力偿还，便将江元公司的银行U盾、公章、法人私章等资料全部交给湘润汇通公司对外融资。2016年1月5日至2016年2月22日，湘润汇通公司采取上述同样手段，将江元公司项目宣传资料在衡阳盛丰、衡阳信安融资平台推出，以高息为诱饵，通过融资平台向社会不特定对象进行虚假宣传，以四方合同或三方合同方式非法集资，共计向73名集资参与人融资1184万元，造成集资参与人损失1184万元。

综上，在整个融资过程中，被告人曾某某配合李某某使用简家公司、江元公司做项目、用虚假、重复的抵押物做抵押，分别在三个平台集资诈骗金额高达1451万元，其中，曾某某使用资金为340万元，大部分用于归还先期借款、支付高息等。曾某某在借款合同到期后，为了逃避债务于2016年8月离开长沙并失去联系，致使借款无法收回。

另查明，2019年5月27日，惠州铁路公安处民警将被告人曾某某抓获，5月29日移交衡阳市公安局，期间临时羁押于惠州铁路公安处看守所。

认定上述事实的证据如下：

1.归案情况说明、户籍证明、内资企业登记情况表、项目推荐书、银行流水记录、借款合同等书证；2.被害人黄某某等人的陈述;3.证人刘某某、刘某某的证言；4.同案犯李某某等人的供述；5.司法会计鉴定意见；6.被告人曾某某的供述与辩解。

本院认为，被告人曾某某以非法占有为目的，伙同湘润汇通及其实际控制人李某某，借简家公司、江元公司的名义、通过虚构融资用途、伪造财务资料、以高息为诱饵的方式非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾某某与李某系共同犯罪，在共同犯罪中曾某某起次要作用，系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

衡阳市雁峰区人民法院

检察员：何小林

2019年12月30日

附：

1、被告人曾某某现羁押于衡阳市看守所。

2、案卷材料和证据十三册，光碟3张。

3、衡阳市金马司法鉴定所司法鉴定意见书。