起诉书（曾某某诈骗）_婺城区人民检察院

浙江省金华市婺城区人民检察院

起 诉 书

婺检一部刑诉〔2020〕1256号

被告人曾某某，男，1999年**月**日出生，公民身份号码4313221999********，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省某某市某某县**号。因涉嫌诈骗罪于2020年3月25日被长江航运公安局岳阳分局取保候审，于2020年4月15日被浙江省金华市公安局婺城分局刑事拘留，经本院批准，于2020年5月15日被依法执行逮捕。

本案由金华市公安局婺城分局侦查终结，以被告人曾某某涉嫌诈骗罪于2020年7月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2020年2月10日至2月27日，被告人曾某某在明知“男孩”彭某某（另案处理）是替诈骗团伙转移诈骗资金的情况下，仍然介绍龙某某（另案处理）参与该团伙，并由龙某某组织招募下线人员提供银行卡号、支付宝账号、进行转账、取现操作。其和龙某某合作，各收取转账款项2.5%的好处费，共计非法获利人民币5万元左右，龙某某发展的下线人员按照转账款项的3%收取好处费。

其中，2020年2月20日和21日晚，曾某某、龙某某与团伙内的胡某某、肖某某、宁某某、黄某某、黄某某（均另案处理）帮助上游以卖口罩为名的诈骗团伙，将浙江省金华市婺城区罗店镇的被害人傅某某被诈骗的人民币15400元予以转账或取现操作。

2020年2月22日，曾某某、龙某某与团伙内的宁某某等人帮助上游以卖口罩为名的诈骗团伙，将被害人姚某某被诈骗的20200元予以转账或取现操作。

 2020年3月24日，被告人曾某某被公安机关抓获归案，归案后退出部分违法所得。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息、归案经过、扣押决定书及清单、接受证据清单、调取证据清单、前科材料、侦查报告；

2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场笔录、辨认笔录、电子证物检查工作记录；

3.视听资料：取款监控视频；

4.被害人陈述：被害人傅某某、姚某某；

5.同案犯的供述与辩解：胡某某、贺某某、宁某某、黄某某、黄某某、龙某某、彭某某、肖某某、李某甲、赵某某、戴某某、王某甲、李某乙、王某乙的供述与辩解；

6.被告人的供述与辩解：被告人曾某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人曾某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人曾某某以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗活动的情况下，参与并提供帮助，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人曾某某系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定；系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

金华市婺城区人民法院

检察员：夏小帆

检察官助理：李古月 

2020年8月13日 

附：

1、被告人曾某某现羁押于东阳市看守所。

2、公安卷二册，检察卷一册。　

3、《认罪认罚具结书》一份、《提供法律帮助申请书》一份。