起诉书（曾某某等人诈骗案)_永康市人民检察院

浙江省永康市人民检察院

起 诉 书

永检公诉刑诉〔2019〕828号

被告人曾某甲，男，1989年*月**日出生，身份证号码4304211989********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省衡阳县**镇**村**组*号。2017年6月9日因犯容留他人吸毒罪被湖南省衡阳县人民法院判处拘役2个月并处罚金1000元。2019年3月26日因涉嫌诈骗罪被永康市公安局刑事拘留，经本院批准，4月30日被逮捕。

被告人常某，男，1992年*月**日出生，身份证号码4304211992********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省衡阳县**乡**村**组。2019年3月26日因涉嫌诈骗罪被永康市公安局刑事拘留，经本院批准，4月30日被逮捕。

被告人贺某，男，1993年**月**日出生，身份证号码4304071993********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省衡阳市石鼓区**乡**村*****组**号。2019年3月26日因涉嫌诈骗罪被永康市公安局刑事拘留，经本院批准，4月30日被逮捕。

被告人汪某某，男，1995年*月**日出生，身份证号码4304211995********，汉族，高中文化，农民，户籍所在地湖南省衡阳县**镇**村***组**号。2019年3月26日因涉嫌诈骗罪被永康市公安局刑事拘留，经本院批准，4月30日被逮捕。

被告人刘某，女，1989年**月**日出生，身份证号码4304211989********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省衡阳县**镇**村**组*号。2019年3月26日因涉嫌诈骗罪被永康市公安局刑事拘留，经本院批准，4月30日被逮捕。

被告人张某，男，1994年*月**日出生，身份证号码4304261994********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省祁东县**镇**村***组。因本案2019年3月26日被永康市公安局刑事拘留，经本院批准，4月30日被逮捕。

被告人罗某，男，1996年**月**日出生，身份证号码4304241996********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省衡东县**镇**村***组。2019年3月26日因涉嫌诈骗罪被永康市公安局刑事拘留，经本院批准，4月30日被逮捕。

被告人邓某甲，男，1997年**月*日出生，身份证号码4304211997********，汉族，高中文化，农民，户籍所在地湖南省衡阳县**镇**村**组*号。2019年3月26日因涉嫌诈骗罪被永康市公安局刑事拘留，经本院批准，4月30日被逮捕。

被告人彭某甲，曾用名彭某丙，男，1992年*月**日出生，身份证号码4304211992********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省衡阳县**乡**村***组*号。2019年3月26日因涉嫌诈骗罪被永康市公安局刑事拘留，经本院批准，4月30日被逮捕。

被告人蒋某，男，1992年**月*日出生，身份证号码4304211992********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省衡阳县**乡**村**组*****号。2017年8月14日犯容留他人吸毒罪被广东省广州市番禺区人民法院判处有期徒刑7个月并处罚金2000元，2017年10月27日刑满释放。因本案2019年3月26日被永康市公安局刑事拘留，经本院批准，4月30日被逮捕。

被告人彭某乙，男，1997年*月**日出生，身份证号码4304211997********，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省衡阳县**镇**村**组**号。2019年3月26日因涉嫌诈骗罪被永康市公安局刑事拘留，经本院批准，4月30日被逮捕。

被告人王某甲，男，1989年*月*日出生，身份证号码4304211989********，汉族，高中文化，农民，户籍所在地湖南省衡阳县**镇**村**组****号。因本案2019年3月26日被永康市公安局刑事拘留，经本院批准，4月30日被逮捕，9月30日变更为取保候审。

本案由永康市公安局侦查终结，以被告人曾某甲、常某、贺某、汪某某、刘某、张某、彭某甲、罗某、邓某甲、蒋某、彭某乙、王某甲涉嫌诈骗罪，于2019年6月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人，听取辨护人意见，依法讯问被告人，审查全部案件材料。本案退回永康市公安局补充侦查两次（第一次2019年8月6日起至9月5日止，第二次10月20日起至11月19日止）。

经依法审查查明：

1、2018年10月份，曾某乙、邓某乙等人（二人另案处理）合伙，组织招募被告人常某及李某、邱某（两人已提起公诉）等十余人为业务员，在湖南省长沙市长沙县**镇********室实施电信诈骗活动。该团伙组织者曾某乙等人购置电脑、手机等作案工具，向成员提供宿舍、伙食补助，业务员以“底薪3000元+15%业务提成”方式分赃，团伙成员常某等人使用手机、电脑、诈骗剧本，“上粉”（即发放被害人微信号）后以微信交友方式，虚构云南省贫困地区支教女教师，诱骗微信网友给贫困学生购买礼物、生日蛋糕，趁机诈骗被害人财物。经查，该诈骗窝点诈骗金额合计47.3342万元。

2、2018年11月份至2019年1月份期间，曾某乙、邓某乙等人组织、招募被告人常某、曾某甲、汪某某、彭某甲、邓某甲、张某、贺某、刘某、罗某和李某、邱某等二十余人，在湖南省长沙市长沙县**镇********室以及衡阳县县城，采用同样方式实施诈骗。该诈骗团伙设为四个小组，常某、邱某等人为组长，管理本组“业务员”，“业务员”工资为“底薪3000元+15%业务提成”，包吃、包住，组长额外领取本组业务收入3%，该窝点兰某某（另案处理）扮演青年女教师提供语音聊天，曾某甲负责后勤保障。经查，该窝点诈骗金额合计40万元。

常某在上述二期诈骗活动中诈骗金额13140元，汪某某在2018年11月至2019年1月份诈骗金额27710元，彭某甲46680元，邓某甲12836元、张某48280元，刘某65000元，曾某甲获利1万元，贺某、罗某诈骗数额不详。

3、2019年3月初至3月25日期间，被告人曾某甲与曾某乙、邓某乙合伙，组织招募常某、刘某、张某、彭某甲、汪某某、邓某甲、罗某、贺某、彭某乙、蒋某、王某甲及王某乙（已起诉）在湖南省长沙市雨花区*****号电信诈骗活动。曾某甲、常某、刘某等人采用同样方式实施诈骗，“业务员”工资为“底薪3000元+15%业务提成”，提供宿舍和伙食补助。刘某扮演年青女教师提供语音聊天，该团伙以微信交友方式虚构云南省贫困地区支教女教师身份，诈骗微信网友给贫困学生购买礼物、生日蛋糕等礼物。至3月25日案发，该窝点诈骗金额合计68230.99元。其中邓某甲诈骗金额7739.18元、汪某某9632.56元、罗某11050元、常某8457.99元、张某6681.66元、王某甲1000元、彭某乙3340元、蒋某3246元、贺某4359元、刘某3218元、彭某甲3257元、王某乙6249.6元。

认定上述事实的证据如下：

1. 户籍信息、刑事判决书、搜查笔录、作案工具电脑和手机、记录本、《房屋租赁合同》、诈骗剧本、公司基本制度；2.电子证物检查工作记录，微信聊天记录；3.财付通公司提供的转帐记录；4.被害人张某甲等人报案笔录；5.被告人曾某甲、常某、刘某、张某、彭某甲、汪某某、邓某甲、罗某、贺某、彭某乙、蒋某、王某甲供述，同伙曾某乙、邓某乙、王某乙供述。

本院认为，被告人曾某甲、常某、刘某、张某、彭某甲、汪某某、邓某甲、罗某、贺某、彭某乙、蒋某、王某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过电信网络平台骗取他人财物，其中常某诈骗数额特别巨大，曾某甲、刘某、张某、彭某甲、汪某某、邓某甲、罗某、贺某、彭某乙、蒋某、王某甲数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究曾某甲等12名被告人刑事责任。曾某甲在部分共同犯罪中起次要作用，常某、刘某、张某、彭某甲、汪某某、邓某甲、罗某、贺某、彭某乙、蒋某、王某甲全部共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

永康市人民法院

检察员：吴红武

2019年12月16日

附：

1.被告人曾某甲、常某、刘某、张某、彭某甲、汪某某、邓某甲、罗某、贺某、彭某乙、蒋某现关押在永康市看守所，王某甲取保候审于湖南省衡阳县**镇**村；

2.案卷材料五册随案移送。