起诉书（曾某某诈骗案)_成都市成华区人民检察院

四川省成都市成华区人民检察院

起 诉 书

成华检一部刑诉〔2020〕427号

被告人曾某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份证号码5107031985********，汉族，硕士研究生，工作单位:四川**有限公司，政治面貌:群众，户籍所在地四川省成都市高新区**街**号**栋**单元**楼**号，住成都市高新区**街**号**栋**单元**楼**号，因涉嫌犯有诈骗罪，经成都市公安局成华分局决定，于2020年5月16日被成都市公安局成华分局取保候审。

本案由四川省成都市公安局成华区分局侦查终结，以被告人曾某某涉嫌诈骗罪，于2020年5月27日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年6月23日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年7月23日补查重报。补充侦查完毕移送起诉。  

经依法审查查明：

2019年6月至2020年1月31日，被告人曾某某以与被害人陈某某一起合伙开公司投资挣钱为由，虚构“石梅”、“叶冰琳”、“陈怡薇”等人物，建立QQ网络群，并在QQ群中自编自导自演相互进行工作经验交流，捏造并传递虚假的公司相关管理资质费用、投资理财信息及投资业务费用等，以此骗取被害人陈某某的信任,被害人陈某某在其居住的位于成都市成华区**路**号“**家园”家中、工作单位等处，先后多次通过微信、支付宝、银行转账等方式向曾某某支付各种虚假的费用，共计人民币439459.1元。

其中，在陈某某、曾某某等人合伙成立“上海**有限公司”（陈某某为公司法人，以下简称“**公司”）的注册过程中，被告人曾某某本人或以虚构的“石梅”、“陈怡薇”等人的身份，在QQ群上编造**公司需缴纳各种“注册费、资质费、升级费、年检费、管理费”等相关费用，骗取陈某某共计人民币68193.1元，其中陈某某微信支付曾某某共计人民币18500元、陈某某支付宝转曾某某共计人民币61693.1元。

在**公司成立后，被告人曾某某本人或以虚构的“石梅”、“叶冰琳”等人的身份，在QQ群上编造**公司“出口斯里兰卡LED灯”、“中冶出口墨西哥钢材”、“潍坊重工出口奥地利角麿机”、“中棉集团出口加拿大棉花”、“华鼎集团出口新加坡服装”、“出口台湾、北韩水果”、“出口法国PP高分子材料”等共七单信用证业务以及参与“浙江**工程项目”投标业务，**公司需交纳“商务费、质保金、QA盖章费、验货费、好处费”及“投标保证金”等费用，并让陈某某将相关费用转给曾某某个人账户，再由曾某某转交给虚构的“叶冰琳”、“石梅”等人用于支付信用证贸易、投标保证金等费用，以此方式曾某某骗取陈某某共计人民币371266元，其中陈某某支付宝转曾某某支付宝共人民币40000元、陈某某招商银行转曾某某招商银行共人民币331266元。

被告人曾某某在骗取上述钱款后，大部分用于归还个人信用卡、银行贷款及家庭生活开支等，后在案发前以微信方式归还被害人陈某某人民币17099元，用于**公司外出考察、差旅等费用人民币23064.35元，实际诈骗被害人金额共计人民币399295.75元。2020年5 月15日，公安民警在成都市武侯区**路**号将被告人曾某某挡获，查获被告人三星牌手机一部扣押在案，其到案后，如实供述犯罪事实。

还查明：被告人曾某某与被害人陈某某系亲戚，被告人与被害人系表妹夫与表姐夫关系，案发后被告人曾某某认罪悔罪，积极退赃赔付，赔偿被害人陈某某全部经济损失人民币90万元，并获得被害人的谅解。

认定上述事实的证据如下：

物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认等笔录、电子数据。

本院认为，被告人曾某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗被害人财物，共计人民币399295.75元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；其已赔偿被害人全部经济损失，并得到谅解，可以从轻处罚；其系初犯，无犯罪前科劣迹，与被害人系亲戚关系，可酌定从轻处罚；被告人自愿认罪认罚并签署具结书，依法可以从轻处罚。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，在审查起诉环节，已对被告人进行证据开示，建议适用简易程序，对被告人曾某某在有期徒刑三年进行量刑处罚，适用缓刑，并处罚金人民币2万元。请依法判处。

此致

四川省成都市成华区人民法院

检 察 官 汤跃平

2020年 8月20日

附件：1.被告人曾某某现取保候审，住址同上。联系电话：1801062****。

2.案卷材料四册、光盘二张。

3.起诉书八份，具结书一份。